360 Security Technology Inc(601360) 2021年度監事会仕事報告
二O二二年四月
2021年、 360 Security Technology Inc(601360) (以下「会社」または「 360 Security Technology Inc(601360) 」)監事会は「会社法」「証券法」「会社定款」および「監事会議事規則」などの関連規定に厳格に従い、積極的に効果的に仕事を展開し、監事会の職権を行使し、会社の年間経営活動を監督し、会社の規範運営を促進し、会社と全体の株主の合法的権益を保障した。会社の2021年度監事会の主な仕事を以下のように報告する。
一、監事会の職務状況
会社の第5回監事会は従業員代表監事の張莉さん、株主代表監事の李宜
会社の第5回監事会の任期が満了したことを考慮して、報告期間内に会社は監事会の交代選挙を行った。2021年5月12日、会社の第5回監事会第16回会議、2020年年度株主総会の審議を経て、邵暁燕さん、李媛さんは会社の第6回監事会の非従業員代表監事を担当し、従業員代表大会で選挙された従業員代表監事の王潇さんと共に会社の第6回監事会を構成した。同日、会社の第6回監事会の第1回会議は邵暁燕さんを監事会の議長に選出した。
2021年9月、会社は李媛さんの辞任申請を受け取り、2021年10月16日、会社の第6回監事会第4回会議、2021年第1回臨時株主総会の審議を経て、孫穎さんは会社の第6回監事会非従業員代表監事を担当した。
会社の第6回監事会は現在邵暁燕さん、孫穎さん、王潇さんから構成されている。
二、第五回監事会の運営状況
監事会会議回次監事会会議議案と主な内容
1、「会社2020年度報告及びその要約に関する議案」2、「会社2020年度財務決算報告に関する議案」
3、『会社2020年度利益分配方案に関する議案』
第5回監事会第16回会議4、「会社2020年度監事会業務報告に関する議案」5、「会社2020年度内部統制評価報告に関する議案」6、「会社2020年度社会責任報告に関する議案」
7、『会社の2020年度監査報酬に関する議案』
8、『会社2021年度日常関連取引の予想に関する議案』
9、『会社の2021年第一四半期報告に関する議案』
10、『会社監事会の交代及び第六回監事会非従業員代表監事の選挙に関する議案』
11、『登録資本金の増加、経営範囲の変更及びの改正に関する議案』
12、『2021年度会社及び子会社が自己資金を遊休して委託財テクを行うことに関する議案』
13、「会社14、『一部の遊休募集資金による現金管理に関する議案』
15、『会社の会計政策の変更に関する議案』
第6回監事会第1回会議1、「会社第6回監事会議長選挙に関する議案」
第6回監事会第2回会議1、「募集資金を用いて予め投入した自己資金を置換する議案について」
1、『2021年半年度報告及び要約』
2、『2021年半年度募集資金の保管と実際の使用状況の第6回監事会第3回会議特別報告』
3、『2021年度会社及び子会社が自己資金を遊休して委託財テク額を調整することに関する議案』
1、「非従業員代表監事候補の指名に関する議案」
第6回監事会第4回会議2、「2021年第1回臨時株主総会の開催を要請する議案について」
第6回監事会第5回会議1、「会社の2021年第3四半期報告に関する議案」
三、会社の規範運営状況及び監事会の意見
(I)会社規範運営状況
監事会は、報告期間内に会社が経営活動の中で、国の各法律、法規と「会社定款」の要求を厳格に遵守すると考えている。会社はすでに比較的完備した内部制御制度を確立し、内部制御の運行規範は合理的である。会社の取締役及び高級管理職は職務履行時に各制度を厳格に遵守し、法律、法規、「会社定款」、株主総会決議及び株主又は会社の利益を損なう行為は発見されなかった。
（Ⅱ）会社の財務状況を検査する
監事会は会社の財務責任者の報告を聞くことを通じて、会社の財務報告を真剣に審議し、財務諸表、決算報告、定期報告及び関連書類に対して真剣に監督、検査と審査を行った。
監事会は、会社の2021年の財務報告書の作成と審査・認可手続きは関連規定に合致し、2021年度の財務報告書は客観的に、真実に会社の財務状況と経営成果を正確に反映し、徳勤華永会計士事務所(特殊普通パートナー)は会社の2021年度の財務報告書に対して発行した基準に保留意見のない監査報告書は、客観的に会社の財務状況と経営成果を明らかにしたと考えている。
（Ⅲ）社内統制状況
会社は証券監督管理委員会、上海証券取引所などの関連法律、法規と規則制度の要求に基づき、内部統制自己評価を展開した。監事会は、会社はすでに関連法律法規と関係部門の要求に従い、会社の内部統制関連制度を確立し、健全にし、会社の「2021年度内部統制評価報告」は客観的に公正に会社の内部統制の実際の状況を反映していると考えている。
（IV）会社関連取引状況
報告期間内、「上海証券取引所株式上場規則」「上海証券取引所上場会社自律監督管理ガイドライン第5号--取引と関連取引」などの関連法律法規の要求に基づき、監事会は会社の関連取引事項の履行状況に対して監督と査察を行い、会社が発生した関連取引はすべて公平取引の原則に従って行い、定価が公正で、手続きが合法的にコンプライアンスしていると考えている。会社や株主の利益を損なう行為は存在しない。
（V）会社募集資金の使用状況
報告期間内、会社は募集資金に対して専戸記憶を実行し、募集資金の保管と使用状況は中国証券監督管理会と上海証券取引所の募集資金管理に関する規定に合致し、募集資金の用途を変更し、株主の利益を損なう状況はなく、規則に違反して募集資金を使用する状況は存在しない。
2022年、会社監事会は引き続き《会社法》《会社定款》及び《監事会議事規則》と関連法規政策の規定に厳格に従い、監督職責を厳格に履行し、意見を十分に発表し、各仕事をしっかりと行い、会社の法に基づいて運営する監督管理を完備させ、取締役会、管理層との仕事の疎通を強化し、法に基づいて取締役会、高級管理者に対して監督を行い、その意思決定と経営活動をより規範化させる。合法的。同時に、監督管理機構と会社が組織した関連訓練に積極的に参加し、会計監査と法律金融知識の学習を強化し、監督検査の技能を絶えず向上させ、専門知識を広げ、業務レベルを高め、監事会の監督職能をよりよく発揮する。職業道徳建設を強化し、株主の利益を守る。
360 Security Technology Inc(601360) 監事会2022年4月20日
