証券コード： Xinjiang Beiken Energy Engineering Co.Ltd(002828) 証券略称： Xinjiang Beiken Energy Engineering Co.Ltd(002828) 公告番号：2022018 Xinjiang Beiken Energy Engineering Co.Ltd(002828)
第4回取締役会第21回会議決議公告
当社及び取締役会の全員は情報開示の内容が真実、正確、完全であることを保証し、虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れがない。
一、取締役会会議の開催状況
Xinjiang Beiken Energy Engineering Co.Ltd(002828) (以下「会社」と略称する)第4回取締役会第21回会議は4月21日午前10:30に会社の2階会議室で開催され、2021年4月8日にファックス、電子メール、正式なテキストなどの方法で全取締役に通知された。
今回の会議は取締役8人に参加し、実際に取締役8人に参加し、会社のすべての監事、高級管理者が今回の会議に列席した。会議は会社の理事長の陳平貴さんが主宰し、会議の招集と開催の手順は「会社法」と「会社定款」の関連規定に合致している。
二、取締役会会議の審議状況
会議は現場採決方式で以下の決議を形成した。
1、「会社2021年度総経理業務報告に関する議案」を審議、可決した。
具体的な内容は「上海証券報」、「証券時報」、巨潮情報網(http://www.cn.info.com.cn.)の「会社2021年度総経理業務報告」を参照してください。
この議案には8票、反対0票、棄権0票が同意した。
2、「会社2021年度取締役会業務報告に関する議案」を審議、可決した。
具体的な内容は会社が巨潮情報網に公開したことを参照してください。http://www.cn.info.com.cn.)の「会社2021年度取締役会業務報告」。
会社の独立取締役楊慶理さん、呂福蘇さん、劉春秀さんはそれぞれ取締役会に「2021年度独立取締役述職報告」を提出し、会社の2021年度株主総会で述職し、述職する。
本議案は2021年度株主総会審議に提出する必要がある。
この議案には8票、反対0票、棄権0票が同意した。
3、「会社2021年度報告及びその要約」に関する議案を審議、可決した。
「会社2021年年度報告要旨」詳しくは、会社の指定情報開示メディア「証券時報」、「上海証券報」、巨潮情報網を参照してください。http://www.cn.info.com.cn.）。「会社2021年度報告」の具体的な内容は巨潮情報網を参照してください。http://www.cn.info.com.cn.）。
本議案は2021年度株主総会審議に提出する必要がある。
この議案には8票、反対0票、棄権0票が同意した。
4、「会社の2021年度利益分配予案に関する議案」を審議、可決した。
会社は2021年12月31日までの総株式200987600株を基数として、全株主に10株ごとに現金配当金0.6元(税込)を配当し、合計で株主に現金配当金120593万元を配当する予定で、会社は今期資本積立金の増資と配当金の配当を行わない。同時に、株主総会が取締役会に権益分配を実施することを授権することを提案する。
具体的な内容は、会社が指定した情報開示メディア「証券時報」、「上海証券報」、巨潮情報網を参照してください。http://www.cn.info.com.cn.)に開示された「会社2021年度利益分配予案に関する公告」。会社の独立取締役はこの事項について同意した独立意見を発表した。
本議案は会社の2021年度株主総会審議に提出する必要がある。
この議案には8票、反対0票、棄権0票が同意した。
5、「会社2021年度内部統制自己評価報告に関する議案」を審議、可決した。会社は「会社法」、「証券法」、「上場会社管理準則」と「深セン証券取引所上場会社自律監督管理ガイドライン第1号-マザーボード上場会社規範運営」などの関連法律、法規と会社規則制度の要求に基づき、内部制御状況を全面的に検査し、会社の各管理制度を調べ、会社の関係部門と部門が内部制御の面で行った仕事を理解した上で、会社2021年12月31日(内部統制評価報告基準日)の内部統制有効性を評価し、「会社2021年度内部統制自己評価報告」を作成した。独立取締役はこれに対して同意した独立意見を発表した。
