株券コード： 360 Security Technology Inc(601360) 株券略称： 360 Security Technology Inc(601360) 番号：2022018番 360 Security Technology Inc(601360)
第6回取締役会第8回会議決議公告
当社の取締役会および全取締役は、本公告の内容に虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れがないことを保証し、その内容の真実性、正確性、完全性に対して個別および連帯責任を負う。 360 Security Technology Inc(601360) (以下「会社」と略称する)は2022年4月20日に第6回取締役会第8回会議を現場で通信採決する方式で開催し、今回の会議は取締役5名を採決し、実際に取締役5名を採決しなければならない。会議の招集、開催、採決は「中華人民共和国会社法」と「会社定款」などの法律、法規及び規範性文書の規定に合致する。会議は以下の議案を審議し、可決した。
一、『2021年年度報告及びその要約』
採決結果:同意5票、反対0票、棄権0票。
取締役会は、会社の2021年の年度報告とその要約を中国証券監督管理委員会の「証券を公開発行する会社の情報開示内容とフォーマット準則第2号–年度報告の内容とフォーマット」と上海証券取引所の「マザーボード上場会社の2021年度報告開示の仕事に関する通知」の要求に厳格に従って作成したと考えている。年報の内容とフォーマットは中国証券監督管理委員会と上海証券取引所の各規定に合致し、含まれている内容は各方面から会社の2021年度の経営管理と財務状況などの事項を真実、正確、完全に反映することができる。
具体的な内容は、同社が同日上海証券取引所のウェブサイト(www.sse.com.cn.)に掲載したものを参照してください。の会社「2021年度報告」「2021年度報告要旨」。
本議案は株主総会の審議に提出する必要がある。
二、『2021年度財務決算報告』
採決結果:同意5票、反対0票、棄権0票。
取締役会は会社の「2021年度財務決算報告」の内容に同意する。
本議案は株主総会の審議に提出する必要がある。
三、『2021年度利益分配方案』
採決結果:同意5票、反対0票、棄権0票。
取締役会の審議を経て、2021年度の利益分配案は、会社が権益分配株式登記を実施する日に登録するべき分配株数(総株本から会社の買い戻し専用証券口座の株式残高を差し引く)を基数とし、10株ごとに現金配当1元(税込)を配布し、配当を送らず、積立金で株本を転換しない。独立取締役はこの事項について同意した独立意見を発表した。
具体的な内容は、同社が同日、上海証券取引所のウェブサイトに掲載した「2021年度利益分配案公告」(公告番号:2022020号)を参照。独立取締役はこの事項について同意した独立意見を発表した。本議案は株主総会の審議に提出する必要がある。
四、『2021年度取締役会業務報告』
採決結果:同意5票、反対0票、棄権0票。
取締役会は「2021年度取締役会業務報告」の内容に同意する。
本議案は株主総会の審議に提出する必要がある。
五、『2021年度総経理業務報告』
採決結果:同意5票、反対0票、棄権0票。
取締役会は「2021年度総経理業務報告」の内容に同意する。
六、『2021年度内部統制評価報告』
採決結果:同意5票、反対0票、棄権0票。
取締役会は「2021年度内部統制評価報告」の内容に同意した。同社の「2021年度内部統制評価報告」は、本公告と同日、上海証券取引所のウェブサイトに掲載された。独立取締役はこの事項について同意した独立意見を発表した。
七、『2021年度社会責任報告』
採決結果:同意5票、反対0票、棄権0票。
取締役会は「2021年度社会責任報告」の内容に同意した。会社の「2021年度社会責任報告」は本公告と同日上海証券取引所のウェブサイトに掲載された。
八、『2021年度取締役と高級管理職の報酬に関する議案』
採決結果:同意5票、反対0票、棄権0票。
