証券コード： Jinhe Biotechnology Co.Ltd(002688) 証券略称： Jinhe Biotechnology Co.Ltd(002688) 公告番号：2022012 Jinhe Biotechnology Co.Ltd(002688)
内モンゴル金河建築取付有限責任公司と2022年に関連取引を予定する公告について
当社及び取締役会の全員は公告内容の真実、正確と完全を保証し、公告中の虚偽記載、誤導性陳述又は重大な漏れに対して責任を負う。
一、日常関連取引の基本状況
1、日常関連取引の概要
2022年4月20日、 Jinhe Biotechnology Co.Ltd(002688) (以下「会社」と略称する)は第5回取締役会第27回会議を開き、取締役9名に参加し、実際に取締役9名に参加しなければならない。関連取締役の王東暁氏、董事李福忠氏と取締役の王志軍氏は採決を回避し、残りの6名の非関連取締役は採決に参加し、会議は6票の同意で、0票の反対で、0票棄権審議は「2022年に内モンゴル金河建築取付有限責任会社と関連取引を予定する議案」を可決した。会社及び子会社の正常な生産経営の需要に鑑み、2022年に関連者の内モンゴル金河建築取付有限責任会社(以下「金河建安」と略称する)から労務を提供する基本建設プロジェクト及び基礎建設補修の関連取引が発生する見込みで、関連取引総額は18650万元を超えず、会社の最近の監査を経て上場会社の株主に帰属する純資産に占める割合は7.65%である。2021年度に同社とその関連者が実際に発生した関連取引総額は2010万5600元である。
会社の独立取締役は当該関連取引に対して事前承認意見及び独立意見を発表した。今回の関連取引は株主総会の審議に提出しなければならない。その時、関連株主の金河ホールディングス、路牡丹、路漫漫、李福忠、王暁英、王志軍、焦秉柱は採決を回避しなければならない。今回の関連取引は「上場企業の重大資産再編管理方法」に規定された重大資産再編を構成せず、関係部門の承認を得る必要はない。
2、日常関連取引の類別と金額を予測する
2022年に関連者の金河建安から労務提供を受ける基本建設プロジェクト及び基礎建設補修の関連取引が発生すると予想され、関連取引総額は18650万元を超えないと予想されている。主に以下の項目を含む:(1)会社はトクト県トクト工業団地に年間52000トンの獣薬級高効率金カビ1000トン塩酸金カビ原料薬プロジェクトを新設する予定で、プロジェクトの総敷地面積は141.45ムーで、総建築面積は84664 m 2で、総構築物面積は7330 m 2で、プロジェクトの総投資は6645870万元で、そのうち建築工事の概算投資は200064万元で、2022年に13000万元を完成する予定で、工事が完成した後、仲介機構の監査を受けた工事価格で公正に決算する。
(2)会社は石炭の貯蔵能力を高めるため、工場区に石炭小屋を新設する予定で、この石炭小屋の建築面積は約6270 m 2で、コンクリートの独立した基礎、周囲の3メートルの高さの壁、壁以上の鋼構造のカラー鋼板、総投資は450万元で、2022年に450万元を完成する予定で、工事が完成した後、仲介機構の監査を受けた工事の価格で公正に決算する。
(3)子会社内モンゴル金河製薬科技有限公司は年産1000トンの塩酸多西環素プロジェクトに着工条件を備え、トクト県トクト工業団地で着工建設を開始し、プロジェクトの総投資額は909186万元で、そのうち建築工事の概算投資額は226154万元で、2022年に2200万元を完成し、工事が完成した後、仲介機構の監査を受けた工事の価格で公正に決算する。
(4)子会社の金河環境保護は上述の「(1)、(3)」プロジェクトの汚水処理業務を引き受ける予定で、汚水処理能力を拡大し、環境保護五期プロジェクトの工事建設を組み合わせ、2022年に土建投資1500万元を予想する。廃水ゼロ排出基準のアップグレード改造プロジェクトは2022年に土建投資500万元を予想し、各工事が完成した後、仲介機構の監査を受けた工事価格で公正に決算する。
(5)会社及び各子会社のその他の改築・拡張及び零細な土建・補修(装飾)工事は、年間土建部分に1000万元を投資し、各工事が完成した後、仲介機構の監査を受けた工事価格で公正に決算する予定である。
上記各項目は、工事が完成した後、仲介機構の監査を受けた工事価格で公正に決済され、取引額は2022年12月31日までと予想される。関連取引総額を超えない場合は、各項目間で適宜調整することができる。
3、前年度日常関連取引の実際発生状況
（単位：万元）
関連実際発生
関連取引関連取引実際発予想金額生額占有額と予想開示日及び索引易類他人内容生金額同類業金額差異
業務比率（%）
（％）
公告番号:2021018;公告名称:《内受关土建モンゴル金河建筑有联人提金河及维2010562279540.28%-91.18%限责任公司2021年预供的労建安修计相关交易的公告》;业务公告サイト名称:巨潮情报网;公告サイトアドレス:www.cn.info.com.cn.。
会社の取締役会は日常関連取引の実際会社の2021年度の一部の日常関連取引の実際の金額と予想金の発生状況と予想に大きな違いがある額に大きな違いがあるのは、会社が予想した日常関連取引額が双方が業務を発生する可能性があることを説明する上限金額であるためである。実際の発生額は双方の実際の契約金額と執行進度に基づいて確定され、大きな不確実性を持っている。
