証券コード： Xinjiang Beiken Energy Engineering Co.Ltd(002828) 証券略称： Xinjiang Beiken Energy Engineering Co.Ltd(002828) 公告番号：2022019 Xinjiang Beiken Energy Engineering Co.Ltd(002828)
第4回監事会第16回会議決議公告
当社及び監事会の全員は情報開示の内容が真実、正確、完全であることを保証し、虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れがない。
一、監事会会議の開催状況
Xinjiang Beiken Energy Engineering Co.Ltd(002828) (以下「会社」と略称する)第4回監事会第16回会議は2022年4月21日午前12:00に会社の2階会議室で開催され、2022年4月8日にファックス、電子メール、正式なテキストなどで全体監事に通知された。
今回の会議は監事3人に参加し、実際に監事3人に参加し、会議は監事会主席の張志強が主宰し、会議の招集と開催の手順は「会社法」と「会社定款」の関連規定に合致しなければならない。
二、監事会会議の審議状況
会議は現場採決方式で以下の決議を形成した。
1、「会社2021年度監事会業務報告に関する議案」を審議、可決した。
具体的な内容は会社が巨潮情報網に公開したことを参照してください。http://www.cn.info.com.cn.)の『会社2021年度監事会仕事報告』。
本議案は会社の2021年度株主総会審議に提出する必要がある。
この議案に3票、反対0票、棄権0票を同意した。
2、「会社2021年度報告及びその要約」に関する議案を審議、可決した。
監査を経て、監事会は取締役会が作成し審議した Xinjiang Beiken Energy Engineering Co.Ltd(002828) 2021年年度報告とその要約の手順は法律、行政法規と中国証券監督管理委員会の規定に合致し、報告内容は真実で、正確で、完全に上場企業の実際の状況を反映し、いかなる虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れも存在しないと判断した。「会社2021年年度報告要旨」詳しくは、会社の指定情報開示メディア「証券時報」、「上海証券報」、巨潮情報網を参照してください。http://www.cn.info.com.cn.）。『会社2021年度報告全文』詳細は巨潮情報網(http://www.cn.info.com.cn.）。 本議案は会社の2021年度株主総会審議に提出する必要がある。
この議案に3票、反対0票、棄権0票を同意した。
3、「会社の2021年度利益分配予案に関する議案」を審議、可決した。
会社は2021年12月31日までの総株式200987600株を基数として、全株主に10株ごとに現金配当金0.6元(税込)を配当し、合計で株主に現金配当金120593万元を配当する予定で、会社は今期資本積立金の増資と配当金の配当を行わない。同時に、株主総会が取締役会に権益分配を実施することを授権することを提案する。
本議案は会社の2021年度株主総会審議に提出する必要がある。
この議案に3票、反対0票、棄権0票を同意した。
4、「会社2021年度内部統制自己評価報告」に関する議案が審議、可決された。会社は中国証券監督管理委員会、深セン証券取引所の関連規定に基づき、会社の実際の状況と結びつけて、会社の内部制御制度を確立し、健全にし、完備し、会社の業務活動の正常な進行、会社の資産の安全、完全を保証した。会社の内部統制組織機構が完全で、会社の内部統制重点活動の実行を保証し、監督が十分に有効である。
以上より、監事会は、社内統制の自己評価が全面的で、真実で、正確であり、社内統制の実情を反映していると考えている。
本議案は会社の2021年度株主総会審議に提出する必要がある。
この議案に3票、反対0票、棄権0票を同意した。
5、「2022年度財務監査機構の再雇用に関する議案」を審議、可決した。
会社の監査業務の連続性を維持し、客観的に公正に会社の財務状況を反映するために、公証天業会計士事務所(特殊普通パートナー)を引き続き招聘して会社の2022年度監査機構を担当し、招聘期間は1年で、2021年年度株主総会決議が採択された日から計算する。
本議案は会社の2021年度株主総会審議に提出する必要がある。
この議案に3票、反対0票、棄権0票を同意した。
6、「自己資金による現金管理について」の議案が審議、可決された。
会社及び完全子会社が自己資金を運用して現金管理を行うのは、会社の日常運営と資金安全を確保する前提の下で実施され、会社の日常資金の正常な回転需要に影響を与えず、会社の主な業務の正常な発展に影響を与えない。一時的に放置された自己資金に対して適度で適時な現金管理を行うことによって、資金の放置を減らすことができ、一定の投資収益を得ることができ、会社全体の業績レベルをさらに向上させ、会社と株主のためにより多くの投資収益を図るのに有利である。
この議案に3票、反対0票、棄権0票を同意した。
三、書類の検査準備
1.第4回監事会第16回会議決議;
Xinjiang Beiken Energy Engineering Co.Ltd(002828)
監事会
2022年4月21日
