株券コード： 360 Security Technology Inc(601360) 株券略称： 360 Security Technology Inc(601360) 番号：2022019番 360 Security Technology Inc(601360)
第6回監事会第6回会議決議公告
当社監事会及び全体監事は、本公告の内容に虚偽記載、誤導性陳述又は重大な漏れがないことを保証し、その内容の真実性、正確性及び完全性に対して個別及び連帯責任を負う。 360 Security Technology Inc(601360) (以下「会社」と略称する)は2022年4月20日に第6回監事会第6回会議を現場結合通信採決の方式で開催した。今回の会議は採決監事3名、実際の採決監事3名に参加しなければならない。会議の招集、開催、採決は「中華人民共和国会社法」と「会社定款」などの法律、法規及び規範性文書の規定に合致する。会議は以下の議案を審議し、可決した。
一、『2021年年度報告及びその要約』
採決結果:同意3票、反対0票、棄権0票。
監事会は、会社の2021年年度報告の作成と審議手順は法律、法規、「会社定款」と会社の内部管理制度の各規定に合致していると考えている。会社の2021年年度報告の内容とフォーマットは中国証券監督会と上海証券取引所の各規定に合致し、含まれた内容は各方面から会社の2021年度の経営管理と財務状況などの事項を真実に反映することができる。会社監事会は現在、会社の2021年年度報告の作成と審議に参加した人員が秘密保持規定に違反する行為を発見していない。
具体的な内容は、同社が同日上海証券取引所のウェブサイト(www.sse.com.cn.)に掲載したものを参照してください。の会社「2021年度報告」「2021年度報告要旨」。
本議案は株主総会の審議に提出する必要がある。
二、『2021年度財務決算報告』
採決結果:同意3票、反対0票、棄権0票。
監事会は「2021年度財務決算報告」の内容に同意する。
本議案は株主総会の審議に提出する必要がある。
三、『2021年度利益分配方案』
採決結果:同意3票、反対0票、棄権0票。
監事会は、会社の2021年度の利益分配は会社の利益状況、キャッシュフロー状況、資金需要などの会社の実情を十分に考慮し、会社の配当政策と関連法律法規に合致し、会社の長期的な利益を兼ね備え、株主全体の利益と会社の持続可能な発展に合致していると考えている。
詳細は同日、上海証券取引所のウェブサイトに掲載された「2021年度利益分配案公告」(公告番号:2022020号)を参照。
本議案は株主総会の審議に提出する必要がある。
四、『2021年度監事会仕事報告』
採決結果:同意3票、反対0票、棄権0票。
監事会は「2021年度監事会工作報告」の内容に同意した。
本議案は株主総会の審議に提出する必要がある。
五、『2021年度内部統制評価報告』
採決結果:同意3票、反対0票、棄権0票。
監事会は、会社はすでに関連法律法規と関係部門の要求に従い、会社の内部統制に関する制度を確立し、健全にしたと考えている。「2021年度内部統制評価報告」は客観的に公正に会社の内部統制の実情を反映し、会社の2021年度内部統制評価報告の内容に同意した。
同社の「2021年度内部統制評価報告」は、本公告と同日、上海証券取引所のウェブサイトに掲載された。
六、『2021年度社会責任報告』
採決結果:同意3票、反対0票、棄権0票。
監事会は「2021年度社会責任報告」の内容に同意した。会社の「2021年度社会責任報告」は本公告と同日上海証券取引所のウェブサイトに掲載された。
七、『2021年度監事報酬に関する議案』
採決結果:同意3票、反対0票、棄権0票。
監事会は「2021年度監事報酬に関する議案」の内容に同意する。
本議案は株主総会の審議に提出する必要がある。
八、『2022年度日常関連取引予想に関する議案』
採決結果:同意3票、反対0票、棄権0票。
監事会は「2022年度日常関連取引予想議案について」の内容に同意する。
詳細は、本公告と同日に上海証券取引所のウェブサイトに掲載された「2022年度日常関連取引予想に関する公告」(公告番号:2022021号)を参照。
本議案は株主総会の審議に提出する必要がある。
九、「2022年度会社及び子会社が自己資金を遊休して財テクを委託する議案について」の採決結果:同意3票、反対0票、棄権0票。
