Xinjiang Beiken Energy Engineering Co.Ltd(002828)
2021年度取締役会業務報告
2021年度、会社の取締役会は「会社法」、「証券法」、「深セン証券取引所株式上場規則」などの関連法律法規の要求と「会社定款」、「取締役会議事規則」などの制度の規定に従い、株主総会から与えられた董事会の職責を確実に履行し、取締役会の各決議の実施を積極的に推進し、株主総会の各決議を厳格に執行し、勤勉に各仕事を展開する。会社法人のガバナンス構造を絶えず規範化し、会社の持続的、安定した発展を促進した。会社が報告期間内に経営活動の合法的なコンプライアンスを保証し、会社と株主全体の合法的権益を効果的に維持した。会社の取締役会2021年度の仕事状況を以下に報告する。
一、会社の全体経営状況
2021年、地政学の影響を受けて世界情勢は複雑で変化が多く、不確実性要素が増えた。COVID-19肺炎の疫病は繰り返して、経済活動に対する衝撃は依然として明らかです。環境保護政策、「二重炭素」の背景の下でエネルギー消費のコントロールと供給側の改革が深く推進された影響を受けて、大口商品の価格は普遍的に上昇し、大幅に変動する局面を呈している。上記の影響要因は会社の2021年度の経営活動に直接影響を及ぼした。
困難に直面して、会社の取締役会は管理層と全従業員を率いて、積極的に対応して、既定の戦略目標をめぐって、穏健に経営して、難関を攻略して困難を克服します。報告期間中、営業総収入は11433828万元で、前年同期より22.19%増加した。上場企業の株主に帰属する純利益は199473万元で、前年同期より19.98%減少した。
二、報告期間内の取締役会の主な仕事状況
(I)取締役会会議の開催状況
2021年度、会社は6回の取締役会会議を開催した。会議は通知、招集、採決方式と決議内容などの面で関連法律、法規と「会社定款」の規定に合致している。取締役会は真剣に責任を持って取締役会に提出した各議案を審議し、具体的な状況は以下の通りである。
会議名開催時間審議で可決された議案
4期14回取締役会2021年3月15日1.「会社の高級管理職の任命に関する議案」を審議する。
1、『会社2020年度総経理業務報告』の議案を審議する；第4期15回取締役会2021年4月14日2、「会社2020年度取締役会仕事報告」の議案を審議する。3、「会社2020年度報告及びその要約」の議案を審議する。
4、『会社2020年度利益分配予案』を審議する。
5、「2020年度内部統制自己評価報告」の議案を審議する。6、「2020年度募集資金の保管と使用状況の特別報告」の議案を審議する。
7、「会社2021年度財務予算報告」の議案を審議する。
8、「2021年度財務監査機構の再雇用に関する議案」を審議する。9、「会社が2021年度に金融機関に総合信用融資額を申請することに関する議案」を審議する。
10、「自己資金による現金管理に関する議案」を審議する。11、「会社の高級管理職報酬案の調整に関する議案」を審議する。
12、「社内審査部門の責任者の任命に関する議案」を審議する。13、『会社の経営範囲の変更及びの改正に関する議案』を審議する。
14、「会社2020年度株主総会の開催に関する議案」を審議する。
第4期第16回取締役会2021年4月26日1、「会社2021年第1四半期報告」の議案を審議する。
1、『北京中能万祺エネルギー技術サービス有限会社の株式の一部を買収する予定に関する議案』を審議する。
2、『対外投資による完全子会社設立に関する議案』を審議する。第4期17回取締役会2021年5月21日3、「取締役会秘書の任命に関する議案」を審議する。
4、「証券事務代表の任命に関する議案」を審議する。
5、「会社の2021年第1回臨時株主総会の開催に関する議案」を審議する。
1、「会社2、『会計政策の変更に関する議案』を審議する。
第19回取締役会2021年10月28日、「会社(Ⅱ)株主総会決議の執行状況
2021年度、会社は1回の年度株主総会と1回の臨時株主総会を開催し、いずれも取締役
会が召集する。会議の招集、開催と採決手続きは「会社法」「上場会社株主総会規則」に合致する。
