360 Security Technology Inc(601360) 独立取締役
第6回取締役会第8回会議に関する事項の事前承認意見
中国証券監督管理委員会の「上場会社独立取締役規則」「上場会社管理準則」「 360 Security Technology Inc(601360) 定款」(以下「会社定款」と略称する)と会社の「独立取締役工作制度」などの関連規定に基づき、私たちは 360 Security Technology Inc(601360) (以下「公司」と略称する)の独立取締役として、会社の取締役会が提出した関連資料をよく審査し、関連事項について会社の関係者とコミュニケーションを行った。現在、会社の第6回取締役会第8回会議に関する事項に対して事前承認意見を発表した。
1、会社の2022年度日常関連取引の予想に対する事前承認意見
十分な審査を経て、2022年度の日常関連取引の予想額は会社の正常な経営需要によって発生したものであり、関連取引は市場化の原則に基づいて運営され、関連取引の価格は公平で合理的であり、関連法規と「会社定款」の規定に合致し、会社の利益及びその他の株主、特に中小株主と非関連株主の利益を損なわず、会社の独立性に影響を与えないと考えている。このため、「2022年度日常関連取引の予想に関する議案」を会社の取締役会に提出して審議することに同意します。
2.継続雇用2022年度財務報告及び内部統制監査機構に関する事前承認意見
会社は会計士事務所の審議手続きを継続して関連法律、法規と「会社定款」の規定に合致する。徳勤華永会計士事務所(特殊普通パートナー)は上場企業に監査サービスを提供する経験と能力を備え、会社に真実で公正な監査サービスを提供し、会社の2022年度の財務と内部制御監査の仕事の要求を満たすことができる。同社の今回の会計士事務所の再雇用は、会社と株主全体の利益を損なうことなく、中小株主の利益を侵害することはない。以上、この議案を会社の第6回取締役会第8回会議に提出して審議することに同意します。
独立取締役：MING HUANG（黄明）、徐経長、劉世安2022年4月20日
