Xinjiang Beiken Energy Engineering Co.Ltd(002828)
2021年度独立取締役述職報告
Xinjiang Beiken Energy Engineering Co.Ltd(002828) (以下「会社」または「当社」という)として
第4回取締役会の独立取締役、本人は厳格に《会社法》《証券法》《上場について
会社が独立取締役制度を確立する指導意見」と「会社定款」「独立取締役工作制度」など
関連会議に出席し、取締役会の各議案を真剣に審議し、会社の重大事項に対して独立意を発表することを規定している。
法律に基づいて独立取締役の権利を行使し、独立取締役の職責を履行し、会社及び株主全体を確実に維持する
利益。本人の2021年度の職務履行状況を以下のように報告する。
一、取締役会及び株主総会に出席する場合
2021年度、会社は全部で6回の取締役会を開催して、本人は全部で取締役会の会議に6回出席して、欠けていません
席の都合。本人は会社の運営状況に関心を持って、会社の経営管理層と十分な交流と疎通を維持して、
取締役会を開く前に、意思決定に必要な関連資料を積極的に取得し、討論に積極的に参加します。
合理化の提案を提出し、会議後も議案の実施状況に引き続き注目し、独立取締役の積極的な役割を十分に発揮する。本人は報告期間内の前回取締役会会議のすべての議案に賛成票を投じ、反対、棄権、回
避ける場合、各議案及び関連事項に異議を申し立てない。
2021年度、会社は2回の株主総会を開き、本人は2回の株主総会に列席し、会議に参加した株主の意見と提案を真剣に聞いた。
二、報告期間内に独立意見を発表する状況
2021年度、私は会社の独立取締役として、会社が各重大な決定を下す前に、事前に関連会議の材料を真剣に審査し、専門知識によって独立、客観、専門の判断を行います。
議決権を慎重に行使する。報告期間内に、本人はそれぞれ会社の継続招聘会計士事務所、利益分配、
高級管理職の任命、関連取引及び対外保証などの事項について独立した意見を発表し、規定に従って履行する。
特別職権は、会計士事務所の再雇用、関連取引などの事項を事前に承認する。具体的には
下:
時間会次事項の意見
2021年3月第4回取締役会が会社の高級管理職を任命することに同意
15日14回会議
2021年4月第4回取締役会は公証天業会計士事務所を引き続き招聘し、会社の2021年度の財同意を得た。
14日15回会議務監査機構
2020年度募集資金の保管・使用同意
2020年度内部統制自己評価報告同意
会社は持株持株株主及びその他の関連者の資金占用と対外保証状況の株主及びその他の関連者の占有資金及び対外保証状況が存在しない
会社2020年度利益分配予案同意
会社2020年度報告及びその要約同意
会社は2021年度に金融機関に総合信用融資額の同意を申請する
度
会社は自己資金を使って現金管理同意を行う
会社の高級管理職報酬案の同意を調整する
北京中能万祺エネルギー技術サービス有限会社の一部の同意を買収する予定である。
2021年5月第4回取締役会株式
21日17回会議会社が取締役会秘書を任命することに同意した。
会社は持株持株株主及びその他の関連者の占有と対外保証状況の株主及びその他の関連2021年8月第4回取締役会側の占有資金及び12日18回会議外の保証状況が存在しない
会計政策変更同意
1、各取締役会会議で審議された関連議案に賛成票を投じた。
2、取締役会を欠席することはない。
三、会社の現場検査状況
報告期間内に、本人は専門の優勢を利用して十分に業界の動態を理解して、いつも外部環境と市に注目します
場の変化が会社に与える影響、メディア、ネットが会社に対する関連報道に注目し、会社に対する重大な事項
進展はタイムリーに理解し、把握することができる。
私は会社の生产経営について、会社の现场で考察した。
財務状況を深く理解し、継続的にフォローし、財務責任者、取締役会の秘密とタイムリーに
