証券コード： 360 Security Technology Inc(601360) 証券略称： 360 Security Technology Inc(601360) 公告番号：2022032号
360 Security Technology Inc(601360)
2021年度株主総会の開催に関する通知
当社の取締役会及び全取締役は、本公告の内容に虚偽記載、誤導性陳述又は重大な漏れがないことを保証し、その内容の真実性、正確性及び完全性に対して個別及び連帯責任を負う。
重要なヒント:
株主総会開催日：2022年5月19日
今回の株主総会で採用されたネット投票システム:上海証券取引所株主総会ネット投票システム
一、会議の開催の基本状況(一)株主総会の類型と回
2021年度株主総会
(二)株主総会招集者:取締役会(三)投票方式:今回の株主総会で採用された採決方式は現場投票とネット投票を組み合わせた方式である(四)現場会議が開催された日付、時間、場所
開催日時：2022年5月19日14時00分
開催場所:北京市朝陽区酒仙橋路6号院2号楼A座1階報告室
(五)ネット投票のシステム、開始日と投票時間。
ネット投票システム:上海証券取引所株主総会ネット投票システム
インターネット投票開始日:2022年5月19日より
2022年5月19日まで
上海証券取引所のネット投票システムを採用し、取引システムの投票プラットフォームの投票時間を通じて株主総会が開催された当日の取引時間帯、すなわち9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00である。インターネット投票プラットフォームを通じた投票時間は、株主総会開催日の9:15-15:00。(六)融資融券、融通転換、業務口座の買い戻しと上海株通投資家の投票手順
融資融券、融通業務の転換、業務関連口座の買い戻しの約束、上海株通投資家の投票は、「上海証券取引所上場企業の自律監督管理ガイドライン第1号–規範運営」などの関連規定に従って実行しなければならない。(七)株主投票権の公募に関する
無二、会議審議事項
今回の株主総会審議議案及び投票株主タイプ
投票株主タイプ
シリアル番号議案名A株株主
非累積投票議案
1 2021年度報告及びその要約√
2 2021年度財務決算報告√
3 2021年度利益分配方案√
4 2021年度取締役会業務報告√
5 2021年度取締役報酬に関する議案√
6 2022年度日常関連取引の予想に関する議案√
7 2022年度に会社及び子会社のために銀行に申請することについて
与信額を合わせて担保を提供する議案
8 2021年度監査役会業務報告√
9 2021年度監査報酬に関する議案√
10募集資金投資項目の変更に関する議案√
11「取締役会議事規則」の改正に関する議案√
12「監事会議事規則」の改正に関する議案√
13「独立取締役業務制度」の改正に関する議案√
14「株主総会議事規則」の改正に関する議案√
15「関連取引制度」の改正に関する議案√
16「募集資金管理弁法」の改正に関する議案√
17「対外保証政策決定制度」の改正に関する議案√
18「会社定款」の改正に関する議案√
19継続雇用2022年度財務報告及び内部統制監査について
機構の議案
累積投票議案
20.00取締役選挙に関する議案は取締役(2)人を選出すべきである
20.01趙路明氏の第6回取締役会非独立選挙について
取締役の議案
20.02焦嬌女士の第6回取締役会非独立董√の選挙について
事の議案
非審議事項：『 360 Security Technology Inc(601360) 2021年度独立取締役述職報告』1、各議案が公表された時間と公表メディアを聴取する
議案1-7、議案10-11、議案13-20は会社の第6回取締役会第8回会議の審議を経て可決され、会議決議の具体的な内容は2022年4月22日に上海証券取引所のウェブサイト(www.sse.com.cn.)に掲載されたの2022018号公告。
議案1-3、議案6、議案8-10、議案12、議案18は会社の第6回監事会第6回会議の審議を経て可決され、会議決議の具体的な内容は2022年4月22日に上海証券取引所のウェブサイト(www.sse.com.cn.)に掲載されたの2022019号公告です。
今回の株主総会の会議資料は、株主総会が開かれる前に上海証券取引所のウェブサイトで公開される。
2、特別決議案:そのうち議案11、12、14、18は株主総会が特別決議で可決しなければならない。すなわち、株主総会に出席する株主(株主代理人を含む)が保有する議決権の2/3以上が可決する。3、中小投資家に対して単独で票を計算する議案:議案3、5、6、7、10、19、204、関連株主が議決を回避する議案:議案6
議決を回避すべき関連株主名:天津奇信志成科技有限公司、周鴻祎及び株式登録日に登録されたその他の関連株主5、優先株株主が議決に参加する議案:無三、株主総会投票注意事項
(一)当社株主が上海証券取引所株主総会ネットワーク投票システムを通じて議決権を行使する場合、取引システム投票プラットフォーム(指定取引の証券会社取引端末を通じて)に登録して投票することもできるし、インターネット投票プラットフォーム(URL:vote.sseinfo.com)に登録することもできる。投票を行う。インターネット投票プラットフォームに初めて登録して投票を行う場合、投資家は株主の身分認証を完了する必要があります。具体的な操作はインターネット投票プラットフォームのウェブサイトの説明を参照してください。
