証券コード： Xinjiang Beiken Energy Engineering Co.Ltd(002828) 証券略称： Xinjiang Beiken Energy Engineering Co.Ltd(002828) 公告番号：2022017 Xinjiang Beiken Energy Engineering Co.Ltd(002828)
2021年度株主総会の開催に関する通知
当社及び取締役会の全員は情報開示の内容が真実、正確、完全であることを保証し、虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れがない。
Xinjiang Beiken Energy Engineering Co.Ltd(002828) (以下「会社」と略称する)は2022年4月21日に第4回取締役会第21回会議を開催し、会議審議は「会社2021年度株主総会の開催に関する議案」を可決した。
1.会議回数： Xinjiang Beiken Energy Engineering Co.Ltd(002828) (以下「会社」と略す)2021年度株主総会。
2.株主総会の招集者：会社取締役会
3.今回の株主総会の開催は関連法律、行政法規、部門規則、規範性文書、会社定款の規定に合致する。
4.会議の開催日時：
(1)現場会議の開催日、時間:2022年5月13日(金)11:00;
(2)インターネット投票時間:2022年5月13日。
このうち、深セン証券取引所の取引システムを通じてネット投票を行う具体的な時間は2022年5月13日午前9:15-9:25、9:30-11:30、午後13:00-15:00である。深セン証券取引所のインターネット投票システムを通じて投票された具体的な時間は、2022年5月13日午前9時15分から午後15時までの任意の時間である。
5.会議の開催方式:今回の株主総会は現場採決とネット投票を組み合わせた方式で開催される。会社は深セン証券取引所の取引システムとインターネット投票システムを通じて会社の株主にネット投票を提供し、株主はネット投票時間内に上記のシステムを通じて採決権を行使することができる。
今回の株主総会の同一議決権は現場投票、深セン証券取引所取引システム投票、深セン証券取引所インターネットシステム投票のいずれかを選択するしかなく、同一議決権が重複議決された場合、第1回有効投票結果を基準とする。
6.会議の株式登録日:2022年5月9日(月)。
7.出席者：
(1)2022年5月9日15:00までに上場した後、中国証券登録決済有限責任会社深セン支社に登録された会社の株主全員。上記会社全体の株主はいずれも今回の株主総会に出席して採決に参加する権利があり、そのため自ら会議に出席できない株主は書面形式で代理人に会議に出席して採決に参加するように委託することができ(授権委託書添付後)、この株主代理人は会社の株主である必要はない。
(2)会社の取締役、監事と高級管理者;
(3)会社が招聘した弁護士;
(4)関連法規に基づいて株主総会に出席しなければならないその他の人員。
8.会議場所：会社2階会議室
二、会議審議事項
コメント
提案コード提案名当該列がフックされた欄は投票可能
100総議案：累積投票提案を除くすべての提案\uf0d6
非累積投票議案
1.00「会社2021年度取締役会業務報告に関する議案」\uf0d6
2.00『に関する議案』\uf0d6
3.00『に関する議案』\uf0d6
4.00『会社2021年度利益分配予案に関する議案』\uf0d6
5.00『の議案』\uf0d6
6. Shanghai Kehua Bio-Engineering Co.Ltd(002022) 年度財務監査機構の再雇用に関する議案」\uf0d6
7.00「会社が2022年度に金融機関に総合信用融資額を申請することに関する議案」\uf0d6
上記の議案はすでに会社の第4期取締役会第21回会議、第4期監事会第16回会議でそれぞれ審議・採択され、具体的な内容は会社が2022年4月22日に巨潮情報網(http://www.cn.info.com.cn.)に掲載された関連公告。
今回の株主総会で中小投資家の利益に影響する重大事項を審議する際、中小投資家（中小投資家とは上場会社の取締役、監事、高級管理職及び上場会社の5%以上の株式を単独又は合計で保有する株主を除く）の採決に対して単独で採決し、単独で採決した結果を今回の株主総会決議公告に開示する。
会社の独立取締役は今回の年度株主総会で述職報告を行い、具体的な内容は巨潮情報網を参照する。http://www.cn.info.com.cn.）。
三、現場会議の登録方法
1、登録時間:2022年5月12日(午前10:00-13:00、午後16:00-19:00)。2、登記場所：会社証券投資部。
3、登録方式：
(1)自然人株主は本人身分証明書、株主口座カードなどの原本を持って登録手続きを行う。委託代理人が会議に出席する場合、本人身分証明書、授権委託書、委託人証券口座カードなどの原本及び委託人身分証明書のコピーを持って登録手続きを行う。