取締役会は「2021年度取締役と高級管理職報酬」の内容に同意した。独立取締役はこの事項について同意した独立意見を発表した。
2021年度取締役報酬事項議案は株主総会の審議に提出する必要がある。
九、『2022年度日常関連取引予想に関する議案』
採決結果:同意3票、反対0票、棄権0票。
この議案はすでに全体の独立取締役の事前承認を得ており、会社には5人の取締役がおり、そのうち2人の関連取締役の周鴻祋さん、張備さんは採決を回避し、独立取締役はこの事項について同意した独立意見を発表した。詳細は同日、上海証券取引所のウェブサイトに掲載された「2022年度日常関連取引予想に関する公告」(公告番号:2022021号)を参照。
本議案は株主総会の審議に提出する必要がある。
十、「2022年度会社及び子会社が自己資金を遊休して財テクを委託する議案について」の採決結果:同意5票、反対0票、棄権0票。
取締役会は会社と子会社が閑置自有資金50億元で委託財テクを行うことに同意し、授権期限は会社の今回の取締役会の審議が通過した日から12ヶ月である。独立取締役はこの事項について同意した独立意見を発表した。
詳細は同日、上海証券取引所のウェブサイトに掲載された「2022年度会社及び子会社が自己資金を遊休して委託財テクを行うことに関する公告」(公告番号:2022022号)を参照。
十一、「2022年度会社及び子会社間の保証額の予想に関する議案」
採決結果:同意5票、反対0票、棄権0票。
取締役会は2022年度に会社と子会社のために合計220億元を超えない銀行の総合授信額を申請し、相応の保証を提供することに同意した。そのうち、全資子会社間で相互に授信対外保証を提供する額の上限は人民元100億元である。他の持株子会社間で相互に対外保証を提供する額の上限は人民元20億元である。また、完全子会社が会社に信用保証を提供する額は合計100億元を超えず、この部分の保証額は対外保証の範疇に属していない。上記の銀行総合信用申請のための保証額は、対応する明細カテゴリにおいて互いに調整することができる。2022年度会社は完全子会社及び持株子会社の日常経営に担保を提供する必要があり、担保額の上限は人民元3億元であり、そのうち資産負債率が70%を超える完全子会社及び持株子会社に担保額の上限は人民元0.5億元であり、資産負債率が70%を超えない完全子会社及び持株子会社に担保額の上限は人民元2.5億元であることに同意する。
上記保証の有効期間は、株主総会の審議が可決された日から12ヶ月である。独立取締役はこの事項について同意した独立意見を発表した。
詳細は同日、上海証券取引所のウェブサイトに掲載された「2022年度会社及び子会社間の担保額の予想に関する公告」(公告番号:2022023号)を参照。独立取締役はこの事項について同意した独立意見を発表した。
本議案は株主総会の審議に提出する必要がある。
十二、「2021年度募集資金の保管と実際の使用状況の特別報告」
採決結果:同意5票、反対0票、棄権0票。
会社の独立取締役、監事会、推薦機構はすでにそれぞれ上述の議案について意見を発表した。徳勤華永会計士事務所(特殊普通パートナー)はすでに会社の2021年度募集資金の保管と実際の使用状況について特別報告書を発行した。
詳細は同日、上海証券取引所のウェブサイトに掲載された「2021年度募集資金の保管と実際の使用状況に関する特別報告」(公告番号:2022027号)を参照。
十三、『募集資金投資項目の変更に関する議案』
採決結果:同意5票、反対0票、棄権0票。
詳細は同日、上海証券取引所のウェブサイトに掲載された「募集資金投資項目の変更に関する公告」(公告番号:2022024号)を参照。独立取締役はこの事項について同意した独立意見を発表した。本議案は株主総会の審議に提出する必要がある。
十四、『一部の遊休募集資金を用いて現金管理を行うことに関する議案』
採決結果:同意5票、反対0票、棄権0票。
取締役会は会社が募集資金プロジェクトの建設、募集資金の使用と正常な生産経営に影響しないことを確保する前提の下で、額が人民元20億元(20億元を含む)を超えないアイドル募集資金に対して適時に現金管理を行うことに同意した。独立取締役はこの事項について同意した独立意見を発表した。
