Zhejiang Zhengguang Industrial Co.Ltd(301092)
2021年度独立取締役述職報告
(肖連生)
株主および株主代表の皆様:
本人は Zhejiang Zhengguang Industrial Co.Ltd(301092) (以下「会社」と略称する)独立取締役として、在任期間中に「会社法」、「証券法」、「上場会社管理準則」、「上場会社で独立取締役制度を確立することに関する指導意見」、「会社定款」、「独立取締役工作制度」などの関連法律、法規、規則の規定と要求に厳格に従い、客観、公正、独立の原則に基づいて、忠実、勤勉、職責を果たして職務を履行し、独立取締役の役割を積極的に発揮し、独立取締役の責任と義務を確実に履行した。2021年度の仕事の中で、誠実さ、勤勉さ、責任を果たし、職責を忠実に履行し、時間通りに関連会議に出席し、取締役会の各議案を真剣に審議し、会社と株主、特に中小株主の合法的権益を確実に維持する。現在、本人が2021年度に独立取締役の職責を履行する状況について以下のように報告する。
一、取締役会及び株主総会に出席する場合
1、2021年度、会社は全部で7回の取締役会会議、2回の株主総会を開き、本人が第5回の取締役会の独立取締役を担当している間、7回の取締役会会議と2回の株主総会に出席し、会議に出席した状況は以下の表の通りである。
本報告期間において、現場での出席は、2回連続で株主が取締役会に参加しなかった回数の参加回数が欠席した回数が自ら会議に参加した回数であるか否かを通信方式で委託する。
7 4 3 0 0 No 2
2021年度、会社の独立取締役として、取締役会を開く前に、会社は私のために独立取締役の職責を履行するために必要な仕事の条件を提供して、大いに支持して、私は報告を聞いて、資料をめくって、討論に参加するなどの方式を通じて積極的に深く議決を行うために掌握しなければならない関連状況を理解して、取締役会の重要な決定のために十分な準備を行います。会議では、私は積極的に討論に参加し、各議案を真剣に審議し、個人の専門知識と結びつけて合理化の提案と意見を提出し、審議事項を十分に理解した上で、慎重な態度で採決権を行使し、独立した意見を発表した。
在任期間中、会社の取締役会、株主総会の招集、法定手続きに合致する開催、重大経営決定事項などのその他の重大事項はすべて関連手続きを履行し、会議決議と審議事項は合法的に有効である。そのため、本人は2021年度内に参加した会社の取締役会の各議案に異議を申し立てず、いずれも賛成票を投じ、異議を申し立てる事項もなく、反対、棄権する状況もない。
二、独立意見を発表する場合
関連法律、法規と関連規定に基づき、会社の独立取締役として、会社の2021年度の経営活動状況を真剣に理解し、検証し、合理化提案を提出し、関連法律、法規及び関連制度の規定に基づいて独立意見を発表した。主に次のものがあります。
1、2021年11月23日に会社は第5回取締役会第13回会議を開催し、本人は『募集資金を用いて事前に募集プロジェクトに投入し、発行費用を支払った自己資金を置換する議案』、『一部の超募集資金を用いて流動資金を永久に補充する議案』、『一部の超募集資金を用いて機能性高分子新材料プロジェクトに投入し、完全子会社を設立する議案』、「一部の遊休募集資金と自己資金を使った現金管理に関する議案」は、独立した意見を発表した。
2、2021年12月24日に会社は第5回取締役会第14回会議を開き、本人は「閑置自有資金の現金管理額の増加に関する議案」について独立した意見を発表した。
三、取締役会専門委員会に就任する仕事状況
会社の取締役会は戦略、監査、指名、報酬と審査の4つの専門委員会を設立し、本人は戦略委員会委員を担当し、報酬と審査委員会主任委員を担当した。報告期間内に、各取締役会専門委員会の議事規則などの関連規定要求と会社の実際状況に基づき、委員としての相応の職責を積極的に履行し、会社の重大事項について審議し、取締役会に専門委員会の意見を提出し、会社の運営を規範化し、会社の内部統制を健全にする。
四、会社に対して現場調査を行う
2021年度、本人は会社の取締役会、株主総会などの会議に参加する時間とその他の時間を利用して何度も会社に行って現場考察を行い、会社の生産経営状況、財務状況、内部コントロールの完備と執行状況、取締役会決議の執行状況、資金募集の使用とプロジェクトの進展状況などに重点を置いた。不定期に電話、メールなどの方式を通じて会社の取締役、監事、取締役会秘書及び会社のその他の関連高級管理職と密接な連絡を保っており、会社の重大事項の意思決定と進展状況をタイムリーに知り、積極的に会社の経営管理に対して提案を提出し、会社の外部経営環境と市場状況の変化が会社に与える影響、及びメディア、ネットが会社に対する関連報道に注目している。会社の運営動態を把握する。五、投資家の権益保護に関する仕事
1、報告期間内に、本人は会社の取締役会の審議決定の重大事項に対してすべて会社に事前に関連資料を提供して真剣に審査することを要求して、必要に応じて会社の関連部門と人員に尋ねて、この基礎の上で自分の専門知識を利用して、独立して客観的で、慎重に採決権を行使して、取締役会の決定の科学性と客観性を促進して、積極的に会社と株主の合法的権益を維持します。
2、報告期間内に、本人は会社の情報開示状況に対して有効な監督と査察を行い、会社の情報開示内容の真実性、正確性、完全性とタイムリー性を保証し、すべての株主が平等な機会で情報を得ることを確保し、会社に自発的な情報の露出を強化するよう促し、株主の合法的権益を確実に守った。会社に協力して投資家関係の建設を推進し、会社と投資家の間の良性の疎通を促進し、会社に広範な中小株主の要求を理解させ、投資家の会社に対する理解と承認を深める。
3、独立取締役として、本人は積極的に会社組織の各種の育成訓練に参加し、関連法律法規の学習を絶えず強化し、関連法規、特に会社法人のガバナンス構造の規範化と株主権益の保護などの関連法規に対する認識と理解を深め、会社と投資家の利益に対する保護能力を確実に強化し、株主権益を自覚的に保護する思想意識を形成する。六、その他の仕事状況
1、報告期間内に、取締役会の開催を提案しなかった場合；
2、報告期間内に、会計士事務所の任命または解任を提案していない場合。
3、報告期間内に、外部監査機関と諮問機関を招聘したことがない。
会社の独立取締役として、2021年度本人は勤勉に責任を果たし、会社の経営状況を深く理解し、会社の重大事項の決定に積極的に参加し、仕事の過程で客観的な独立を維持し、各会議の議案を真剣に審議し、積極的に討論に参加し、合理的な提案を提出し、会社の健全な発展のために提案した。
2022年、私は引き続き勤勉に仕事を尽くして、自分の専門知識と経験を利用して会社の発展のためにもっと建設的な提案を提供して、取締役会の科学的な政策決定のために参考意見を提供して、会社の持続的な健全な発展を促進して、会社と全体の株主の合法的権益をよく守って、もっとよく独立した取締役の職責を履行します。
ここに報告します。
独立取締役:
肖連生
2022年4月21日