(二)株主は上海証券取引所の株主総会のネット投票システムを通じて議決権を行使し、複数の株主口座を持っている場合、会社の株を持っているいずれかの株主口座を使ってネット投票に参加することができる。投票後、すべての株主口座の下にある同じ種別の普通株または同じ品種の優先株がそれぞれ同じ意見の採決票を投じたとみなされる。
(3)株主が投票した選挙票が所有している選挙票を超えた場合、または差額選挙で候補者数を超えた場合、その議案に投票した選挙票は無効投票と見なす。
(四)同じ議決権が現場、本所のネット投票プラットフォームまたはその他の方法で繰り返し議決された場合、第1回の投票結果を基準とする。
(五)株主はすべての議案を採決してから提出することができる。
(六)累積投票制を採用して取締役、独立取締役と監事の投票方式を選挙し、詳細は添付ファイル2を参照する。四、会議の出席対象(一)株式登記日の終値後、中国証券登記決済有限責任会社上海支社に登録された会社の株主は株主総会(具体的な状況は下表を参照)に出席する権利があり、書面の形式で代理人に会議に出席し、採決に参加するように委託することができる。この代理人は会社の株主である必要はありません。
株式種別株式コード株式略称株式登記日
A株 360 Security Technology Inc(601360) 360 Security Technology Inc(601360) 20225/13
(二)会社の取締役、監事と高級管理職。(三)会社が招聘した弁護士。(四)その他の人員。五、会議の登録方法(一)出席返事
2021年度株主総会に出席する予定の株主は、2022年5月16日(月)までに勤務時間(午前9:30-12:00、午後13:30-18:30)までに会議に出席した回答を電話またはファックスで当社に送付しなければならない。株主の出席返事は以下の内容を提供しなければならない:1、株主の名前(法人株主名);2、身分証明書番号(営業許可証番号);3、株主コード；4、持株数；5、連絡電話;6、連絡先；7、代理人に参加を依頼するかどうかなど。
（二）現場登録方式
上記の出席条件に合致する株主が現場会議に出席する場合、以下の登録資料を提供しなければならない。
1、自然人株主:本人身分証明書及びコピー、株主口座カード或いはその他の株主身分証明書書類;委託代理人が会議に出席する場合、書面授権委託書(詳細は添付ファイル1参照)、出席者身分証明書及びコピー、委託人株主口座カード又はその他の株主身分証明書書類を提出しなければならない。
2、法人株主:法定代表者が会議に出席する場合、法人公印を押した営業許可証のコピー、本人身分証明書及びコピーなどの証明書を提出しなければならない。代理人に会議に出席するように委託する場合は、法人公印を押した営業許可証のコピー、法人株主単位の法定代表者が法に基づいて発行した書面授権委託書(詳細は添付ファイル1参照)、出席者身分証明書及びコピーなどの証明書を提出しなければならない。
3、代理投票授権委託書が委託人が他人に授権して署名した場合、授権署名した授権書またはその他の授権書類は公証を経なければならない。
今回の株主総会授権委託書は、本公告添付ファイル1を参照してください。
(三)登録期間:2021年5月19日(木)12:30-13:30
(四)登録場所:北京朝陽区酒仙橋路6号院2号楼A座1階報告室
六、その他の事項(I)会議連絡先
担当者：趙路明、胡潇
連絡先：010568121816
メールアドレス:[email protected].
ファックス：01056822789
住所：北京市朝陽区酒仙橋路6号院 360 Security Technology Inc(601360) 証券部
郵便番号:100015(II)今回の株主総会は半営業日を超えない見通しで、会議に出席する予定の株主とその委託代理人の往復交通と食事と宿泊費用は自弁する。(III)現場に来て株主総会に参加する株主は北京市政府が規定した防疫要求を厳格に遵守し、防護活動をしっかりと行わなければならない。現場に参加できないように、防疫政策を事前に理解してください。会社は株主がネット投票を通じて株主総会に参加することを奨励している。(IV)会場の防疫活動のため、会場にスムーズに出入りするために、現場に参加する株主または株主代理人が必要であることを確認し、会議開始1時間前に会議場所に到着し、身分証明書、持株証明書、授権委託書などの関連証明書の原本を提示する以外に、特に以下の事項に注意してください。会場に到着する時、スタッフの手配に従って、参加登録、体温検査、健康コードとスケジュールカードの提示、48時間以内の核酸陰性証明書の所持などの防疫要求の実行に協力してください。体温が正常な人は会場に入ることができます。マスクを着用し、必要な席次距離を保ってください。
ここに公告する。
360 Security Technology Inc(601360) 取締役会2022年4月22日
添付ファイル1:授権委託書添付ファイル2:累積投票制を用いて取締役、独立取締役と監事を選挙する投票方式説明\uf020報告書類会社第6回取締役会第8回会議決議
添付書類1：授権依頼書
授権依頼書
360 Security Technology Inc(601360) ：
2022年5月19日に開催される貴社の2021年度株主総会にご出席いただき、代わりに議決権の行使をさせていただきます。委託人持分普通株式数：委託人持分優先株式数：委託人株主口座番号：
連番非累積投票議案名棄権反対に同意
1 2021年度報告及びその要約