監事会は、今回の自己資金による委託財テクの決定手順は中国証券監督管理委員会、上海証券取引所の関連法律、法規及び「会社定款」の規定に合致し、正常な日常経営の資金需要を保証し、投資リスクを効果的にコントロールする前提の下で、遊休自己資金を使用して財テク製品投資を展開し、会社の自己資金の使用効率を高め、現金資産収益を増加するのに有利であると考えている。会社及び全株主の利益に合致する。会社及び全株主、特に中小株主の利益を損なうことはない。そのため、監事会は会社と子会社が人民元50億元を超えない自己資金を使って委託財テク業務を展開することに同意した。詳細は同日、上海証券取引所のウェブサイトに掲載された「2022年度会社及び子会社が自己資金を遊休して委託財テクを行うことに関する公告」(公告番号:2022022号)を参照。
十、《2021年度募集資金の保管と実際の使用状況の特別報告》
採決結果:同意3票、反対0票、棄権0票。
詳細は同日、上海証券取引所のウェブサイトに掲載された「2021年度募集資金の保管と実際の使用状況に関する特別報告」(公告番号:2022027号)を参照。
十一、『募集資金投資項目の変更に関する議案』
採決結果:同意3票、反対0票、棄権0票。
監事会は以下のように考えている:会社は今回募集資金投資プロジェクトを変更し、相応の審査・認可手続きを履行し、「上場会社の監督管理ガイドライン第2号–上場会社の募集資金管理と使用の監督管理要求」「上海証券取引所の上場会社の自律監督管理指引第1号–規範運営」などの法律、法規と規範性文書の要求に合致し、会社の長期的な発展の需要に合致している。会社及び全株主の共通利益に合致する。
詳細は同日、上海証券取引所のウェブサイトに掲載された「募集資金投資項目の変更に関する公告」(公告番号:2022024号)を参照。
本議案は株主総会の審議に提出する必要がある。
十二、『一部の閑置募集資金を用いて現金管理を行う議案について』
採決結果:同意3票、反対0票、棄権0票。
監事会は、会社が募集プロジェクトに必要な資金を確保し、募集資金の安全を保証する前提の下で、一時的なアイドル募集資金に対して適時に現金管理を行い、関連法律法規、規範性文書及び会社の関連制度の要求に合致し、アイドル募集資金の現金管理収益を高めるのに有利であり、募集資金の用途を変更し、株主の利益を損なう状況は存在しないと考えている。資金募集投資プロジェクトの正常な進行に影響を与えず、必要な意思決定プログラムを履行し、関連法律、法規と規範性文書の規定に合致している。監事会は一部の閑置した募集資金を使って現金管理を行うことに同意した。
詳細は同日、上海証券取引所のウェブサイトに掲載された「一部の遊休募集資金による現金管理に関する公告」(公告番号:2022025号)を参照。
十三、『監事会議事規則の改正に関する議案』
採決結果:同意3票、反対0票、棄権0票。
詳細は同日、上海証券取引所のウェブサイトに掲載された「監事会議事規則」を参照。
本議案は株主総会の審議に提出する必要がある。
十四、『会社定款の改正に関する議案』
採決結果:同意3票、反対0票、棄権0票。
具体的な内容は同日、上海証券取引所のウェブサイトに掲載された「会社定款の改正に関する公告」(公告番号:2022028号)と「 360 Security Technology Inc(601360) 定款」を参照。
本議案は株主総会の審議に提出する必要がある。
十五、『2022年第一四半期報告』
採決結果:同意3票、反対0票、棄権0票。
監事会は、会社の2022年第1四半期報告の作成と審議手順は法律、法規、「会社定款」と会社の内部管理制度の各規定に合致していると考えている。会社が2022年第1四半期に報告した内容とフォーマットは上海証券取引所の各規定に合致し、含まれた内容は各方面から報告期間内の会社の経営管理と財務状況などの事項を真実、正確、完全に反映することができる。会社監事会が本意見を提出する前に、会社の2022年第1四半期の報告作成と審議に参加した人員が秘密保持規定に違反する行為は発見されなかった。「2022年第1四半期報告」に同意する。
詳細は同日、上海証券取引所のウェブサイトに掲載された「2022年第1四半期報告」を参照。ここに公告する。
360 Security Technology Inc(601360) 監事会2022年4月22日
