Jinhe Biotechnology Co.Ltd(002688) ::第5回取締役会審査委員会第10回会議決議

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第5回取締役会監査委員会第10回会議決議 Jinhe Biotechnology Co.Ltd(002688) (以下「会社」と略称する)第5回取締役会監査委員会第10回会議は2022年4月8日に電子メールで通知され、2022年4月20日に現場と通信方式で開催され、委員の姚民僕さんと盧文兵さんは通信方式で会議に参加した。会議は招集者の謝暁燕さんが主宰し、委員3人、実到委員3人でなければならない。今回の取締役会審査委員会の出席委員数は法律法規に合致し、会議は合法的に有効である。会議は「中華人民共和国会社法」などの法律、法規と「会社定款」の規定に合致するものを開催した。会議の委員は現場と通信採決の方式で以下の議案を審議して可決した。

一、3票の同意、0票の反対、0票の棄権審議で「会社の2021年度監査報告に関する議案」が可決された。

この議案を取締役会に提出して審議することに同意する。

二、3票の同意、0票の反対、0票の棄権審議で「会社の2021年度財務決算報告に関する議案」が可決された。

三、3票の同意、0票の反対、0票の棄権審議で「会社の2022年度財務予算案に関する議案」が可決された。

四、3票の同意、0票の反対、0票の棄権審議で「会社の2021年度利益分配案に関する議案」が可決された。

この議案を取締役会に提出して審議することに同意する。

五、3票の同意、0票の反対、0票の棄権審議で「会社2021年度報告全文及び要約に関する議案」が可決された。

六、3票の同意、0票の反対で、0票の棄権審議は「会社の2021年度募集資金の使用と保管に関する特別報告」を可決した。

この議案を取締役会に提出して審議することに同意する。

七、3票の同意、0票の反対、0票の棄権審議で「信永中和会計士事務所(特殊普通パートナー)の会社2022年度監査機構の継続招聘に関する議案」が可決された。

この議案を取締役会に提出して審議することに同意する。

八、3票の同意、0票の反対、0票の棄権審議で「会社2021年度内部統制自己評価報告について」が可決された。

この議案を取締役会に提出して審議することに同意する。

九、3票の同意、0票の反対、0票の棄権審議で「2022年に内モンゴル金河建築取付有限責任会社と関連取引を予定する議案」が可決された。十、3票の同意、0票の反対、0票の棄権審議で「資産減価償却準備に関する議案」が可決された。

この議案を取締役会に提出して審議することに同意する。

この決議。

Jinhe Biotechnology Co.Ltd(002688) 取締役会監査委員会

2022年4月20日