証券コード： Xinjiang Beiken Energy Engineering Co.Ltd(002828) 証券略称： Xinjiang Beiken Energy Engineering Co.Ltd(002828) 番号：2022013 Xinjiang Beiken Energy Engineering Co.Ltd(002828)
2021年度利益分配予案の公告
当社及び取締役会の全員は情報開示の内容が真実、正確、完全であることを保証し、虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れがない。
Xinjiang Beiken Energy Engineering Co.Ltd(002828) (以下「会社」と略称する)は2022年4月21日に第4回取締役会第21回会議及び第4回監事会第16回会議を開催し、会議審議は「会社2021年度利益分配予案に関する議案」を可決し、本議案は会社2021年度株主総会審議に提出する必要があり、現在関連状況を以下のように公告する。
一、利益分配予案の具体的な内容
公証天業会計士事務所(特殊普通パートナー)の監査を経て、2021年度の上場会社の株主に帰属する純利益は199473604元で、そのうち親会社の純利益は484360795元だった。「会社法」と「会社定款」の規定によると、親会社の純利益484360795元を基数とし、法定黒字積立金48436080元を10%で抽出した後、親会社は2021年12月31日現在、分配利益は人民元44380348629元である。
利益分配の原則に合致し、会社の正常な経営と長期的な発展を保証する前提の下で、会社の投資家に対する持続的なリターンと会社の長期的な発展を考慮して、2021年度の利益分配案は会社の総株価200987600株を基数にして、全体の株主に10株ごとに現金配当金0.60元(税金を含む)を配当して、合計で株主に現金配当金120593万元を配当します。会社は今期資本積立金の増資と配当を行わない。本分配予案が実施される前に、会社の総株式が転換可能債券の株式転換、株式買い戻し、株式激励行権、再融資新規株式上場などの原因で変化した場合、分配割合は分配総額が変わらない原則に従って相応に調整する。同時に、株主総会が取締役会に権益分配を実施することを授権することを提案する。
二、利益分配予案に関する説明
1、利益分配予案の合法性、コンプライアンス
本予案は中国証券監督管理委員会の「上場企業の現金配当のさらなる実行に関する通知」、「上場企業の監督管理ガイドライン第3号–上場企業の現金配当」、「会社定款」における利益分配に関する関連規定に合致する。
2、利益分配予案と会社の成長性の整合性
本分配予案の制定は会社の業績成長性と一致し、会社の2021年度の利益状況、未来の発展資金需要及び株主投資収益などの総合要素を十分に考慮し、会社と全体の株主の利益に合致している。
3、本予案の開示前に、会社及び関係者は会社の「内幕情報関係者登録制度」、「情報開示管理制度」などの関連規定に厳格に従って情報の秘密保持をしっかりと行い、情報の漏洩や情報関係者が内幕取引を行う状況はまだ発見されていない。
4、今回の2021年度利益分配予案は会社の2021年度株主総会の審議を経て実施しなければならない。
三、関連審査及び審査・認可手順
1、取締役会の意見
会社の第4回取締役会第21回会議は「会社の2021年度利益分配予案に関する議案」を審議し、この議案を会社の株主総会に提出して審議することに同意した。
2、独立取締役の意見
審査を経て、独立取締役は、今回の利益分配は広範な投資家の合理的な訴えと利益を十分に考慮し、同時に会社の持続可能な発展を両立させ、会社の業績の成長性と一致し、会社の安定した発展に有利であると考えている。会社の現在の経営状況は良好で、取締役会が提出した利益分配方案は、会社の利益分配政策に関する規定に合致し、会社の実際の状況と発展の需要に合致し、今回の利益分配予案に同意し、この議案を会社の株主総会に提出して審議することに同意した。
3、監事会の意見
会社の第4回監事会第16回会議は「会社の2021年度利益分配予案に関する議案」を審議し、この議案を会社の株主総会に提出して審議することに同意した。
四、書類の調査準備1、会社の第4回取締役会第21回会議決議;2、会社の第4回監事会の第16回会議の決議;3、独立取締役は第4回取締役会第21回会議の関連事項に対する独立意見。ここに公告する。
Xinjiang Beiken Energy Engineering Co.Ltd(002828) 取締役会
2022年4月21日
