証券コード： Jinhe Biotechnology Co.Ltd(002688) 証券略称： Jinhe Biotechnology Co.Ltd(002688) 公告番号：2022017 Jinhe Biotechnology Co.Ltd(002688)
一部の社会公衆株式の買い戻し案に関する公告
当社及び取締役会の全員は公告内容の真実、正確と完全を保証し、公告中の虚偽記載、誤導性陳述又は重大な漏れに対して責任を負う。
重要なヒント:
1 Jinhe Biotechnology Co.Ltd(002688) (以下「会社」、「当社」または「 Jinhe Biotechnology Co.Ltd(002688) 」)は自己資金を使用して集中競売取引方式で一部の社会公衆株式をすべて株式激励に使用する予定で、買い戻し株式の最高価格は人民元7.50元/株を超えず、今回の買い戻し株式の数は1600万株(含む)を下回らず、2667万株(含む)を超えない。具体的な買い戻し株式の数は、買い戻し期間が満了したときに実際に買い戻した株式の数を基準とする。今回の株式買い戻しの期限は、株主総会が本案を審議してから12ヶ月以内である。
2、リスク提示：
(1)関連法律法規及び「会社定款」の規定により、今回の株式買い戻し案は会社の株主総会に提出して審議し、可決しなければならない。
(2)買い戻し期間内に会社の株価が買い戻し案に開示された買い戻し価格の上限を超え続けると、今回の買い戻し案は実施できないリスクがある。
(3)今回の買い戻し株式はすべて株式インセンティブを実施するために使用される予定であり、会社が債権者の債務返済を要求したり、相応の保証を提供したりすることができず、買い戻し案が実施しにくいリスクがある可能性がある。株式インセンティブが会社の取締役会や株主総会などの意思決定機関の審議を経て可決されず、インセンティブ対象が買収を放棄するなどの原因で、すでに買い戻した株式がすべて授与できないリスクもあり、買い戻し株式の有効期間が満了しても買い戻し株式を株式インセンティブ対象に口座を開設できないリスクもある。
3、今回の買い戻し株式は会社の経営、利益能力、財務、研究開発、債務履行能力、未来の発展に重大な影響を与えず、会社の上場地位を変えることはない。
広範な株主の利益を効果的に維持し、投資家の自信を強め、会社の財務状況を総合的に考慮するため、会社は「会社法」、「証券法」、「上場会社の株式買い戻し規則」、「深セン証券取引所上場会社の自律監督管理ガイドライン第9号-株式買い戻し」及び「会社定款」の関連規定に基づき、二級市場から集中競売方式で一部の社会公衆株式を買い戻し、株式激励を実施する予定である。今回、集中競売方式で株式を買い戻す事項はすでに会社の第5回取締役会第12回7回会議で審議され、会社の2021年年度株主総会の審議に提出する必要がある。具体的な買い戻し案は以下の通りである。
一、株式の買い戻しの目的
会社の未来の発展に対する自信と会社の価値に対する判断に基づいて、会社の中長期激励メカニズムを確立し、会社の従業員の積極性を十分に動員し、株主の利益、会社の利益と従業員の利益を効果的に緊密に結びつけ、会社の健康と持続可能な発展を促進し、会社は集中競売取引方式を通じて株式買い戻しを行う予定である。今回買い戻した株式は、将来の適切なタイミングですべて株式インセンティブ計画に使用される予定だ。
二、買い戻し株式は関連条件に合致する
同社の今回の買い戻し株式は「深セン証券取引所上場企業の自律監督管理ガイドライン第9号–買い戻し株式」第10条に規定された以下の関連条件に合致している。
1、会社の株が上場してもう一年になりました。
2、会社は最近一年間重大な違法行為がない；
3、株式を買い戻した後、会社は債務履行能力と持続経営能力を備えている。
4、株式を買い戻した後、会社の株式分布は原則として上場条件に合致しなければならない。会社が株式の買い戻しを通じてその株式の上場取引を終了する予定である場合、関連規定に合致し、深セン証券取引所の同意を得なければならない。
5、中国証券監督管理委員会と深セン証券取引所が規定したその他の条件。
三、株式の買い戻しの方式、価格区間