(2)法人株主が会議に出席するには、営業許可証のコピー(公印を押す)、法定代表者証明書、株主口座カードと出席者身分証明書などの原本を持って登録手続きをしなければならない。代理人に出席を依頼する場合は、営業許可証のコピー(公印を押す)、法定代表者証明書、株主口座カード、法人授権委託書、出席者身分証明書などの原本を持って登録手続きをしなければならない。
(3)異郷の株主は書面の手紙やファックスで登録することができます(関連証明書のコピーを提供する必要があります)、そして真剣に領収書を記入して、登録確認のために、会社は電話登録を受け入れません。以上の資料は登録時間の締め切り前に会社の証券事務部に送付またはファックスしなければならない。
(4)本株主総会は会議当日の現場登録を受け付けない。
四、ネット投票に参加する具体的な操作の流れ
(I)インターネット投票の手順
1.普通株の投票コードと投票略称:投票コードは「362828」、投票略称は「ベッケン投票」。
2.採決意見を記入:同意、反対、棄権。
3.株主が総議案に対して投票を行い、累積投票提案を除くすべての提案に対して同じ意見を表明したものと見なす。
株主が総議案と具体的な提案に対して繰り返し投票する場合、第1回有効投票を基準とする。株主がまず具体的な提案に対して投票して採決し、それから総議案に対して投票して採決する場合、すでに投票して採決した具体的な提案の採決意見を基準とし、その他の未採決の提案は総議案の採決意見を基準とする。まず総議案に対して投票採決し、具体的な提案に対して投票採決すれば、総議案の採決意見を基準とする。
(II)深交所取引システムによる投票の手順
1.投票時間:2022年5月13日の取引時間、すなわち午前9:15-9:25、9:30-11:30、午後13:00-15:00。
2.株主は証券会社の取引クライアントに登録して取引システムを通じて投票することができる。
(III)深交所インターネット投票システムによる投票の手順
1.インターネット投票システムの投票開始時間は2022年5月13日午前9時15分、終了時間は2022年5月13日午後15時。
2.株主はインターネット投票システムを通じてネット投票を行い、「深セン証券取引所投資家ネットサービス身分認証業務ガイドライン(2016年改訂)」の規定に従って身分認証を行い、「深交所デジタル証明書」または「深交所投資家サービスパスワード」を取得しなければならない。特定のアイデンティティ認証プロセスは、インターネット投票システムにログインできます。http://wltp.cn.info.com.cn.ルールガイド欄を調べます。
3.株主は取得したサービスパスワードまたはデジタル証明書に基づいて、登録することができるhttp://wltp.cn.info.com.cn.規定時間内に深交所のインターネット投票システムを通じて投票を行う。
五、その他の事項
1、会議の連絡先
連絡先： Xinjiang Beiken Energy Engineering Co.Ltd(002828) 証券投資部
担当者：郭倩
電話番号：09906918160
ファックス：09906918160
メールアドレス:[email protected].
2、会議に出席した株主の宿泊費と交通費は自分で処理する。
3、株主の皆さんはスタッフに協力して登録の仕事をしてもらい、時間通りに参加してください。
4、注意事項:会議に出席する株主は、会議開始30分前に会議場所に到着し、身分証明書、持株証明書、授権委託書などの原本を持って、入場を検証してください。
六、書類の検査準備
1、会社の第4期取締役会の第21回決議；
2、会社の第4回監事会の第16回決議;
3、要求された他の書類を深く提出する。
ここに公告する。
添付ファイル：授権依頼書
Xinjiang Beiken Energy Engineering Co.Ltd(002828) 取締役会
2022年4月21日
授権依頼書
本人は＊＊＊ Xinjiang Beiken Energy Engineering Co.Ltd(002828) の株主として、＊＊ Xinjiang Beiken Energy Engineering Co.Ltd(002828) 2021年度株主総会にご出席いただき、受託者は本授権委託書の指示に従って当該会議で審議された各議案に対して投票採決を行い、本会議に署名する必要がある関連書類に代わります。
本人(または本部門)がこの会議で審議した各議案の採決意見は以下の通りである。
コメント
提案コード提案名当該列がフックされた欄は投票可能
100総議案：累積投票提案を除くすべての提案\uf0d6
非累積投票議案
1.00「会社2021年度取締役会業務報告に関する議案」\uf0d6
2.00『に関する議案』\uf0d6
3.00『に関する議案』\uf0d6
4.00『会社2021年度利益分配予案に関する議案』\uf0d6
5.00『の議案』\uf0d6
6. Shanghai Kehua Bio-Engineering Co.Ltd(002022) 年度財務監査機構の再雇用に関する議案」\uf0d6
7.00「会社が2022年度に金融機関に総合信用融資額を申請することに関する議案」\uf0d6
委託人署名（捺印）：
委託人身分証明書番号（法人株主営業許可証登録番号）：
持株数:(株)
委託者株主口座：
受託者/代
