証券コード： Jinhe Biotechnology Co.Ltd(002688) 証券略称： Jinhe Biotechnology Co.Ltd(002688) 公告番号：2022011 Jinhe Biotechnology Co.Ltd(002688)
2022年度監査機関の再雇用予定に関する公告
当社及び取締役会の全員は公告内容の真実、正確と完全を保証し、公告中の虚偽記載、誤導性陳述又は重大な漏れに対して責任を負う。
2022年4月20日、 Jinhe Biotechnology Co.Ltd(002688) (以下「会社」と略称する)は第5回取締役会第27回会議を開き、「信永中和会計士事務所(特殊普通パートナー)の継続採用に関する2022年度監査機構の議案」を審議・採択した。信永中和会計士事務所(特殊普通パートナー)(以下「信永中和」と略称する)の継続招聘を会社の2022年度財務監査機構とすることに同意し、本事項は会社の株主総会の審議に提出し、可決する必要があり、関連事項を以下のように公告する。
一、会計士事務所の再雇用予定の基本状況
(I)機構情報
1、基本状況
（1）名称：信永中和会計士事務所（特殊普通組合）
(2)設立日:2012年03月02日
（3）タイプ：特殊普通パートナー企業
（4）登録住所：北京市東城区朝陽門北大街8号富華大厦A座8階
（5）首席パートナー：譚小青さん
(6)人員情報:2021年12月31日現在、信永中和パートナー(株主)236人、公認会計士1455人。証券サービス業務監査報告書に署名した公認会計士の数は630人を超えた。
(7)業務収入:信永中和2020年度の業務収入は31.74億元で、そのうち監査業務収入は22.67億元、証券業務収入は7.24億元である。
(8)2020年度、信永中和上場企業の年報監査項目は346社で、料金総額は3.83億元で、関連する主な業界は製造業、情報伝送、ソフトウェアと情報技術サービス業、電力、熱力、ガスと水の生産と供給業、交通運輸、倉庫と郵便業、金融業、卸売と小売業、不動産業、採鉱業などを含む。同社の同業界上場企業の監査顧客数は205社である。
2、投資家の保護能力
信永中和がすでに購入した職業保険は関連規定に合致し、監査サービスを提供するために法に基づいて負担すべき民事賠償責任をカバーし、2021年度に投入された職業保険は、累計賠償限度額が7億元である。
この3年間、執業中に関連民事訴訟が民事責任を負う状況はなかった。
3、誠実記録
信永中和会計士事務所はこの3年間(2019年から2021年)に執業行為により刑事処罰0回、行政処罰0回、監督管理措置12回、自律監督管理措置0回、規律処分0回を受けた。29人の従業員はこの3年間、執業行為で刑事処罰0回、行政処罰2回、監督管理措置27回、業界自律監督管理措置2回を受けた。
（Ⅱ）プロジェクト情報
1.基本情報
サインする予定のプロジェクトのパートナー:翟暁敏さん、2001年に中国の公認会計士の資質を獲得し、2000年から上場会社の監査に従事し、2019年から信永中和で執業し、2021年から当社に監査サービスを提供し、ここ3年間に署名し、検討した上場会社は5社を超えた。
独立再検討パートナーを担当する予定:ボウジョーンさんは、1997年に中国の公認会計士の資質を獲得し、1998年から上場企業の監査に従事し、2009年から信永中和で執業し、2019年から当社に監査サービスを提供し、ここ3年間に署名し、再検討した上場企業は9社を超えた。
署名する予定の公認会計士:張龍華さん、2000年に中国の公認会計士の資質を獲得し、2000年から上場企業の監査に従事し、2019年から信永中和で執業し、2022年から当社に監査サービスを提供し、ここ3年間に署名した上場企業は3社を超えた。
2、誠実記録
プロジェクトパートナー、署名公認会計士、プロジェクト品質コントロール再検討者はここ3年間、無免許行為が刑事処罰を受け、証券監督管理会とその派遣機構、業界主管部門の行政処罰、監督管理措置を受け、証券取引場所、業界協会などの自主組織の自律監督管理措置、規律処分などの状況を受けていない。3、独立性