本はコミュニケーションを行う。年報監査期間は直ちに外部監査機構とコミュニケーションを行い、会社に規定に従うように促す。
年報の作成と開示を完了する。本人は引き続き会社の関連取引、対外保証などの事項の決定に注目する。
対策、リスク及び情報開示手順を提出し、関連提案を提出し、会社が日常に高度に注目し、厳格に管理することを要求する。
経営及び重大事項における各種リスク。
四、専門委員会での職務履行状況
報告期間内、本人は会社の取締役会監査委員会の主任委員を担当し、関連法律、法規及び「取締役会監査委員会実施細則」の規定に厳格に従い、監査委員会の日常業務に積極的に参加し、関連職責を確実に履行する。会社の財務管理状況、内部統制建設、資金使用募集、関連取引などの関連事項を深く理解し、会社監査部門の内部監査計画、定期財務諸表などの内部監査報告及び季報と中報などの定期報告事項を審査し、会社監査部門の仕事に対して指導を行った。今回の2021年年報の作成と開示の過程で、深交所の要求に従い、監査業務の手配と監査業務の進展状況を把握し、管理層の会社の年間生産経営状況に対する報告を真剣に聴取し、監査委員会は関係者を組織して会社が作成した2021年度の財務会計報告書を審査し、「2021年年度財務報告内審報告」を形成した。監査の過程で年審会計士とコミュニケーションを行い、約束の期限内に監査報告書を提出するように促す。書面による審議意見を形成した後、監査報告書が会社の財務状況と経営成果を全面的に真実に反映することを確保する。
五、投資家の合法的権益を保護する仕事
(I)会社の経営動態と情報開示状況をタイムリーに把握する
報告期間内に、定期的に株主総会と取締役会の会議に参加する以外、本人は電話、微信と電子メールなどの方式を通じて会社の他の取締役、監事と高級管理者と関連スタッフと連絡を保つ。積極的に会社の管理層、業務責任者と面談し、会社の管理層の会社の経営状況と規範運営に関する報告を聞く。
同時に、私は会社の情報開示の仕事に引き続き注目し、会社に「深セン証券取引所株式上場規則」などの法律、法規と規範性文書と「会社定款」「情報開示制度」などの関連規定に厳格に従い、2021年度の各情報開示の仕事を真実、正確、タイムリー、完全に完成させるように促した。
(II)仕事中の独立性を十分に発揮する
報告期間内、本人は会社の経営、管理と内部統制などの制度の完備と執行状況、取締役会の決議執行状況、財務管理、関連取引と業務発展などの関連事項を深く理解し、関連資料を調べ、自身の専門知識を利用して独立、客観、公正に採決権を行使し、独立意見を発表し、会社と株主、特に中小株主の合法的権益を確実に守る。
（III）積極的に業務訓練を強化する
本人は最新の法律、法規と各規則制度の学習を重視し、監督管理機構が組織した各種訓練に積極的に参加し、自分の専門レベルと執業適任能力を絶えず向上させ、会社の科学的な意思決定とリスク防止に意見と提案を提供し、会社の一歩規範的な運営を促進する。
六、その他の仕事状況
報告期間内に、本人は単独で取締役会に臨時株主総会の開催を提案した場合はない。独立して外部監査機構とコンサルティング機構を招聘するなどの状況がない。非取締役会議案などのその他の関連事項に異議を申し立てていない。
七、連絡先
氏名：劉春秀電子メール：[email protected].
以上、2021年度、本人は独立取締役の職責を真剣に履行し、独立取締役の積極的な役割を十分に発揮した。会社は私の仕事に対して十分な支持を与えて、重大な政策決定の面で私の独立取締役としての独立性の判断を十分に尊重します。
2022年度、私は引き続き勤勉に職務を果たし、取締役会の科学的な意思決定に参考意見を提供し、専門知識と経験を利用して会社の発展にもっと建設的な提案を提供し、会社の持続的、安定的、健全な発展に力を貢献します。
Xinjiang Beiken Energy Engineering Co.Ltd(002828)
独立取締役：劉春秀
2022年4月21日
