証券コード： Jinhe Biotechnology Co.Ltd(002688) 証券略称： Jinhe Biotechnology Co.Ltd(002688) 公告番号：2022008 Jinhe Biotechnology Co.Ltd(002688)
第5回監事会第17回会議決議公告
当社及び監事会の全員は公告内容の真実、正確と完全を保証し、公告中の虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れに対して責任を負う。
Jinhe Biotechnology Co.Ltd(002688) (以下「会社」と略称する)第5回監事会第17回会議は2022年4月8日に電子メールで通知を出し、2022年4月20日に現場方式で開催され、会議は監事会主席の張千歳さんが主宰し、監事3人、実際に監事3人に到着し、今回の監事会に出席した監事人数は法律法規に合致し、会議は合法的に有効である。会議は「中華人民共和国会社法」などの法律、法規と「会社定款」の規定に合致するものを開催した。会議に参加した監事は現場採決の方式で以下の議案を審議し可決した。
一、3票の同意、0票の反対、0票の棄権で「会社2021年度監事会活動報告に関する議案」を審議・採択した。
『監事会仕事報告』詳細は巨潮情報網(http://www.cn.info.com.cn.）。
本議案は2021年度株主総会審議に提出する必要がある。
二、3票の同意、0票の反対、0票の棄権審議で「会社の2021年度監査報告に関する議案」が可決された。
「監査報告」詳細は巨潮情報網(http://www.cn.info.com.cn.）。
本議案は2021年度株主総会審議に提出する必要がある。
三、3票の同意、0票の反対、0票の棄権審議で「会社の2021年度財務決算報告に関する議案」が可決された。
本議案は2021年度株主総会審議に提出する必要がある。
四、3票の同意、0票の反対、0票の棄権審議で「会社の2022年度財務予算案に関する議案」が可決された。
「 Jinhe Biotechnology Co.Ltd(002688) 2022年度財務予算案」詳細は巨潮情報網(http://www.cn.info.com.cn.）。
本議案は2021年度株主総会審議に提出する必要がある。
五、3票の同意、0票の反対、0票の棄権審議で「会社の2021年度利益分配案に関する議案」が可決された。
信永中和会計士事務所(特殊普通パートナー)の監査を経て、2021年度会社は純利益2374795658元を実現し、法定黒字公積237479566元を抽出し、年初未分配利益36860251301元を加え、今年度分配前年度利益6352896550元を控除し、2021年度株主分配可能利益は32644670843元である。
会社の経営状況と株主のリターンの需要によって、会社の2021年度の利益分配の予案は:2021年度に現金の配当金を配布しないで、配当金を送らないで、積立金で株を増額しないつもりです。
本議案は2021年度株主総会審議に提出する必要がある。
六、3票の同意、0票の反対、0票の棄権審議で「会社2021年度報告全文及び要約に関する議案」を可決した。
監査を経て、監事会は取締役会が Jinhe Biotechnology Co.Ltd(002688) 2021年度報告のプログラムを編成し、審査することは法律、行政法規と中国証券監督管理委員会の規定に合致し、報告内容は真実で、正確で、完全に上場企業の実際の状況を反映しており、虚偽の記載、誤導性陳述または重大な漏れは存在しないと判断した。
『2021年度報告全文』詳細は巨潮情報網(http://www.cn.info.com.cn.）。『2021年度報告要旨』詳細は巨潮情報網(http://www.cn.info.com.cn.)と「証券時報」、「証券日報」、「上海証券報」と「中国証券報」。
本議案は2021年度株主総会審議に提出する必要がある。
七、3票の同意、0票の反対で、0票の棄権審議は「会社の2021年度募集資金の使用と保管に関する特別報告」を可決した。
監事会は2021年度の会社募集資金の使用と保管は中国証券監督管理委員会、深セン証券取引所の上場会社募集資金の使用と保管に関する規定に合致し、募集資金の使用と保管違反は存在しないと考えている。
「会社の2021年度募集資金の保管と使用に関する特別報告」詳細は巨潮情報網(http://www.cn.info.com.cn.）。
本議案は2021年度株主総会審議に提出する必要がある。
八、3票の同意、0票の反対で、0票の棄権審議は「会社の2021年度の非経営性資金の占用及びその他の関連資金の往来に関する特別説明」を可決した。
「 Jinhe Biotechnology Co.Ltd(002688) 2021年度非経営性資金占用及びその他関連資金往来の特別説明」詳細は巨潮情報網(http://www.cn.info.com.cn.）。
本議案は2021年度株主総会審議に提出する必要がある。
九、3票の同意、0票の反対、0票の棄権審議で「信永中和会計士事務所(特殊普通パートナー)の会社2022年度監査機構の継続招聘に関する議案」が可決された。
詳細は巨潮情報網(http://www.cn.info.com.cn.)『 Jinhe Biotechnology Co.Ltd(002688) 2021年度監査機関の再雇用に関する公告』。
本議案は2021年度株主総会審議に提出する必要がある。
十、3票の同意、0票の反対、0票の棄権審議で「会社2021年度内部統制自己評価報告について」が可決された。
監事会は「2021年度内部統制自己評価報告」が社内統制制度の建設と運行状況を真実かつ客観的に反映していると考えている。監事会は「2021年度内部統制自己評価報告」に異議はない。
「 Jinhe Biotechnology Co.Ltd(002688) 2021年度内部統制自己評価報告」及び「監事会2021年度内部統制自己評価報告に対する意見」詳細は巨潮情報網(http://www.cn.info.com.cn.）。
本議案は2021年度株主総会審議に提出する必要がある。
十一、3票の同意、0票の反対、0票の棄権審議で「2022年に内モンゴル金河建築取付有限責任会社と関連取引を予定する議案」が可決された。
詳細は巨潮情報網(http://www.cn.info.com.cn.内モンゴル金河建築取付有限責任公司と2022年に関連取引を予定する公告について。
本議案は2021年度株主総会審議に提出する必要がある。
十二、3票の同意、0票の反対、0票の棄権審議で「2022年度に子会社及び二級子会社に融資保証を新たに提供する予定の議案について」が可決された。
2022年度に子会社及び二級子会社に融資保証を提供する予定の公告については、巨潮情報網(http://www.cn.info.com.cn.）。
本議案は2021年度株主総会の審議に提出して可決する必要がある。
十三、3票の同意、0票の反対、0票の棄権審議で「資産減価償却準備に関する議案」が可決された。
詳細は巨潮情報網(http://www.cn.info.com.cn.)[ Jinhe Biotechnology Co.Ltd(002688) 資産減損引当金の計上に関する公告]。
十四、書類の検査準備
1、監事会決議；
2、要求された他の書類を深く提出する。
ここに公告する。
Jinhe Biotechnology Co.Ltd(002688) 監事会
2022年4月20日