会社の2021年度の日常関連取引は双方が実際に契約金を締結した会社の独立取締役によって日常関連取引の実額と執行進度を確定し、2021年度の日常関連取引は双方間の発生状況と予想との大きな違いが2021年度に発生する可能性のある業務の上限金額であり、大きな不確実な説明定性を持っている。会社と関連者が実際に発生した取引は市場原則に基づいて価格を決め、公正で合理的であり、会社と中小株主の利益を損なうことなく、会社の持続的かつ安定した発展に有利である。
二、関係者の紹介と関係
1、金河建安の基本状況
会社名：内モンゴル金河建築取付有限責任公司
登録住所：内モンゴル自治区フフホト市トクト県新坪路81号
登録資本金：2070万元
法定代表者：王東暁
設立日：2002年7月11日
経営範囲:土木工民工事、請負建築家屋、装飾、市政工事施工。（法に基づいて承認しなければならない項目は、関連部門の承認を得てから経営活動を展開することができる）
2021年12月31日現在、金河建安の総資産は1619217万元、総負債は432247万元、純資産は118697万元、営業収入は358668万元、純利益は-277772万元である。（以上の財務データは監査されていない）
2、会社との関係
会社の王東暁会長は金河建安の82%の株式を保有し、取引先は会社の関連法人に属し、「深セン証券取引所株式上場規則」の関連規定に基づき、金河建安は会社の関連者を構成している。3、履行能力分析
金河建安は設立以来、主に建築取付施工業務に従事し、運行状況は良好である。金河建安が提供する予定の労務サービスはその経営範囲に合致し、良好な履行能力を備えている。調べによると、金河建安は信用喪失の被執行者ではない。
三、関連取引の主な内容
1、取引の定価政策及び定価根拠
会社及び子会社と金河建安の関連取引価格は公平、公正、公開の原則に従い、市場価格に基づいて定価を行い、資質のある第三者監査結果を基準とする。プロジェクトが国と会社の関連規定に従って入札プログラムを実施する必要がある場合、金河建安は規定に従って入札に参加し、落札すれば関連取引を実施し、落札できなければ実施しない。
2、協議締結
会社の取締役会、株主総会が承認した日常関連取引の範囲内で、会社または子会社はそれぞれ金河建安と具体的な関連取引契約を締結する。
四、取引目的と取引が上場企業に与える影響
会社及び子会社と金河建安が発生する予定の関連取引は工事の品質と工期を有効に保証することができ、工事施工中に工事の変更などが発生した場合、タイムリーに協調処理するのに有利であり、施工効率を極めて向上させ、業務の需要に基づいて、正常な商業取引行為に属する。取引価格はいずれも市場の公正価格に基づいて公平で合理的に確定し、決済支払い時に資質のある第三者監査結果を基準とする。会社や株主の利益を損なう行為は存在しない。会社の主な業務は上述の関連取引によって関連側に依存することはなく、会社の独立性に影響を与えない。
五、独立取締役の事前承認意見及び独立意見
会社の独立取締役として、2022年に内モンゴル金河建築取付有限責任会社との関連取引について以下の事前承認意見を発表した:会社が今回内モンゴル金河建築取付有限責任会社と発生する関連取引事項は業務の需要に基づいて、正常な商業取引行為に属し、会社の生産経営計画と発展の需要に合致する。この関連取引は、会社と中小株主の利益を損なう行為はなく、会社の独立性に影響を及ぼさない。私たちは今回の関連取引を会社の第5回取締役会第27回会議の審議に提出することに同意します。
独立取締役は関連取引事項について独立意見を発表した:会社及び子会社と内モンゴル金河建築取付有限責任会社との関連取引は日常経営の需要に基づいて、2022年度会社の日常関連取引を合理的に予想し、今回の関連取引は会社の第5回取締役会第27回会議の審議を経て、関連取締役は採決過程で回避した。その意思決定手順は関連法律法規の要求に合致し、合法的に有効である。関連取引の定価は公正で、公平である。会社の主な業務は関連取引によって関連側に重大な依存を形成することはなく、会社の独立性に影響を与えない。2022年に内モンゴル金河建築取付有限責任会社と関連取引を予定する事項に同意します。
六、推薦機構の今回の取引に対する意見
会社の推薦機構 Orient Securities Company Limited(600958) 販売推薦有限会社は審査を経て、上述の議案はすでに会社の取締役会と監事会の審議と承認を得て、独立取締役は同意意見を発表して、プログラムは合法的に有効です;取引価格は市場の公正価格に基づいて公平で合理的に確定され、会社と会社の他の株主、特に中小株主の利益を損なうことはない。推薦機関は2022年の関連取引の予想に異議がない。
七、書類の検査準備
1 Jinhe Biotechnology Co.Ltd(002688) 第5回取締役会第27回会議決議;
2、独立取締役の会社関連事項に関する事前承認意見；
3、独立取締役の第5回取締役会第27回会議に関する事項に関する独立意見。
4 Orient Securities Company Limited(600958) 引受保荐有限公司の Jinhe Biotechnology Co.Ltd(002688) 2022年度関連取引の審査意見
ここに公告する。
Jinhe Biotechnology Co.Ltd(002688) 取締役会
2022年4月20日
