証券コード： Jinhe Biotechnology Co.Ltd(002688) 証券略称： Jinhe Biotechnology Co.Ltd(002688) 公告番号：2022007 Jinhe Biotechnology Co.Ltd(002688)
第5回取締役会第27回会議決議公告
当社及び取締役会の全員は公告内容の真実、正確と完全を保証し、公告中の虚偽記載、誤導性陳述又は重大な漏れに対して責任を負う。
Jinhe Biotechnology Co.Ltd(002688) (以下「会社」と略称する)第5回取締役会第27回会議は2022年4月8日に電子メールで通知を出し、2022年4月20日に現場と通信方式で開催され、独立取締役の姚民僕さんと盧文兵さんは通信方式で会議に参加した。会議は董事長の王東暁氏が主宰し、董事9人、実到董事9人でなければならない。今回の董事会に出席した董事数は法律法規に合致し、会議は合法的に有効である。会議は「中華人民共和国会社法」などの法律、法規と「会社定款」の規定に合致するものを開催した。会議に出席した取締役は現場と通信採決の方式で以下の議案を審議して可決した。
一、9票の同意、0票の反対、0票の棄権で「会社の2021年度社長の仕事報告に関する議案」を審議・採択した。
二、9票の同意、0票の反対、0票の棄権で「会社の2021年度取締役会の仕事報告に関する議案」を審議・採択した。
会社の独立取締役の姚民僕さん、盧文兵さんと謝暁燕さんはそれぞれ取締役会に「2021年度独立取締役述職報告」を提出し、会社の2021年度株主総会で述職する。「2021年度取締役会業務報告」は、会社の「2021年度報告全文」の第3節「管理層討論と分析」を参照してください。「2021年度独立取締役述職報告」詳細は巨潮情報網(http://www.cn.info.com.cn.）。
本議案は2021年度株主総会審議に提出する必要がある。
三、9票の同意、0票の反対、0票の棄権審議で「会社の2021年度監査報告に関する議案」を可決した。
「監査報告」詳細は巨潮情報網(http://www.cn.info.com.cn.）。
本議案は2021年度株主総会審議に提出する必要がある。
四、9票の同意、0票の反対、0票の棄権で「会社の2021年度財務決算報告に関する議案」を審議・採択した。
『会社2021年度財務決算』詳細は巨潮情報網(http://www.cn.info.com.cn.）。 本議案は2021年度株主総会審議に提出する必要がある。
五、9票の同意、0票の反対、0票の棄権審議で「会社の2022年度財務予算案に関する議案」が可決された。
「 Jinhe Biotechnology Co.Ltd(002688) 2022年度財務予算案」詳細は巨潮情報網(http://www.cn.info.com.cn.）。
本議案は2021年度株主総会審議に提出する必要がある。
六、9票の同意、0票の反対、0票の棄権審議で「会社の2021年度利益分配案に関する議案」が可決された。
信永中和会計士事務所(特殊普通パートナー)の監査を経て、2021年度会社は純利益2374795658元を実現し、法定黒字公積237479566元を抽出し、年初未分配利益36860251301元を加え、今年度分配前年度利益6352896550元を控除し、2021年度株主分配可能利益は32644670843元である。
会社の経営状況と株主のリターンの需要によって、会社の2021年度の利益分配の予案は:2021年度に現金の配当金を配布しないで、配当金を送らないで、積立金で株を増額しないつもりです。
本議案は2021年度株主総会の審議が可決された後に実施する。独立取締役はこの事項に対して独立意見を発表した。詳細は巨潮情報網(http://www.cn.info.com.cn.）。
七、9票の同意、0票の反対、0票の棄権審議で「会社2021年度報告全文及び要約に関する議案」を可決した。
『2021年度報告全文』詳細は巨潮情報網(http://www.cn.info.com.cn.）。『2021年度報告要旨』詳細は巨潮情報網(http://www.cn.info.com.cn.)と「証券時報」、「証券日報」、「上海証券報」と「中国証券報」。