などの法律法規及び規範性文書と「会社定款」の規定。取締役会は株主総会の各
決議及び株主総会の授権事項は、全株主の合法的権益を十分に保障する。具体的な状況は以下の通りです。
会議名開催時間審議で可決された議案
1、「会社2020年度取締役会業務報告」の議案を審議する。2、「会社2020年度監事会業務報告」の議案を審議する。3、「会社2020年度報告及びその要約」の議案を審議する。4、『会社2020年度利益分配予案』を審議する。
5、「2020年度内部統制自己評価報告」の議案を審議する。6、「2020年度募集資金保管・使用特別報告」2020年度株主総会2021年5月7日の議案を審議する。
7、「会社2021年度財務予算報告」の議案を審議する。8、「2021年度財務監査機構の再雇用に関する議案」を審議する。9、「会社が2021年度に金融機関に総合信用融資額を申請することに関する議案」を審議する。
10、『会社の経営範囲の変更及びの改正に関する議案』を審議する。
2021年第1回臨時株1、「北京中能万祺エネルギー技術サービスの買収について2021年6月7日に会社の一部の株式を制限する議案」を審議する。
東大会2、「対外投資による完全子会社設立に関する議案」を審議。
(III)独立取締役の職責履行状況
報告期間内、会社の独立取締役は「上場会社の独立取締役制度の確立に関する指導意見」、「深セン証券取引所株式上場規則」などの関連法律法規及び「会社定款」、会社の「独立取締役工作制度」などの会社内部規範制度の規定に基づいて仕事を展開し、すべての独立取締役は積極的に会社の株主総会、取締役会及び関連専門委員会会議に出席した。各会議議案を真剣に審議し、会社の重大事項の決定に積極的に参加し、法に基づいて規則に従って独立意見を発行し、株主全体の合法的権益を維持し、独立取締役の基本的な職責を履行した。同時に、会社の独立取締役はまた多種の方式を通じて、会社の経営状況と内部制御体系の建設と取締役会決議の執行状況などを理解し、会社の経営と発展のために合理的な意見と提案を提出した。独立取締役は報告期間内に過去の取締役会会議で審議された各議案及びその他の関連事項に対して異議を提出しなかった。
独立取締役の楊慶理、呂福蘇、劉春秀は取締役会に「独立取締役2021年度述職報告」を提出し、会社の2021年度株主総会で述職する。
(IV)取締役会専門委員会の職責履行状況
報告期間内、取締役会の各専門委員会は政策要求と制度規範に基づき、真剣に職責を履行し、専門優位性と職能作用を十分に発揮し、取締役会の意思決定に良好な支持を提供した。
1、監査委員会は定期的に会社の財務状況と経営状況を理解し、社内審査部を督促し、指導する
門は会社の財務管理の運行状況に対して定期と不定期の検査と評価を行い、会計士事務所の年度監査業務に対して督促を行い、監査過程における関連問題について十分なコミュニケーションを行い、会社の財務データの真実と正確さを保証する。
2、報告期間内、戦略委員会は会社の経営現状、発展の見通し、業界のリスクとチャンスを深く理解し、会社の各重大な投資決定に対して研究を行い、提案を提出し、取締役会に報告して討論し、会社の発展計画と戦略決定の科学性を保証し、会社の持続的、安定した発展に戦略面での支持を提供した。
3、報酬と考課委員会は『報酬と考課委員会議事規則』、『取締役、監事報酬管理制度』と『高級管理者報酬及び業績考課管理制度』などの関連規定に基づき、会社の実際の状況と結びつけて、取締役、監事、高級管理者の業績完成状況に対して考課を行った。4、指名委員会は「会社定款」と「指名委員会議事規則」などの関連規定に基づき、主に会社の取締役、高級管理職の人選、選択基準、手順と職責履行能力に対する提案を担当する。報告期間中、指名委員会は多方位、多ルートを通じて関連取締役、高級管理職の職務資格と能力を慎重に考察し、会社の管理チームの安定をさらに促進し、2021年度の会社の管理層に重大な変化は発生しなかった。
三、情報開示義務を忠実に履行し、情報開示の質の向上に努める
2021年、会社の取締役会は「深セン証券取引所株式上場規則」、「深セン証券取引
