360 Security Technology Inc(601360)
ルール
二○二二年四月
目次
第一章総則……3第二章経営趣旨と範囲……4第三章株式……4第一節株式発行……4第2節株式の増減と買い戻し……8第三節株式譲渡……9第四章株主と株主総会……10第一節株主……10第2節株主総会の一般規定……12第三節株主総会の招集……14第四節株主総会の提案と通知……15第五節株主総会の開催……17第6節株主総会の採決と決議……19第五章党委員会……23第六章取締役会……24第1節取締役……24第2節取締役会……26第七章マネージャー及びその他の高級管理職……31第八章監事会……32第一節監事……32第2節監事会……33第九章財務会計制度、利益分配と監査……34第一節財務会計制度…34第二節利益分配……34第三節内部監査……38第四節会計士事務所の任命……38第十章通知と公告……38第1節通知……38第2節公告……39第十一章合併、分立、増資、減資、解散と清算……39第一節合併、分立、増資と減資……39第二節解散と清算……40第十二章規約の改正……42第十三章附則……42
第一章総則
第一条会社、株主と債権者の合法的権益を維持し、会社の組織と行為を規範化するため、「中華人民共和国会社法」(以下「会社法」と略称する)、「中華人民共和国証券法」(以下「証券法」と略称する)とその他の関連規定に基づき、本規約を制定する。
第二条 360 Security Technology Inc(601360) (以下「会社」または「当社」と略称する)は、「会社法」およびその他の関連規定に基づいて設立された株式会社である。
会社は江蘇省工商行政管理局に登録し、「企業法人営業許可証」を取得し、統一社会信用コードは91112016 MA 06 TG 6453である。
第三条会社は2011年12月23日に中国証券監督管理委員会(以下「中国証券監督会」という)の承認を得て、初めて人民元普通株5600万株を社会公衆に発行し、2012年1月16日に上海証券取引所に上場した。
第四条会社の登録名称：
日文名称： 360 Security Technology Inc(601360)
英文名称：360 Security Technology Inc.
第五条会社住所：天津華苑産業区海泰西路18号北2-501工業孵化-1郵便番号： Beijing Sanlian Hope Shin-Gosentechnical Service Co.Ltd(300384)
第六条会社の登録資本金は人民元71453631997万元である。
第七条会社は永久存続の株式会社である。
第八条理事長は会社の法定代表者である。
第九条会社のすべての資産は等額の株式に分けられ、株主はその買収した株式を限度として会社に責任を負い、会社はそのすべての資産で会社の債務に責任を負う。
第十条当社定款は発効日から、会社の組織と行為、会社と株主、株主と株主の間の権利義務関係を規範化する法律的拘束力のある書類となり、会社、株主、取締役、監事、高級管理者に対して法律的拘束力のある書類となる。本定款によると、株主は株主を起訴することができ、株主は会社の取締役、監事、総経理とその他の高級管理者を起訴することができ、株主は会社を起訴することができ、会社は株主、取締役、監事、総経理とその他の高級管理者を起訴することができる。
第十一条本規約でいうその他の高級管理職とは、会社の副総経理、取締役会秘書、財務責任者を指す。
第二章経営趣旨と範囲
第十二条会社の経営趣旨:人を本とし、誠実で法を守り、社会のために富を創造する。科学的に管理し、科学技術を革新し、お客様にリードする製品と良質なサービスを提供します。勤勉で実務的で、丹念に運営され、株主に持続的に安定した成長の投資収益をもたらす。
第13条法に基づいて登録し、会社の経営範囲:一般項目:インターネット安全サービス;インターネット設備の販売;インターネットデータサービス;工業インターネットデータサービス;広告デザイン、エージェント;ソフトウェア開発;情報コンサルティングサービス(ライセンス類情報コンサルティングサービスを含まない);コンピュータのソフト・ハードウェアと補助設備の小売;コンピュータのソフト・ハードウェアと補助設備の卸売;広告制作;広告の発表(非放送局、テレビ局、新聞出版単位);会議と展覧サービス;非居住住宅不動産賃貸;自己資金投資の資産管理サービス;自己資金で投資活動に従事する。ビッグデータサービス技術サービス、技術開発、技術コンサルティング、技術交流、技術譲渡、技術普及。(法に基づいて承認しなければならない項目を除き、営業許可証に基づいて法に基づいて自主的に経営活動を展開する)。ライセンス項目:インターネット情報サービス;第1類付加価値電信業務;基礎電信業務;第二類付加価値電信業務;ネット文化経営;技術輸出入貨物の輸出入（法により承認されなければならない項目は、関連部門の承認を得てから経営活動を展開することができ、具体的な経営項目は関連部門の承認書類または許可証明書を基準とする）