本議案は2021年度株主総会審議に提出する必要がある。
八、9票の同意、0票の反対で、0票の棄権審議は「会社の2021年度募集資金の使用と保管に関する特別報告」を可決した。
本議案会社の独立取締役が独立意見を発表したことについて、推薦機関は査察意見を発表した。http://www.cn.info.com.cn.)と「証券時報」、「証券日報」、「上海証券報」と「中国証券報」。
本議案は2021年度株主総会審議に提出する必要がある。
九、9票の同意、0票の反対で、0票の棄権審議は「会社の2021年度の非経営性資金の占用及びその他の関連資金の往来に関する特別説明」を可決した。
「 Jinhe Biotechnology Co.Ltd(002688) 2021年度非経営性資金占用及びその他関連資金往来の特別説明」詳細は巨潮情報網(http://www.cn.info.com.cn.)、独立取締役はこの事項に対して独立意見を発表した。
本議案は2021年度株主総会審議に提出する必要がある。
十、9票の同意、0票の反対、0票の棄権審議で「信永中和会計士事務所(特殊普通パートナー)の会社2022年度監査機構の継続招聘に関する議案」が可決された。
「会社法」、「会社定款」の関連規定に基づき、会社の規範運営と財務安全をさらに強化するため、信永中和会計士事務所(特殊普通パートナー)を引き続き2022年度財務監査機構として招聘し、会社2022会計年度の財務監査を担当し、会社の取締役会に仕事契約の締結と報酬の決定を手配することを授権する。
「 Jinhe Biotechnology Co.Ltd(002688) 継続雇用2021年度監査機関に関する公告」詳細は巨潮情報網(http://www.cn.info.com.cn.)、独立取締役はこの事項について事前承認意見と独立意見を発表した。
本議案は2021年度株主総会審議に提出する必要がある。
十一、9票の同意で、0票の反対で、0票の棄権審議は「 Jinhe Biotechnology Co.Ltd(002688) 2022年度取締役、監事報酬案」を可決した。
「 Jinhe Biotechnology Co.Ltd(002688) 2022年度取締役、監事報酬案」詳細は巨潮情報網(http://www.cn.info.com.cn.)、独立取締役は本議案に対して独立意見を発表した。
本議案は2021年度株主総会審議に提出する必要がある。
十二、9票の同意で、0票の反対で、0票の棄権審議は「 Jinhe Biotechnology Co.Ltd(002688) 2022年度高級管理職報酬案」を可決した。
「 Jinhe Biotechnology Co.Ltd(002688) 2022年度高級管理職報酬方案」詳細は巨潮情報網(http://www.cn.info.com.cn.)、独立取締役は本議案に対して独立意見を発表した。
十三、9票の同意、0票の反対、0票の棄権審議で「会社2021年度内部統制自己評価報告について」が可決された。
本議案会社の独立取締役が独立意見を発表したことについて、推薦機関は審査意見を発表した。http://www.cn.info.com.cn.）。
本議案は2021年度株主総会審議に提出する必要がある。
十四、6票の同意、0票の反対、0票の棄権審議で「2022年に内モンゴル金河建築取付有限責任会社と関連取引を予定する議案」が可決された。
採決結果:有効採決票数6票、そのうち同意6票、反対0票、棄権0票。「深セン証券取引所株式上場規則(2022年改正)」によると、この取引は関連取引を構成し、関連取締役の王東暁氏、李福忠氏、王志軍氏は法に基づいて採決を回避した。独立取締役はこの事項について事前承認意見と独立意見を発表した。
本議案は2021年年度株主総会の審議を提出し、関連株主の金河ホールディングス、路牡丹、路漫漫、李福忠、王暁英、王志軍、焦秉柱は採決を回避しなければならない。
内モンゴル金河建築取付有限責任公司と2022年に関連取引を予定する公告についてhttp://www.cn.info.com.cn.）。 十五、9票の同意、0票の反対、0票の棄権審議で「2022年度に子会社及び二級子会社に融資保証を新たに提供する予定の議案について」が可決された。
