株券コード： 360 Security Technology Inc(601360) 株券略称： 360 Security Technology Inc(601360) 番号：2022021番 360 Security Technology Inc(601360)
2022年度日常関連取引予想に関する公告
当社の取締役会及び全取締役は、本公告の内容に虚偽記載、誤導性陳述又は重大な漏れがないことを保証し、その内容の真実性、正確性及び完全性に対して個別及び連帯責任を負う。重要なヒント:
会社は2022年度の日常関連取引について株主総会の審議を提出する予定である。
会社と関連者の間で2022年度に発生する予定の日常関連取引事項には、商品の購入と販売、労務の受け入れと提供、賃貸及びその他のサービスなどが含まれ、いずれも会社の日常経営活動に必要であり、会社の正常な経営と財務状況に重大な影響はない。日常の関連取引は会社の独立性に影響を及ぼさず、会社の主な業務は関連者に依存しない見通しだ。
一、日常関連取引の基本状況
(I)日常関連取引履行の審議手続
360 Security Technology Inc(601360) (以下「会社」と略す)は2022年4月20日に開催された第6回取締役会第8回会議で「2022年度日常関連取引の予想に関する議案」を審議・採択した。本年度の会社と関連者の間で発生した商品の購買及び販売、労務の受け入れ及び提供、賃貸及びその他のサービスを含む日常関連取引事項について、年度の日常関連取引総額は人民元116000万元を超えないと予想した。関連取締役の周鴻祋氏、張備氏は採決を回避し、本議案は株主総会の審議に提出しなければならない。
会社の独立取締役は本議案に関する事項を事前に承認した:十分な審査を経て、2022年度の日常関連取引の予想額は会社の正常な経営需要によって発生したと考え、関連取引は市場化の原則に基づいて運営され、関連取引の価格は公平で合理的で、関連法規と「会社定款」の規定に合致している。会社の利益及びその他の株主、特に中小株主及び非関連株主の利益を損なわず、会社の独立性に影響を及ぼさない。上記の議案を会社の取締役会に提出して審議することに同意する。
また、会社の独立取締役は本議案に関する事項に対して独立意見を発表した。
会社は関連者と発生する2022年度の日常関連取引はすべて会社の日常経営活動に必要とされると予想し、公平で合理的な定価政策に基づき、市場価格を参照して関連取引価格を確定し、会社と中小株主の利益を損なうことなく、採決手続きは合法的で、効果的である。「会社2022年度日常関連取引予想に関する議案」を株主総会審議確定に提出することに同意した。
会社の取締役会の審査委員会は以下の意見を発表した。
会社と関連関係者の日常関連取引は会社の日常経営と業務発展の需要に基づいて制定され、誠実信用、公平公正の原則に合致する。取引価格は市場価格の公正な取引に基づいて、会社の財務状況と経営状況に重大な影響を及ぼすことはなく、他の株主の利益に損害を与えることはなく、当社の独立性に影響を与えず、このような取引によって関連者に依存することはない。
(II)前回の日常関連取引の予想と実行状況
単位：人民元万元
関連納入関連者2021年度2021年度実績予測金額と実績発生金額の差が大きい原因易類別予測金額間発生金額
持株株主の天津奇信志成科技有限公司及びそのコントロール会社(上場公3 Shenzhen Sdg Information Co.Ltd(000070) 52会社を除き、流量購買関連コストをさらにコントロール
関連司外）人に購入する
原材料周鴻祎及びその家族が管理し、取締役或いは高級管理職を務めている会社(500039を除く。
及び株主及びその支配する会社及び上場会社外)の労務を購入する
会社の董監高制御、取締役または高級管理職を担当する会社(上場会社を除く)1 China Tianying Inc(000035) 5–
持株株主天津奇信志成科技有限公司及びその支配する会社(上場公280004676関連者が上場会社に広告投入業務の縮小により関連司に販売した以外)人が周鴻祎及びその家族のコントロールを販売し、取締役或いは高級管理者を担当する会社(コントロールを除く)
製品、商株株主及びその支配する会社及び上場会社の外)2 Shenzhen Kaifa Technology Co.Ltd(000021) 941——
品及び抽出
労務会社の董監高がコントロールし、取締役または高級管理職を担当する会社(上場会社を除く)100038–
