証券コード： Jinhe Biotechnology Co.Ltd(002688) 証券略称： Jinhe Biotechnology Co.Ltd(002688) 公告番号：2022019
Jinhe Biotechnology Co.Ltd(002688)
2021年度株主総会開催通知に関する公告
当社及び取締役会の全員は公告内容の真実、正確と完全を保証し、公告中の虚偽記載、誤導性陳述又は重大な漏れに対して責任を負う。
一、会議開催の基本状況
1、株主総会回数：2021年度株主総会
2、会議招集者： Jinhe Biotechnology Co.Ltd(002688) (以下「会社」と略称する)取締役会3、会議開催の合法性、コンプライアンス
会社は2022年4月20日に第5回取締役会第27回会議を開き、2022年5月12日に会社2021年度株主総会を開催することを決定した。今回の株主総会の開催は関連法律、行政法規、部門規則、規範性文書と「会社定款」などの規定に合致する。
4、会議の開催日、時間：
（1）現場会議開催時間：2022年5月12日午後14：30
(2)インターネット投票期間:2022年5月12日
このうち、深セン証券取引所の取引システムを通じてネット投票を行う具体的な時間は、2022年5月12日の取引時間、すなわち9:15-9:25、9:30-11:30と13:00-15:00である。深セン証券取引所のインターネット投票システムを通じて投票された具体的な時間は、2022年5月12日午前9時15分から午後15時までの任意の時間である。
5、会議の開催方式:今回の株主総会は現場採決とネット投票を組み合わせた方式で開催される。会社の株主は現場投票、ネット投票のいずれかを選択し、同じ議決権で重複投票が発生した場合、最初の投票の採決結果を基準にしなければならない。
6、持分登記日：2022年4月29日
7、出席者：
(1)2022年4月29日午後の終値後、中国証券登記決済有限責任会社深セン支社に登録された会社の株主全員が株主総会に出席する権利を有し、書面の形式で代理人に会議に出席し、採決に参加するように委託することができ、この株主代理人は会社の株主でなくてもよい。
（2）会社の取締役、監事及び高級管理職
(3)会社が招聘した証人弁護士
8、会議の開催場所：内モンゴル自治区トクト県新坪路71号会社3階会議室
二、会議審議事項
1、『会社2021年度取締役会業務報告に関する議案』を審議する
会社の独立取締役はすでに「2021年度独立取締役述職報告」を提出し、2021年度株主総会で述職する。
2、『会社2021年度監事会業務報告に関する議案』を審議する
3、『会社2021年度監査報告に関する議案』を審議する
4、「会社の2021年度財務決算報告に関する議案」を審議する
5、『会社2022年度財務予算案に関する議案』を審議する
6、『会社2021年度利益分配方案に関する議案』を審議する
7、『会社2021年度報告全文及び要約に関する議案』を審議する
8、「会社の2021年度募集資金の使用と保管に関する特別報告」の審議
9、「会社の2021年度の非経営性資金の占用及びその他の関連資金の往来に関する特別説明」を審議する
10、『信永中和会計士事務所(特殊普通パートナー)の会社2022年度監査機構への継続招聘に関する議案』を審議する
11、審議『 Jinhe Biotechnology Co.Ltd(002688) 2022年度取締役、監事報酬方案』12、審議『会社2021年度内部統制自己評価報告について』
13、『2022年会社と内モンゴル金河建築取付有限責任会社との関連取引に関する議案』を審議する
14、「会社が2022年度に子会社及び二級子会社に融資担保を提供する予定の議案について」を審議する
15、「銀行総合信用限度額の申請に関する議案」を審議する
16、「一部の社会公衆株式の買い戻し案に関する議案」を審議する
17、『会社定款の改正に関する議案』を審議する
18、『関連取引制度の改正に関する議案』を審議する
19、「重大経営と投資意思決定管理制度の改正に関する議案」を審議する
「深セン証券取引所上場企業の自律監督管理ガイドライン第1号–マザーボード上場企業の規範運営」の要求に基づき、以上の議案6、8、9、10、11、12、13、16はいずれも中小投資家の利益に影響を与える重大な事項であり、中小投資家に対して上場会社を除く取締役、監事、高級管理職と上場企業の5%以上の株式を単独または合計して保有する株主に対して単独で切符を計算し、開示する必要がある。議案17は特別決議方式で審議・可決されるほか、残りの議案はいずれも一般決議案である。議案13関連株主の金河ホールディングス、路牡丹、路漫漫、李福忠、王暁英、王志軍、焦秉柱は採決を回避しなければならない。
これらの議案はすでに会社の取締役会と監事会の審議を経て可決され、具体的な内容は2022年4月22日に「中国証券報」、「証券日報」、「証券時報」、「上海証券報」および巨潮情報網に掲載されたことを参照してください。http://www.cn.info.com.cn.)に関する公告。
三、提案コード
コメント
提案コード提案名この列にチェックを入れた欄は投票できます
100総議案：累積投票提案を除くすべての提案√
非累積投
票の提案
1.00『会社2021年度取締役会業務報告に関する議案』√
2.00『会社2021年度監事会業務報告に関する議案』√
3.00『会社2021年度監査報告に関する議案』√
4.00『会社2021年度財務決算報告に関する議案』√