2022年度に子会社及び二級子会社に融資保証を提供する予定の公告については、巨潮情報網(http://www.cn.info.com.cn.）。
本議案は2021年度株主総会の審議に提出して可決する必要がある。
十六、9票の同意、0票の反対、0票の棄権審議で「銀行総合授信額の申請に関する議案」が可決された。
「 Jinhe Biotechnology Co.Ltd(002688) 銀行総合信用限度額の申請に関する公告」詳細は巨潮情報網(http://www.cn.info.com.cn.）。
本議案は2021年度株主総会の審議に提出して可決する必要がある。
十七、9票の同意、0票の反対、0票の棄権審議で「資産減価償却準備に関する議案」が可決された。
「 Jinhe Biotechnology Co.Ltd(002688) 資産減価償却準備に関する公告」詳細は巨潮情報網(http://www.cn.info.com.cn.)、独立取締役は本議案に対して独立意見を発表した。
18、9票の同意、0票の反対で、0票の棄権審議は「産業チェーンの新設による年間15000トンのハイエンドエリスリトールの年産延長プロジェクトに関する議案」を可決した。
「新産業チェーンの年産15000トンのハイエンドエリスリトールプロジェクトの延長に関する公告」詳細は巨潮情報網(http://www.cn.info.com.cn.）。
19、9票の同意、0票の反対、0票の棄権で「一部の社会公衆株式の買い戻し案に関する議案」を審議・採択した。
「 Jinhe Biotechnology Co.Ltd(002688) 一部の社会公衆株式の買い戻し案に関する公告」詳細は巨潮情報網(http://www.cn.info.com.cn.)、独立取締役は本議案に対して独立意見を発表した。本議案は2021年度株主総会の審議に提出して可決する必要がある。
二十、9票の同意、0票の反対、0票の棄権で「会社定款の改正に関する議案」を審議、可決した。
「中華人民共和国会社法」、「中華人民共和国証券法」、「上場会社定款ガイドライン(2022年改訂)」などの法律、法規及び規範性文書の関連規定に基づき、会社の実際の状況と結びつけて、会社の取締役会は「会社章程」の一部条項に対して相応の改訂を行う予定である。
「 Jinhe Biotechnology Co.Ltd(002688) 会社定款修正案」及び「 Jinhe Biotechnology Co.Ltd(002688) 定款」詳細は巨潮情報網(http://www.cn.info.com.cn.）。
本議案は2021年度株主総会の審議に提出して可決する必要がある。
二十一、9票の同意、0票の反対、0票の棄権で「関連取引制度の改正に関する議案」を審議・採択した。
「 Jinhe Biotechnology Co.Ltd(002688) 関連取引決定制度」詳細は巨潮情報網(http://www.cn.info.com.cn.）。
本議案は2021年度株主総会の審議に提出して可決する必要がある。
二十二、9票の同意、0票の反対、0票の棄権で「重大経営と投資意思決定管理制度の改正に関する議案」を審議・採択した。
「 Jinhe Biotechnology Co.Ltd(002688) 重大経営と投資意思決定管理制度」詳細は巨潮情報網(http://www.cn.info.com.cn.）。
本議案は2021年度株主総会の審議に提出して可決する必要がある。
二十三、9票の同意、0票の反対、0票の棄権で「重大事項報告制度の制定に関する議案」を審議・採択した。
「 Jinhe Biotechnology Co.Ltd(002688) 重大事項報告制度」詳細は巨潮情報網(http://www.cn.info.com.cn.）。
二十四、9票の同意、0票の反対、0票の棄権審議で「2021年度株主総会の開催に関する議案」が可決された。
会社は2022年5月12日午後14時30分に2021年度株主総会を開催する予定で、「 Jinhe Biotechnology Co.Ltd(002688) 2021年度株主総会開催通知に関する公告」詳細は巨潮情報網を参照