具体的な内容は会社が巨潮情報網(http://www.cn.info.com.cn.)に開示された「会社2021年度内部統制自己評価報告」。
本議案は会社の2021年度株主総会審議に提出する必要がある。
この議案には8票、反対0票、棄権0票が同意した。
6、「2022年度財務監査機構の再雇用に関する議案」を審議、可決した。
会社の監査業務の連続性を維持し、客観的に公正に会社の財務状況を反映するために、公証天業会計士事務所(特殊普通パートナー)を引き続き招聘して会社の2022年度監査機構を担当し、招聘期間は1年で、2021年年度株主総会決議が採択された日から計算する。
独立取締役は上記事項について事前承認意見及び同意の独立意見を発表した。具体的な公告は「証券時報」、「上海証券報」と巨潮情報網(http://www.cn.info.com.cn.)の「2022年度財務監査機構の再雇用に関する公告」。
本議案は2021年度株主総会審議に提出する必要がある。
この議案には8票、反対0票、棄権0票が同意した。
7、「会社が2022年度に金融機関に総合信用融資額を申請することに関する議案」を審議、可決した。
会社の正常な運営回転資金の需要を満たし、会社の経営活動における融資業務の正常な展開を保証するために、会社は2022年度に各金融機関の融資業務に人民元15.2億元を超えない授信額を申請する予定である(最終的に各金融機関が実際に審査・認可した授信額を基準とする)。総合授信品種には、短期流動資金貸付、長期貸付、固定資産特別貸付、銀行引受為替手形、手形プール、商業引受為替手形割引、中国信用状、非融資性保証書、内保直貸付業務、中国保理業務などが含まれているが、これらに限定されない。
以上の授信額は会社の実際の融資金額に等しくなく、実際の融資金額は授信額内にあるべきであり、各金融機関と会社が実際に発生した融資金額を基準とし、具体的な融資金額は会社の運営資金の実際の需要に応じて合理的に確定する。
受信期限内に、受信額をリサイクルできます。貸付期間、金利、種類は締結した貸付契約を基準とする。同時に、会社の理事長に関連書類に署名することを授権し、会社の管理層は経営と資金需要状況に基づいて上述の授信額を使用する。
具体的な内容は「上海証券報」、「証券時報」、巨潮情報網(http://www.cn.info.com.cn.)の「会社が2022年度に金融機関に総合信用融資額を申請することに関する公告」。
本議案は2021年度株主総会審議に提出する必要がある。
この議案には8票、反対0票、棄権0票が同意した。
8、「自己資金による現金管理について」の議案が審議、可決された。
会社及び完全子会社は20000万元を超えない閑置自有資金を使用して合法的な経営資格を有する金融機関の販売の安全性が高く、流動性の良い銀行定期預金、構造性預金、元金保障型収益証明書及び国債逆買い戻し品種に投資して現金管理を行う予定である。
具体的な内容は「上海証券報」、「証券時報」、巨潮情報網(http://www.cn.info.com.cn.)の「自己資金による現金管理に関する公告」に記載されています。この議案には8票、反対0票、棄権0票が同意した。
9、「会社2021年度株主総会の開催に関する議案」を審議、可決した。
会社は2022年5月13日11:00に2階の会議室で Xinjiang Beiken Energy Engineering Co.Ltd(002828) 2021年度株主総会を開催する予定です。
具体的な内容は「証券時報」、「上海証券報」、「巨潮情報網」に掲載されている。http://www.cn.info.com.cn.)の「会社2021年度株主総会の開催に関する通知」に記載されています。この議案には8票、反対0票、棄権0票が同意した。
三、書類の検査準備
1.第4回取締役会第21回会議決議;
2、独立取締役第四回取締役会第二十一回会議に関する事項の事前承認及び独立意見。
Xinjiang Beiken Energy Engineering Co.Ltd(002828) 取締役会
2022年4月21日
