Xinjiang Beiken Energy Engineering Co.Ltd(002828)
独立取締役対第4回取締役会第21回会議
関連事項の独立意見
「中華人民共和国会社法」、「中華人民共和国証券法」、「上場会社独立取締役規則」、「深セン証券取引所株式上場規則」、「深セン証券取引所上場会社自律監督管理ガイドライン第1号--マザーボード上場会社規範運営」及び「会社定款」などの関連法律法規及び規範性文書の要求に基づき、私たちは＊＊＊ Xinjiang Beiken Energy Engineering Co.Ltd(002828) （略称「会社」）独立取締役として、真剣に責任を負い、実事求是の態度に基づいて、第4回取締役会第21回会議の審議に関する事項を真剣に審査し、独立意見を発表した。
一、2022年度財務監査機構の再雇用に関する独立意見
検査の結果、公証天業会計士事務所(特殊普通パートナー)は証券関連業務の執業資格を有し、会社に監査サービスを提供する過程で、「中国公認会計士独立監査準則」に従い、勤勉に責任を果たし、独立、客観、公正な監査準則を堅持し、進度によって会社の監査業務を完成し、双方が規定した責任と義務を履行した。そのため、私たちは公証天業会計士事務所(特殊普通パートナー)を2022年度監査機関に再雇用することに同意し、この議案を会社2021年度株主総会の審議に提出することに同意した。二、「会社2021年度内部統制自己評価報告」に対する独立意見
「独立取締役業務制度」などの規定に基づき、
1、会社が発行した「会社2021年度内部統制自己評価報告」は現在の会社内部統制体系の建設、内部統制制度の執行と監督の実際状況を真実かつ客観的に反映している。
2、会社の内部統制制度は比較的に完備しており、各内部統制制度は国の関連法律、法規と監督管理部門の要求に合致している。会社の内部制御管理システムと関連制度は会社の管理の要求と発展の需要に適して、そして有効な実施を得る。会社は持株子会社、関連取引、重大投資、情報開示などの重点活動の内部コントロールが十分で、有効であり、会社の経営管理の正常な進行を保証し、会社の実際の状況に合致し、経営管理リスクのコントロールと防止、投資家の合法的権益の保護、会社の規範運営と健全な発展の促進に積極的な促進作用を果たした。
四、持株株主及びその他の関連者の資金占用と対外保証状況に関する特別説明と独立意見
中国証券監督管理委員会の「上場企業と関連者の資金往来及び上場企業の対外保証の規範化に関する若干の問題に関する通知」(証券監督管理[200356号)、「上場企業の対外保証行為の規範化に関する通知」(証券監督管理[2005120号)及び深セン証券取引所のその他の規定に基づき、会社の独立取締役として、特別説明を発表した。
1、持株株主及びその他の関連者の資金占用状況
2021年度、持株株主及びその他の関連者が会社の資金を非経営的に占有する場合はなく、持株株主及びその他の関連者に直接又は間接的に資金を提供して使用する場合はなく、会社及び中小株主の合法的権益を損なう場合はない。
2、報告期末までに、会社は株主、株主の持株子会社、株主の付属企業及びその他の関連者、いかなる非法人単位又は個人に担保を提供する場合がない。
五、会社の2021年度利益分配予案に関する独立意見
「会社の2021年度利益分配予案に関する議案」を審査した結果、
今回の利益分配は広範な投資家の合理的な訴えと利益を十分に考慮し、同時に会社の持続可能な発展を両立させ、会社の現行の実情に合致し、会社の業績の成長性と一致し、会社の安定した発展に有利である。会社の現在の経営状況は良好で、取締役会が提出した利益分配予案は、会社の利益分配政策に関する規定に合致し、会社の実際の状況と発展の需要に合致し、今回の利益分配予案に同意し、株主総会の審議に提出した。
六、会社の2021年年度報告及びその要約に関する独立意見
会社の独立取締役として、私たちは会社の《2021年年度報告》と《2021年年度報告要約》に対して真剣に読書と審査を行い、現在以下の意見を発表した:検査を経て、会社の2021年年度報告と要約に記載された資料はいかなる虚偽記載、誤導性陳述あるいは重大な漏れが存在せず、その内容の真実性、正確性と完全性に対して個別と連帯責任を負う。
七、会社が2022年度に金融機関に総合信用融資額を申請することに関する独立意見
審査の結果、当社は今回各金融機関に人民元15.2億元の信用限度額を申請したのは、流動資金の回転と生産経営の正常な運営を保証するためであり、会社の経営状況が良好で、債務返済能力が強く、今回の申請の各金融機関の信用限度額は会社の利益に合致し、会社と全体の株主、特に中小株主の利益を損なう状況は存在しないと考えている。私たちは会社が今回各金融機関の信用限度額を申請することに同意します。
八、会社が自己資金を使って現金管理を行うことに関する独立意見
審査の結果、当社は自社資金を運用して現金管理を行うことは、会社の日常運営と資金の安全を確保する前提の下で実施され、会社の日常資金の正常な回転需要に影響を与えず、会社の主な業務の正常な発展に影響を与えないと考えています。
一時的に放置された自己資金に対して適度で適時な現金管理を行うことによって、資金の放置を減らすことができ、一定の投資収益を得ることができ、会社全体の業績レベルをさらに向上させ、会社と株主のためにより多くの投資収益を図るのに有利である。そのため、会社が自己資金を使って現金管理を行う議案に同意します。
(このページには本文がなく、『 Xinjiang Beiken Energy Engineering Co.Ltd(002828) 第4回21回取締役会独立取締役関連事項の独立意見』署名ページ)
独立取締役の署名：
楊慶理呂福蘇劉春秀
Xinjiang Beiken Energy Engineering Co.Ltd(002828)
2022年4月21日
