Xinjiang Beiken Energy Engineering Co.Ltd(002828)
2021年度独立取締役述職報告
Xinjiang Beiken Energy Engineering Co.Ltd(002828) (以下「会社」と略称する)第4回取締役会独立取締役として、本人は「会社法」、「会社定款」、「深セン証券取引所株式上場規則」及び関連法律、法規、規則の規定に厳格に従い、2021年度の仕事の中で、独立取締役の職責を忠実に履行し、慎重に、まじめに、勤勉に独立取締役の権利を行使し、積極的に関連会議に出席した。取締役会の各議案を真剣に審議し、会社の関連事項に対して独立意見を発表し、独立取締役の独立作用を十分に発揮し、会社と株主、特に社会公衆株の株主の利益を確実に維持した。現在、就任以来、本人が独立取締役の職責を履行した状況を以下に報告する。
一、会議に出席する場合
2021年度、会社は共に6回の取締役会と2回の株主総会を開催して、勤勉で実務的で誠実で責任を負う原則に基づいて、本人は真剣に会議の資料を審査して、積極的に会議の討論に参加してそして合理的な意を提出します
会議審議の各議案に賛成票を投じ、会議審議のいかなる議案にも異議を唱えなかった。慎重な態度で議決権を行使し、会社の取締役会の正しい意思決定に積極的な役割を果たした。
2021年度、本人が取締役会、株主総会の会議に出席する状況は以下の通りである。
取締役会出席状況株主総会出席状況
開催回数自己出席回数依頼回数欠席回数開催回数列席回数
6 6 0 0 2 2
二、2021年度に独立意見を発表する場合
2021年度、独立取締役はすべて職責を果たし、勤勉に責任を果たし、会社の取締役会に積極的に参加する。
議、会社の2021年の経営活動の状況に対して真剣に理解して検査しました。関連法律、法規、規範性文書及び会社の経営状況を理解する前提の下で、自分の専門知識と能力に頼って
客観的、公正、独立した判断。発表された独立した意見は以下の通りである。
時間会次事項の意見
2021年3月第4回取締役会が会社の高級管理職を任命することに同意
15日14回会議
公証天業会計士事務所を引き続き招聘して会社の2021年度の財の同意のために
事務監査機構
2020年度募集資金の保管・使用同意
2020年度内部統制自己評価報告同意
会社は持株持株株主及びその他の関連者の資金占有と対外保証状況株主及びその他の関連2021年4月第4回取締役会側占有資金及び14日15回会議外保証状況会社2020年度利益分配予案が存在しない同意する
会社2020年度報告及びその要約同意
会社は2021年度に金融機関に総合信用融資額の同意を申請する
度
会社は自己資金を使って現金管理同意を行う
会社の高級管理職報酬案の同意を調整する
北京中能万祺エネルギー技術サービス有限会社の一部の同意を買収する予定である。
2021年5月第4回取締役会株式
21日17回会議会社が取締役会秘書を任命することに同意した。
会社は持株持株株主及びその他の関連者の占有と対外保証状況の株主及びその他の関連2021年8月第4回取締役会側の占有資金及び12日18回会議外の保証状況が存在しない
会計政策変更同意
三、取締役会の各専門委員会に就任する仕事状況
本人は会社の取締役会報酬委員会の主任委員、監査委員会と指名委員を担当している。
会委員以来、「報酬と審査委員会議事規則」、「監査委員会議事規則」に厳格に従っている。
「指名委員会議事規則」と「指名委員会議事規則」は、取締役会の意思決定機能を強化し、自身の職責を履行した。
四、会社に対して現場調査を行う状況
2021年度、勤勉に責任を果たし、会社に対し、投資家に対して責任を負う態度に基づいて、本人は参加
取締役会、取締役会専門委員会及び株主総会は会社に何度も理解と検査を行い、深く入り込んだ。
会社の財務と経営状況、内部コントロールの完備と実行状況を理解する。また、会社の取締役、監事、高級管理職及びその他の関連従業員と密接な連絡を保ち、会社の会議或いは重大な事に参加することを通じて
会社の重大事項及び経営意思決定の進展状況をタイムリーに知り、効果的に履行した。
独立取締役の職責。
五、投資家の権益保護に関する仕事
(I)情報開示及び投資家関係に注目する
会社の独立取締役として、本人は厳格に《会社法》、《会社定款》、《深セン証券取引所株式上場規則》及び関連法律、法規、規則の規定に従い、独立取締役の職責を忠実に履行し、会社の情報開示の真実、正確、タイムリー、完全に監督を行い、会社に投資家との電話の円滑化を維持することを注意し、投資家との交流を重視し、会社と投資家の利益を維持した。
(II)会社のガバナンス構造及び経営管理に関する研究
報告期間内に、会社の独立取締役として、本人は積極的に会社の管理層などの関係者と交流を行い、関係者の報告を詳しく聴取すると同時に、積極的に調査、理解を行い、会社の日常経営状況と発生する可能性のある経営リスクをタイムリーに把握し、取締役会の決定を経なければならない重大な事項は、事前に会社が紹介した状況と提供した資料に対して真剣に審査を行い、独立、客観、慎重に議決権を行使する。上記の職責を履行するほか、取締役、役員の職責履行状況などを監督し、審査し、独立取締役の職責を積極的に効果的に履行した。
(III)自己学習状況
本人は積極的に関連法律法規と規則制度を学び、関連法規に対する認識と理解を深め、会社と投資家の利益に対する保護能力を確実に強化し、向上させ、社会公衆の株主権益を自覚的に保護する思想意識を形成し、会社の科学的な意思決定と風危防止のためにより良い意見と提案を提供する。
六、その他の事項
1、取締役会の開催を提案しなかった場合；
2、会計士事務所の解任を提案していない状況が発生した。
3、独立して外部監査機構とコンサルティング機構を招聘していない状況が発生した。
4、株主総会の開催前に公開的に株主に投票権を募集していない。
5、取締役会に臨時株主総会の開催を要請していない。
七、連絡先
氏名：呂福蘇電子メールアドレス：[email protected].
2021年の在任期間中、本人は独立取締役の職責を忠実に履行し、自分の専門知識と経験を利用して、会社の発展に建設的な提案を提供し、取締役会の意思決定に参考意見を提供し、独立取締役の役割を発揮し、会社と株主、特に中小株主の合法的権益を維持した。ここでは、会社の役員や関係者が本人の在任中の仕事に積極的に協力し、全力で支持してくれたことに心から感謝します。
Xinjiang Beiken Energy Engineering Co.Ltd(002828) 独立取締役:呂福蘇
2022年4月21日