信永中和会計士事務所及びプロジェクトパートナー、署名公認会計士、プロジェクト品質コントロール再検討者などの従業員は「中国公認会計士職業道徳規則」の独立性要求に違反する状況は存在しない。4、監査費用
当期の監査費用は148.00万元で、会計士事務所が監査サービスを提供するために必要な専門技能、仕事の性質、負担する仕事量に基づき、必要な従業員、日数と従業員一人当たりの日料金基準で確定する。
二、会計士事務所の継続招聘の手続き
(I)監査委員会の職責履行状況
会社の取締役会監査委員会は信永中和会計士事務所(特殊普通パートナー)を審査し、証券、先物関連業務を執行する資格を備え、財務監査に従事する資質と能力を備え、2021年に会社に監査サービスを提供するのに良好な職業操守と執業レベルを示し、会社の株主及び会社の関連者と関連関係がなく、会社の事務上の独立性に影響を与えないと考えている。会社の監査業務の要求を満たすことができ、投資家の保護能力を備えている。監査業務の連続性を保証するため、会社監査委員会は信永中和会計士事務所(特殊普通パートナー)を2022年度監査機構として継続することに同意した。(II)独立取締役の事前承認意見と独立意見
1、独立取締役の事前承認意見
信永中和会計士事務所(特殊普通パートナー)は証券、先物関連業務資格を備え、前後して複数の上場企業に監査、特別鑑証などのサービスを提供し、上場企業にサービスを提供した経験が豊富で、会社に真実で公正な監査サービスを提供することができ、会社に監査サービスを提供するために必要な独立性、専門適任能力、投資家保護能力と業務経験を備えている。会社の2021年度監査機構を担当する間、「中国公認会計士独立監査準則」などの財務監査に関する法律、法規と関連政策に厳格に従い、勤勉に責任を果たし、独立、客観、公正な執業準則に従い、双方が約束した責任と義務をよりよく履行した。会社や株主、特に中小株主の利益を損なうことはありません。このため、信永中和会計士事務所(特殊普通パートナー)を2022年度財務報告の監査機関として継続することに同意した。
私たちはこの議案を会社の第5回取締役会第27回会議の審議に提出することに同意した。
2、独立取締役の独立意見
信永中和会計士事務所(特殊普通パートナー)は証券、先物関連業務を執行する監査資格を有し、上場企業に監査サービスを提供する豊富な経験と能力を備え、会社に監査サービスを提供する仕事の中で、職務を厳守し、監査業務をよりよく完成し、発行した監査報告書は会社の財務状況と経営成果を公正かつ真実に反映することができる。会社の2022年度監査機構としての再雇用に関する決定手続きは「会社法」、「証券法」、「深セン証券取引所株式上場規則」及び「会社定款」などの関連規定に合致し、会社と中小株主の利益を損なっていない。私たちは、信永中和会計士事務所(特殊普通パートナー)の継続招聘について、2022年度の監査機関として、この議案を会社の株主総会に提出して審議することに同意します。
(III)取締役会の審議と採決状況
2022年4月20日、会社は第5回取締役会第27回会議を開き、9票の同意、0票の反対、0票の棄権審議で「信永中和会計士事務所(特殊普通パートナー)の会社2022年度監査機構の継続招聘に関する議案」を可決した。信永中和会計士事務所を2022年度監査機構として再雇用し、2022年度監査を担当することに同意した。
(IV)発効日
今回の会計士事務所の再雇用事項は、会社の株主総会の審議を提出し、会社の株主総会の審議が可決された日から発効する必要がある。
三、書類の検査準備
1、第5回取締役会の審査委員会の第10回会議の決議。
2、第五回取締役会第二十七回会議の決議；
3、独立取締役の第5回取締役会第27回会議に関する事項に関する事前承認意見;4、独立取締役の第5回取締役会第27回会議に関する事項に関する独立意見。
5、信永中和会計士事務所(特殊普通パートナー)の営業免許証、主な責任者と監督管理業務の連絡先情報と連絡先、具体的な監査業務の署名登録会計士身分証明書、免許証と連絡先を担当する予定である。
ここに公告する。
Jinhe Biotechnology Co.Ltd(002688) 取締役会
2022年4月20日