1、会社は深セン証券取引所取引システムを通じて集中競売取引方式で会社の株式を買い戻す。2、今回の買い戻し株式の価格は人民元7.50元/株(含む)を超えず、この価格は取締役会が株式買い戻し議案を通じて決議した前の30取引日の会社の株式取引の平均価格の150%を超えない。もし会社が買い戻し期間内に配当金、配当金、資本積立金の株式転換、株式の分割、縮株、配株などの株式の除権、配当事項が発生した場合、会社は中国証券監督管理委員会と深セン証券取引所の関連規定に従って今回の買い戻し価格区間を相応に調整する。
四、買い戻し予定株式の種類、用途、数量、会社の総株式に占める割合及び買い戻し予定資金総額
1、今回買い戻す予定の株式の種類:会社が発行した人民元普通株(A株)の株式。
2、今回買い戻す予定の株式の用途:今回買い戻した株式は株式激励計画を実施するために使用される。3、今回買い戻す予定の株式の資金総額:人民元12000万元(含む)を下回らず、人民元20000万元(含む)を超えない。
4、今回の買い戻し予定株式の数と会社の総株式に占める割合:買い戻し資金総額の下限12000万元人民元、買い戻し価格の上限7.50元/株で計算し、買い戻し予定株式の数は約1600万株で、当社の現在の総株式の2.05%を占めている。買い戻し資金総額の上限20000万元、買い戻し価格の上限7.50元/株で計算すると、買い戻し株式の数は約2667万株で、当社の現在の総株式の3.42%を占める見通しだ。
具体的な買い戻し株式数及び資金総額は、買い戻し期間が満了したときに実際に買い戻した株式数及び資金総額を基準とする。
五、株式を買い戻す予定の資金源
会社の自己資金または法律法規の規定に合致する自己資金。
六、株式買い戻しの実施期限
1、今回の買い戻し株式の実施期限は、株主総会が今回の買い戻し株式案を審議、可決した日から12ヶ月を超えない。買い戻し案の実施期間中、会社の株が重大事項を計画して10取引日以上連続で停止した場合、買い戻し期限は順延することができ、順延後、中国証券監督管理委員会と深セン証券取引所が規定した最長期限を超えてはならない。
以下の条件に触れると、買い戻し期限が繰り上げて満了する。
(1)この期限内に買い戻し金額が最高限度額に達した場合、買い戻し案の実施が完了し、すなわち買い戻し期限がその日より繰り上げて満了する。
(2)会社の取締役会が本買い戻し案を終了することを決定した場合、買い戻し期限は取締役会が本買い戻し案を終了することを決議した日より繰り上げて満了する。
2、会社は買い戻し期間内に市場状況に応じて買い戻し決定を行い、実施する。会社は以下の窓口で株を買い戻してはならない。
(1)会社の年度報告、半年度報告公告の前の10取引日以内に、特殊な原因で公告日を延期した場合、元の予約公告の前の10取引日から計算する。
(2)会社の四半期報告、業績予告、業績速報公告の前の10取引日以内;
(3)当社の株式取引価格に重大な影響を及ぼす可能性のある重大事項が発生した日または意思決定の過程において、法に基づいて開示された日まで。
(4)中国証券監督管理委員会が規定したその他の状況。
七、買い戻し予定後の会社の株式構造の変動状況
1、買い戻し株式の資金総額の下限12000万元(含む)及び買い戻し価格がすべて最高価格で買い戻した場合、最大買い戻し株式数は約1600万株と予想され、会社の現在の総株式に占める割合は約2.05%である。今回の買い戻し株式がすべて株式インセンティブ計画に使用され、すべてロックされていると仮定すると、会社の総株式は変化しません。会社の株式構造の変化状況は以下のように予想される。
買い戻し前買い戻し後（予定）
株式の性質
株式数（株）比率（%）株式数（株）比率（%）
販売制限条件株142966811.83302966813.88%
非限定販売条件株76612571798.1775015771796.12%
総株式780422398100780422398100%
2、買い戻し会社の株式資金総額の上限20000万元(含む)及び買い戻し価格がすべて最高価格で買い戻すと、最大の買い戻し株式数は2667万株と予想され、会社の現在の総株式に占める割合は3.42%である。今回の買い戻し株式がすべて株式インセンティブ計画に使用され、すべてロックされていると仮定すると、会社の総株式は変化しません。会社の株式構造の変化は以下の通りである。