上記の経営範囲は最終的に審査・認可機関と登録機関が承認した範囲を基準とする。
第十四条会社は経営活動に従事するには、法律、行政法規を遵守し、経済責任、政治責任、社会責任を真剣に履行し、人民政府及びその関係部門、機構が法に基づいて実施した管理と監督を受け、社会公衆の監督を受け、社会責任を負い、株主に責任を負わなければならない。
会社は法に基づいて誠実に信用を守ることを堅持し、法律法規と社会公徳、商業道徳及び業界規則を遵守し、適時に全額納税し、投資家と債権者の権益を守り、知的財産権を保護し、契約を忠実に履行し、商業信用を厳守し、不正競争に反対し、商業活動における腐敗行為を杜絶する。会社は消費者の需要を満たし、消費者の合法的権益を保護し、健康、透明、調和のとれた消費者関係を確立しなければならない。
会社は国家と社会の全面的な発展及び債権者、従業員、取引先、消費者などの利益関係者に対して果たすべき社会責任を負い、会社と社会の協調、調和のとれた発展を実現し、民生に奉仕し、社会に奉仕する会社の経営使命を完成する。
第三章株式
第一節株式発行
第十五条会社の株式は株式の形式をとる。
第十六条会社の株式の発行は、公開、公平、公正の原則を実行し、同種の各株式は同等の権利を有しなければならない。
同じ発行の同じ種類の株式は、1株当たりの発行条件と価格が同じでなければならない。いかなる単位または個人が買収した株式は、1株当たり同じ価格を支払わなければならない。
第十七条会社が発行した株式は、人民元で額面を明記する。
第18条会社が発行した株式は、中国証券登記決済有限責任会社上海支社で集中的に保管する。
第19条会社発起人の株主名、持株額及び比率は以下の通りである。
連番発起人株主名/氏名引受株式額が総株式に占める割合引受方式(万株)(%)
1蘇州江南エレベーター(グループ)有限会社270027純資産割引
2金志峰261167 2611167純資産換算
3呉炯11544311.543純資産換算
4潘光宇842.58 8.4258純資産換算
5金水703.23 7.0323純資産換算
6魏山虎272 2.72純資産換算
7張瑞堅233.15 2.315純資産折株
8蘇金栄192.38 1.9238純資産折株
9蘇州元風創業投資有限公司170,1.7純資産折株
10枚の礼賓168512168512純資産割引株
11程鑫泉168512168512純資産折株
12呂偉168512168512純資産換算
13潘代秋168512168512純資産換算
14曹衛168122 168122純資産換算
15龚洗生66.30.663純資産折株
16王貞昆66.3 0.663純資産折株
17朱振華66.3 0.663純資産換算
18蒋成安46.47 0.4647純資産換算
19張瑞林33.15 0.3315純資産折株
合計10, Tcl Technology Group Corporation(000100)
2007年8月20日、江蘇天衡会計士事務所有限会社は既存の有限会社全体が株式有限会社の純資産に変更された株式の割引状況について「天衡検字(200774号」「検資報告」を発行し、発起人が購入した株式金がすべて到着したことを確認した。
2009年第4回臨時株主総会の決議を経て、2008年12月31日の総株式10000万株を基数とし、全株主に10株で2株(税込)の配当を行い、2000万元の配当を分配した。2011年の第2回臨時株主総会の審議を経て、当社は蘇州江南緑機電科技集団有限公司(かつて「蘇州江南エレベーター(集団)有限公司」と呼ばれていた)を吸収合併した後、会社が初めて公開発行し、上場する前の株式額は16800万株で、株主名、持株額、割合は以下の通りである。
連番株主名/名称持株数（万株）持株比率（%）
1金志峰4527642 26.95
2金祖銘19296000 11.49
3銭金水17014759 10.13
4呉炯13851600 8.25
5費恵君1284000 7.66
6王恵芳10720001 6.38
7潘光宇
