Jinhe Biotechnology Co.Ltd(002688)
独立取締役の会社関連事項に関する事前承認意見
Jinhe Biotechnology Co.Ltd(002688) (以下「会社」と略称する)第5回取締役会第27回会議は2022年4月20日に開催され、「信永中和会計士事務所(特殊普通パートナー)の継続招聘が会社の2022年度監査機構であることに関する議案」、「2022年会社と内モンゴル金河建築取付有限責任会社との関連取引が予想される議案」を審議する予定である。私たちは会社の独立取締役として、会社の上記の2つの事項について事前に真剣に審議し、意見を発表しました。
1.信永中和会計士事務所（特殊普通パートナー）の継続採用が2022年度監査機関であることについての事前承認意見
信永中和会計士事務所(特殊普通パートナー)は証券、先物関連業務資格を備え、前後して複数の上場企業に監査、特別鑑証などのサービスを提供し、上場企業にサービスを提供した経験が豊富で、会社に真実で公正な監査サービスを提供することができ、会社に監査サービスを提供するために必要な独立性、専門適任能力、投資家保護能力と業務経験を備えている。会社の2021年度監査機構を担当する間、「中国公認会計士独立監査準則」などの財務監査に関する法律、法規と関連政策に厳格に従い、勤勉に責任を果たし、独立、客観、公正な執業準則に従い、双方が約束した責任と義務をよりよく履行した。会社や株主、特に中小株主の利益を損なうことはありません。このため、信永中和会計士事務所(特殊普通パートナー)を2022年度財務報告の監査機関として継続することに同意した。私たちはこの議案を会社の第5回取締役会第27回会議の審議に提出することに同意した。
2、2022年内モンゴル金河建築取付有限責任公司と関連取引を予定する事前承認意見について
会社は今回内モンゴル金河建築取付有限責任会社と発生する関連取引事項は業務需要に基づいて、正常な商業取引行為に属し、会社の生産経営計画と発展需要に合致し、この関連取引は会社と中小株主の利益を損なう行為がなく、会社の独立性に影響を与えないと予想している。私たちは今回の関連取引を会社の第5回取締役会第27回会議の審議に提出することに同意します。
独立取締役:
姚民僕盧文兵謝暁燕
2022年4月20日