買い戻し前買い戻し後（予定）
株式の性質
株式数（株）比率（%）株式数（株）比率（%）
販売制限条件株142966811.83409666815.25%
非限定販売条件株76612571798.1773945571794.75%
総株式780422398100780422398100%
注:上記の変動状況は、本公告の開示日に会社の総株式780422398株に基づいて計算され、他の要因の影響は考慮されず、具体的な買い戻し株式の数は買い戻し期間が満了したときに実際に買い戻した株式の数を基準とする。
八、管理層は今回の買い戻し株式が会社の経営、財務、研究開発、債務履行能力及び将来の発展に及ぼす影響と上場地位の維持に関する分析について、全取締役は今回の買い戻し株式が上場会社の債務履行能力と持続経営能力を損なわないことについての承諾
2021年12月31日現在、会社の総資産は40.65億元、貨幣資金残高は5.18億元、上場会社の株主に帰属する純資産は24.38億元、会社の資産負債率は33.66%で、2021年に上場会社の株主に帰属する純利益は0.94億元である。同社の今回の買い戻し資金総額の上限は2億元で、2021年12月31日に監査された財務データによると、買い戻し資金は同社の総資産の約4.92%、上場企業の株主に帰属する純資産の約8.21%を占めている。会社の経営状況は良好で、財務状況は安定しており、会社は今回の株式買い戻しが会社の経営、財務と債務履行能力に重大な影響を与えないと考えている。
現在の会社の経営、財務状況に基づき、会社の利益能力と発展の見通しを結びつけて、会社の今回の株式買い戻し事項は会社の持続的な経営と未来の発展に重大な影響を与えることはなく、会社の利益能力、債務履行能力と研究開発能力にも不利な影響を与えることはない。株式買い戻し実施後、会社の株式分布は依然として上場条件に合致し、会社の上場地位に影響を与えず、会社のコントロール権の変化を招くことはない。全取締役は今回の株式買い戻しが上場企業の債務履行能力と持続経営能力を損なうことはないと約束した。
九、上場会社の取締役、監事、高級管理職、持株株主、実際の支配者及びその一致行動者が取締役会が株式買い戻し決議を下す6ヶ月以内に当社の株式を売買する場合、単独又は他人と共同で裏取引及び市場操作行為を行うかどうかの説明
検査の結果、会社の取締役、監事、高級管理職、持株株主、実際のコントロール者は取締役会が株式の買い戻し決議を行う前の6ヶ月以内に会社の株式を売買する状況は存在せず、単独または他人と共同で裏取引を行い、市場を操作する行為も存在しない。
当社の取締役、監事、高級管理職、持株株主、実際の支配者及びその一致行動者のうち、一部の取締役及び高級管理職、持株株主、実際の支配者及びその一致行動者は将来法定減持を行う可能性があり、その他、上述の人員は買い戻し期間中に増減計画がない。将来、上述の人員が株式増減計画を実施する予定である場合、会社は関連規定に従って情報開示義務をタイムリーに履行する。十、株式を買い戻した後、法に基づいて抹消または譲渡する関連手配、および債権者の利益を侵害することを防止する関連手配
今回買い戻した株式はすべて株式インセンティブ計画に使用されます。会社が株式買い戻しが完了してから36ヶ月以内に上記の計画を実施できない場合、買い戻し株式はすべて抹消しなければならない。会社が株式の買い戻しを行い、将来抹消を行う場合、会社は「中華人民共和国会社法」の減資に関する政策決定、通知及び公告手続きを厳格に履行し、開示義務をタイムリーに履行する。
十一、株主総会は取締役会に対して今回の株式買い戻しの具体的な授権を行う
関連法律法規の規定と会社の実情に基づき、会社は買い戻し会社の株式をすべて株式激励計画に使用する予定で、買い戻し事項を順調に実施するために、株主総会の授権取締役会に当社の株式の買い戻しに関する事項と取締役会の授権関係者が具体的に当社の株式の買い戻しに関する事項を処理することを決定してもらい、授権範囲は以下の通りである。
