株券コード： 360 Security Technology Inc(601360) 株券略称： 360 Security Technology Inc(601360) 番号：2022020番 360 Security Technology Inc(601360)
2021年度利益分配案公告
当社の取締役会及び全取締役は、本公告の内容に虚偽記載、誤導性陳述又は重大な漏れがないことを保証し、その内容の真実性、正確性及び完全性に対して個別及び連帯責任を負う。重要なヒント:
分配割合:10株ごとに現金配当金人民元1元(税込)を配布し、配当金を送らず、積立金で株券を転増しない。
今回の利益配分は、権益配分株式登録日に登録された未配分株数(総株本控除会社買い戻し専用証券口座株式残高)を基数とし、具体的な日付は権益配分実施公告において明確とする。
権益配分を実施する株式登録日前に会社の総株式または分配すべき株式数が変動した場合、1株当たりの分配割合を維持し、それに応じて分配総額を調整し、別途具体的な調整状況を公告する。一、利益分配方案の内容
徳勤華永会計士事務所(特殊普通パートナー)の監査を経て、2021年12月31日現在、会社の期末に分配できる利益は人民元1093924万3000元である。会社の第6回取締役会第8回会議の決議を経て、2021年度の利益分配案は以下の通りである。
会社は権益分配株式登記を実施する日に登録した未分配株式数(総株式は会社の買い戻し専用証券口座の株式残高を差し引く)を基数とし、10株ごとに現金配当金人民元1元(税込)を配布し、配当金を送らず、積立金で株式を増額しない。本公告の開示日までに、会社の総株式は7145363197株で、会社が現在買い戻している専戸の株式103954980株を差し引いて、これを基数として計算し、合計70414082170元(税込)の現金配当を予定している。会社がまだ株式を買い戻す期間にあるため、会社の最終実際の現金配当金額は、会社が利益分配案を実施する際の株式登録日の分配すべき株数(総株本から会社の買い戻し専用証券口座の株式残高を差し引く)に基づいて確定する。
「上場企業株式買い戻し規則」「上海証券取引所上場企業自律監督管理ガイドライン第7号–買い戻し株式」の関連規定によると、上場企業が現金を対価とし、要約方式、集中競売方式で株式を買い戻した場合、上場企業の現金配当と見なし、現金配当の関連割合を計算する。会社は2021年度に集中競売取引方式を通じて会社の株式の累計支払い資金総額53685230104元、すなわち2021年度の会社の現金配当金額の合計124099312274元を買い戻し、2021年度に上場会社の株主の純利益に帰属する137.55%を占めている。
本公告が開示された日から権益分配株式登記を実施する日までの間に、転換可能株式の株式転換/買い戻し株式/株式インセンティブにより株式買い戻し抹消/重大資産再編株式買い戻し抹消を授与するなど、会社の総株式または分配すべき株式数に変動が生じた場合、会社は1株当たりの分配割合を維持し、それに応じて分配総額を調整する。後続の総株式または配当すべき株式数が変化した場合、別途具体的な調整状況を公告する。
今回の利益分配案は株主総会の審議に提出する必要がある。
二、会社が履行する意思決定手順
(I)取締役会会議の開催、審議、採決状況
同社は2022年4月20日に第6回取締役会第8回会議を開き、5票の同意、0票の反対、0票の棄権審議で「2021年度利益分配案」を可決した。今回の利益分配案は、2021年年度株主総会の審議に提出する必要がある。
（Ⅱ）独立取締役の意見
会社の2021年度利益分配方案は会社の現段階の利益状況、キャッシュフローレベル及び未来の資本支出の手配を総合的に考慮し、会社の生産経営の実際状況と中長期発展計画に合致し、中国証券監督管理委員会、上海証券取引所と「公司定款」の規定に合致した。リターン投資家を重視する前提の下で、この利益分配予案は会社の持続的な安定と健全な発展に有利であり、投資家の利益を損なうことはない。このため、会社の2021年度利益分配案に同意し、取締役会の審議が可決された後、株主総会の審議に提出することに同意した。
（Ⅲ）監事会意見
審査を経て、会社の監事会は、会社の2021年度の利益分配は会社の利益状況、キャッシュフロー状況、資金需要などの会社の実際の状況を十分に考慮し、会社の配当政策と関連法律法規に合致し、会社の長期的な利益を兼ね備え、全体の株東の全体的な利益と会社の持続可能な発展に合致していると考えている。三、関連リスク提示
(I)今回の利益分配予案は会社の発展段階、未来の資金需要などの要素を結合し、会社の1株当たりの収益、経営キャッシュフローに重大な影響を与えず、会社の正常な経営と長期的な発展に影響を与えない。
(II)今回の利益分配案は2021年年度株主総会の審議を経て実施する必要があります。多くの投資家に投資リスクに注意してください。
ここに公告する。
360 Security Technology Inc(601360) 取締役会2022年4月22日