5.00『会社2022年度財務予算案に関する議案』√
6.00『会社2021年度利益分配方案に関する議案』√
7.00『会社2021年度報告全文及び要約に関する議案』√
8.00『会社2021年度募集資金の使用と保管に関する特別報告書』√
9.00『会社の2021年度非経営性資金占用及びその他の関連について√
資金往来の特別説明」
10.00『継続招聘信永中和会計士事務所(特殊普通パートナー)√
会社の2022年度監査機構のための議案」
11. Fiyta Precision Technology Co.Ltd(000026) 882022年度取締役、監事√
報酬案
12.00『会社2021年度内部統制自己評価報告について』√
13. Shanghai Kehua Bio-Engineering Co.Ltd(002022) 年会社と内モンゴル金河建築取付有限責任について√
会社が関連取引を予定する議案」
14.00『会社について2022年度に子会社及び二級子公√に追加予定
司が融資保証を提供する議案」
15.00『銀行総合信用限度額の申請に関する議案』√
16.00『一部の社会公衆株式の買い戻し案に関する議案』√
17.00『の改正に関する議案』√
18.00「関連取引制度の改正に関する議案」√
19.00『の改正に関する議案』√
四、現場会議の登録
1、法人株主登録:法人株主の法定代表者が出席する場合、会社の公印を押した営業許可証のコピー、法人代表証明書、株主口座カードと本人身分証明書を持って登録手続きをしなければならない。代理人に出席を依頼する場合は、授権依頼書と出席者身分証明書も持たなければならない。
2、自然人株主登録:自然人株主が出席する場合、株主口座カードと本人身分証明書を持って登録手続きをしなければならない。代理人に出席を依頼する場合は、授権依頼書と出席者身分証明書も持たなければならない。
3、登録時間:2022年5月5日(午前9:00-11:30、午後13:30-17:00)異郷株主は手紙またはファックスで登録することができる。
4、登録場所:内モンゴルフフホト市新城区興安北路84号鼎盛華世紀広場オフィスビル22階。
5、注意事项:会议に出席する株主と株主の代理人は関连する证明书の原本を持って来てください。会议の登录方式によって登录者の出席を予约していないことをお断りします。
五、ネット投票に参加する具体的な操作の流れ
今回の株主総会では、株主は深交所取引システムと相互投票システム(住所はhttp://wltp.cn.info.com.cn.)投票に参加し、ネット投票の具体的な操作の流れは添付ファイル1を参照してください。六、その他の事項
1、今回の株主総会の現場会議の半日、参加株主の食事と宿泊、交通費は自分で処理する
2、会議相談
担当者：呉暁東
電話番号：047132961630
ファックス：047132921625
連絡先：内モンゴルフフホト市新城区興安北路84号鼎盛華世紀広場オフィスビル22階
七、書類の検査準備
1、今回の株主総会の開催を提案する取締役会決議。
ここに公告する。
Jinhe Biotechnology Co.Ltd(002688) 取締役会
2022年4月20日
添付資料1：
ネット投票に参加する具体的な操作の流れ
一、ネット投票の手順
1、投票コードと投票略称:投票コードは「362688」、投票略称は「金河投票」。2、採決意見や選挙票を記入する。
今回の株主総会のすべての議案は非累積投票議案で、採決意見を記入し、同意、反対、棄権した。
3、株主は総議案に対して投票を行い、累積投票議案を除くすべての議案に対して同じ意見を表明したものと見なす。
株主が同じ議案に対して総議案と分議案を繰り返し投票した場合、第1回有効投票を基準とする。株主が先に分議案に対して投票して採決し、それから総議案に対して投票して採決する場合、すでに投票して採決した分議案の採決意見を基準とし、その他の未採決議案は総議案の採決意見を基準とする。まず総議案に対して投票して採決し、それから分議案に対して投票して採決すれば、総議案の採決意見を基準とする。
二、深交所取引システムによる投票の手順
1、投票時間:2022年5月12日の取引時間、すなわち9:15-9:25、9:30-11:30と13:00-15:00
2、株主は証券会社の取引クライアントに登録して取引システムを通じて投票することができる。
三、深セン証券取引所のインターネット投票システムを通じて投票するプログラム
1、インターネット投票システムの投票開始時間は2022年5月12日(現場株主総会開催日)午前9:15、終了時間は2022年5月12日(現場株主総会終了日)午後15:00である。
2、株主はインターネット投票システムを通じてネット投票を行い、「深セン証券取引所投資家ネットサービス身分認証業務ガイドライン(2016年4月改訂)」の規定に従って身分認証を行い、「深交所デジタル証明書」または「深交所投資家サービスパスワード」を取得しなければならない。特定のアイデンティティ認証プロセスは、インターネット投票システムにログインできます。http://wltp.cn.info.com.cn.ルールガイド欄を調べます。
3、株主は取得したサービスパスワードまたはデジタル証明書に基づいて、登録することができるhttp://wltp.cn.info.com.cn.規定時間内に深交所のインターネット投票システムを通じて投票を行う。
添付資料2：
授権依頼書
ご本人様にご出席をお愿いします Jinhe Biotechnology Co.Ltd(002688) 科
技術株式会社202
