株券コード： 360 Security Technology Inc(601360) 株券略称： 360 Security Technology Inc(601360) 番号：2022030番 360 Security Technology Inc(601360)
取締役及び取締役会専門委員の補選に関する公告
当社の取締役会及び全取締役は、本公告の内容に虚偽記載、誤導性陳述又は重大な漏れがないことを保証し、その内容の真実性、正確性及び完全性に対して個別及び連帯責任を負う。一、会社の非独立取締役の補選について
会社の第6回取締役会の非独立取締役の董健明さん、葉健さんは2022年4月8日に辞任したことを考慮して、会社の取締役会の正常な運営を保証するために、「会社法」「会社定款」などの関連規定に基づき、会社の第6回取締役会の指名と報酬委員会の提案を経て資格審査を行い、会社の理事長の周鴻祋さんは趙路明さんを指名した。焦嬌さん(履歴書の詳細は本公告の添付ファイルを参照)は会社の第6回取締役会の非独立取締役候補で、趙路明さん、焦嬌さんは指名を受けて提供することに同意した資料(個人の状況と履歴書などを含む)はすべて真実で、正確で、完全で、虚偽の記載や重大な漏れがなく、取締役に当選した後、法律、法規と「会社定款」の規定を遵守し、取締役の職責を確実に履行する。会社の合法的利益を守る。同社は2022年4月20日に開かれた第6回取締役会第8回会議で、「第6回取締役会の非独立取締役候補の指名に関する議案」を審議・採択し、趙路明氏、焦嬌氏が会社の第6回非独立取締役候補であることに同意し、任期は株主総会の審議が可決された日から第6回取締役会が満了する日までである。取締役会で会社の高級管理職を兼任する取締役の数は、会社の取締役総数の2分の1を超えず、関連法律法規の要求に合致している。この事項は会社の株主総会の審議に提出する必要がある。
二、会社取締役会専門委員会委員の調整に関する状況
董健明氏が取締役を辞任し、報酬委員会の委員に指名されたことを考慮して、葉健氏は取締役と戦略委員会の委員を辞任し、会社のガバナンス構造を改善するために、会社の「取締役会指名と報酬委員会の仕事細則」の関連規定に基づき、会社の取締役会は趙路明氏が会社の株主総会の選挙を通じて会社の第6回取締役会の取締役になった後、会社の戦略委員会の委員を兼任することに同意した。焦嬌さんは会社の株主総会の選挙を経て、会社の第6回取締役会の取締役になった後、会社の指名と報酬委員会の委員を兼任することに同意した。調整後、会社の第6回取締役会戦略委員会のメンバーは周鴻祎、張備、趙路明で、周鴻祎は主任委員を務めた。調整後、会社の第6回取締役会は報酬委員会のメンバーをMINGHUANG(黄明)、劉世安、焦嬌に指名し、MING HUANG(黄明)が主任委員を務めた。
三、会社の独立取締役が発表した独立意見
会社の独立取締役は、趙路明さん、焦嬌さんの個人履歴などの関連状況を調べた結果、趙路明さん、焦嬌さんは関連法律法規と「会社定款」に規定された上場会社の取締役の職務資格要求を備え、取締役の職責を履行するために必要な仕事の経験を備え、「中華人民共和国会社法」は存在しないと考えている。「上海証券取引所上場企業の自律監督管理ガイドライン第1号–規範運営」に規定された会社の取締役を務めてはならない状況。以上の取締役候補者を推薦する手順は、「会社法」、「会社定款」などの法律法規の関連規定に合致する。
以上、趙路明さん、焦嬌さんを会社の第6回取締役会の非独立取締役候補に指名することに同意し、2021年年度株主総会の審議に提出することに同意した。
ここに公告する。
360 Security Technology Inc(601360) 取締役会2022年4月22日
添付ファイル:
履歴書
趙路明、男性、1980年生まれ、博士学歴。2016年8月から2017年8月まで、北京星河世界グループ有限会社の副総裁、 Tianma Bearing Group Co.Ltd(002122) 取締役を務めた。2017年10月から2018年6月まで、中国21世紀教育グループ有限会社の副総裁を務めた。2018年6月から2020年8月まで、広東優世連合持株グループ株式会社の高級副総裁を務めた。2020年8月に 360 Security Technology Inc(601360) に加入し、現在 360 Security Technology Inc(601360) 取締役、副総裁兼取締役会秘書を務めている。
趙路明さんは会社の他の取締役、監事、高級管理職、実際のコントロール人及び持株5%以上の株主と関連関係がない。「会社法」が取締役を務めてはならないと規定している状況は存在しない。中国証券監督管理委員会及びその他の関係部門の処罰と上海証券取引所の懲戒を受けたことがない。本公告の発表日までに、趙路明氏は会社の1574070株の株を保有し、個人が集中競売取引方式で増資して取得した。
焦嬌、女性、1981年生まれ、修士の学歴。2005年6月から2014年5月まで、君合弁護士事務所の弁護士、顧問を務めた。2014年6月から2019年4月まで、京東グループの副総裁、法務部の責任者を務めた。2019年7月から2021年8月まで、北京米未来科学技術有限会社の総法律顧問を務めた。2021年9月に 360 Security Technology Inc(601360) に加入し、現在 360 Security Technology Inc(601360) 副総裁、法務部責任者を務めている。
焦嬌さんは会社の他の取締役、監事、高級管理職、実際のコントロール人と5%以上の株主と関連関係がない。「会社法」が取締役を務めてはならないと規定している状況は存在しない。中国証券監督管理委員会及びその他の関係部門の処罰と上海証券取引所の懲戒を受けたことがない。本公告の公開日まで、焦嬌さんは 360 Security Technology Inc(601360) の株を持っていません。