詳細は同日、上海証券取引所のウェブサイトに掲載された「一部の遊休募集資金による現金管理に関する公告」(公告番号:2022025号)を参照。
十五、『会社の一部管理制度の改正に関する議案』
会社の運営をさらに規範化するため、「会社法」「上海証券取引所株式上場規則」などの関連規定に基づき、会社の実際の状況と結びつけて、会社の一部の管理制度の改正に同意し、項目ごとに採決状況は以下の通りである。
（1）『取締役会議事規則』
採決結果:同意5票、反対0票、棄権0票。
（2）『株主総会議事規則』
採決結果:同意5票、反対0票、棄権0票。
（3）『取締役会監査委員会業務細則』
採決結果:同意5票、反対0票、棄権0票。
（4）『取締役会指名と報酬委員会業務細則』
採決結果:同意5票、反対0票、棄権0票。
（5）『取締役会戦略委員会工作細則』
採決結果:同意5票、反対0票、棄権0票。
（6）『独立取締役業務制度』
採決結果:同意5票、反対0票、棄権0票。
（7）『取締役会秘書業務細則』
採決結果:同意5票、反対0票、棄権0票。
（8）『関連取引制度』
採決結果:同意5票、反対0票、棄権0票。
（9）『情報開示事務管理制度』
採決結果:同意5票、反対0票、棄権0票。
（10）『募集資金管理方法』
採決結果:同意5票、反対0票、棄権0票。
（11）『対外保証決定制度』
採決結果:同意5票、反対0票、棄権0票。
（12）『投資家関係管理制度』
採決結果:同意5票、反対0票、棄権0票。
（13）『取締役、監事、高級管理職が保有する会社の株式及びその変動管理制度』
採決結果:同意5票、反対0票、棄権0票。
(14)『インサイダー情報関係者登録管理制度』
採決結果:同意5票、反対0票、棄権0票。
（15）「情報開示の猶予と免除業務管理制度」
採決結果:同意5票、反対0票、棄権0票。
詳細は同日、上海証券取引所のホームページに掲載された公告を参照。
このうち、「取締役会議事規則」「株主総会議事規則」「独立取締役工作制度」「関連取引制度」「資金募集管理方法」「対外保証決定制度」は株主総会の審議に提出する必要がある。十六、『会社定款の改正に関する議案』
採決結果:同意5票、反対0票、棄権0票。
「会社法」「上海証券取引所株式上場規則」などの関連規定に基づき、会社の実情と結びつけて、「会社定款」の一部条項の改正に同意する。
具体的な内容は同日、上海証券取引所のウェブサイトに掲載された「会社定款の改正に関する公告」(公告番号:2022028号)と「 360 Security Technology Inc(601360) 定款」を参照。
本議案は株主総会の審議に提出する必要がある。
十七、『2022年度財務報告及び内部統制監査機構の再雇用に関する議案』
採決結果:同意5票、反対0票、棄権0票。
取締役会は徳勤華永会計士事務所(特殊普通パートナー)を引き続き招聘することに同意し、会社の2022年度財務報告監査機構と内部制御監査機構のために、招聘期間を1年とし、管理層に市場状況と実際の仕事量に基づいて関連サービス費用を確定することを授権した。この議案はすでに独立取締役全員の事前承認を得た。独立取締役はこの事項について同意した独立意見を発表した。
詳細は同日、上海証券取引所のウェブサイトに掲載された「継続会計士事務所に関する公告」(公告番号:2022029号)を参照。
本議案は会社の株主総会に提出して審議する必要がある。
十八、『第六回取締役会非独立取締役候補指名に関する議案』
採決結果:同意5票、反対0票、棄権0票。
取締役会は趙路明さん、焦嬌さんが会社の第6回取締役会の非独立取締役を担当することに同意し、任期は株主総会の審議が通過した日から第6回取締役会の任期が満了した。独立取締役はこの事項について同意した独立意見を発表した。取締役会で会社の高級管理職を兼任する取締役の数は、会社の取締役総数の2分の1を超えず、関連法律法規の要求に合致している。
詳細は同日上海証券取引所に掲載