賃貸持株株主天津奇信志成科技有限公司及びそのコントロール会社(上場公1200011170を除く。
司外
他の会社の董監高がコントロールし、取締役または高級管理職を務めている会社(上場会社を除く)————
合計10600045271-
(III)今回の日常関連取引の予想金額とカテゴリ
単位：人民元万元
関連納入2022年度同類業に占める2022年一2021年度同類業に占める予測金額と実際発生金額の差が大きい易類別関連者の予測金額務割合四半期実際発生務割合の原因
（%）発生額（%）
関連持株株主天津奇信志成科技有限公司及びその支配する会社(3 China Greatwall Technology Group Co.Ltd(000066) .67 387705294.71を除く
人が上場企業を購入する場合）
原材料周鴻祎及びその家族の管理、取締役又は高級管理職を担当する会社500011.11-39 0.52
及び購入(持株株主及びその支配する会社及び上場会社を除く)
労務会社董監高制御、取締役または高級管理職を務める会社(上場を除いて実際の業務開拓需要を考慮し、日常会社のために避ける)1000022.299355 4.77関連取引予想額不足による取引
関連持株株主である天津奇信志成科技有限公司及びその支配する会社(限定を除き、前年度に実際に発生した金人販売上場会社を除く)2 Netac Technology Co.Ltd(300042) .59 72746761754額に大きな差がある。
製品、周鴻祎とその家族のコントロール、取締役または高級管理職を務める会社3 China Fangda Group Co.Ltd(000055) .5659972194182.31
商品及び(持株株主及びその支配する会社及び上場会社を除く)
労働会社の董監高制御、取締役または高級管理職を提供する会社(上場1000 1.85 27 38 0.14を除く
社外勤務
実際の支配者とその家族、持株株主の天津奇信志成科技は165001 Goody Science & Technology Co.Ltd(002694) 11170無
会社及びその支配する会社に限る(上場会社を除く)
その他の会社の董監高制御、取締役または高級管理職を担当する会社(上場500100を除く–なし
社外）
合計116 Fujian Mindong Electric Power Limited Company(000993) 145271—
二、主要関連者の紹介と関連関係
(I)持株株主:天津奇信志成科技有限公司(以下「奇信志成」と略称する)1、奇信志成の基本状況
会社名：天津奇信志成科技有限公司
法定代表者：周鴻祎
登録資本金：57532945万人民元
会社タイプ：有限責任会社
住所：天津浜海ハイテク区浜海科学技術園ハイテク六路39号9-3-401号
経営範囲:科学研究と技術サービス業;情報伝送、ソフトウェアと情報技術サービス業;ビジネスサービス業卸売業と小売業。（法に基づいて承認しなければならない項目は、関連部門の承認を得てから経営活動を展開することができる）
2、関連関係説明
本公告日現在、奇信志は会社の持株株主となり、「上海証券取引所株式上場規則」に基づき、奇信志成とそのコントロールする他の企業は会社の関連法人となっている。
3、履行能力分析
会社は上述の関連者と正常な業務往来を維持し、関連取引は締結した業務契約に従って実行し、現在までの実行状況は良好である。関連者が契約を履行できないため、会社の損失のリスクは小さい。4、最近一年間の財務状況
単位：人民元万元
2021年12月31日2021年度
総資産純資産主営業務収入純利益
2,978572.87 2,530775.06 0 -34,908.57
以上のデータは監査されていません。
(II)実際の支配者:周鴻祋さん
1、周鴻祋さんの基本状況
名前：周鴻祎
性別：男性
国籍：中国
身分証明書番号：610103197010
住所：北京市海淀区北京大学燕北園
通信住所：北京市朝陽区酒仙橋路6号院 Beijing Electronic Zone High-Tech Group Co.Ltd(600658) 国際電子本部2号棟
永住海外居留権の有無:No
2、関連関係説明
本公告日現在、周鴻祎氏は会社の11.49%の株式を直接保有し、奇信志成を通じて会社の46.14%の株式を間接的にコントロールし、合計会社の57.63%の株式をコントロールし、会社の実際のコントロール者である。「上海証券取引所株式上場規則」によると、周鴻祋氏は会社の関連自然人であり、他の企業を会社の関連法人としている。
3、契約履行能力
