証券コード： Shanghai Hi-Road Food Technology Co.Ltd(300915) 証券略称： Shanghai Hi-Road Food Technology Co.Ltd(300915) 公告番号：2022022 Shanghai Hi-Road Food Technology Co.Ltd(300915)
第3回監事会第3回会議決議公告
当社及び監事会の全員は情報開示内容の真実、正確と完全を保証し、虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れがない。
一、監事会会議の開催状況
Shanghai Hi-Road Food Technology Co.Ltd(300915) (以下「会社」と略称する)第3回監事会第3回会議(以下「会議」と略称する)通知は2022年4月11日に書面、電話及びメールなどの方式で監事各位に発送され、会議は2022年4月21日に現場会議と通信の形式で公司会議室で開催された。会議は秀紅が主宰するため、会議に参加すべき監事は3人で、実際に会議に参加する監事は3人で、「中華人民共和国会社法」と「 Shanghai Hi-Road Food Technology Co.Ltd(300915) 定款」の関連規定に合致している。
二、監事会会議の審議状況
会議に出席した監事の真剣な審議を経て、十分に討論し、慎重に採決し、会議の審議は以下の議案を可決した:1、審議は《2021年度監事会の仕事報告》に関する議案を可決した》
審議を経て、監事会は「2021年度監事会活動報告」が監事会が展開した各監督活動、取締役会と株主の関連活動の成果を客観的に反映していると考えている。
具体的な内容は同日、巨潮情報網(www.cn.info.com.cn.)に公開された。「2021年度監事会工作報告」。
採決結果:3票同意、0票反対、0票棄権。
本議案は、会社の2021年度株主総会審議に提出する必要がある。
2、『の議案を審議、可決した』
審議を経て、監事会は「2021年度財務決算報告」が会社の2021年度の財務状況と経営成果を客観的に、真実に反映していると考えている。
具体的な内容は同日、巨潮情報網(www.cn.info.com.cn.)に公開された。の「2021年度財務決算報告」を参照してください。
本議案は、会社の2021年度株主総会審議に提出する必要がある。
3、「2021年度日常関連取引の確認と2022年度日常関連取引の予想に関する議案」を審議、可決した
審議の結果、監事会は2021年度に発生した日常関連取引と2022年度に発生する予定の日常関連取引は会社の正常な経営需要と正常な業務に属し、会社の実際の状況に合致していると考えている。2021年度の日常関連取引価格は公平、合理的、公正であり、会社及びその他の非関連株主の利益を損なう状況は存在しない。2022年度に発生する予定の日常関連は会社の実情に合致し、その審議と採決手続きは関連法律、法規及び「会社定款」、「関連取引管理制度」の規定に合致する。
具体的な内容は同日、巨潮情報網(www.cn.info.com.cn.)に公開された。の「2022年度日常関連取引予想に関する公告」などの関連書類。
採決結果:3票同意、0票反対、0票棄権。
本議案は、会社の2021年度株主総会審議に提出する必要がある。
4、「2021年度持株株主及びその他の関連者の資金占用状況に関する特別説明」を審議、可決した議案
審議を経て、監事会は、会社の監査機構が作成した「2021年度持株株主及びその他の関連者の資金占有状況の特別説明」は、中国証券監督管理委員会と国務院国有資産監督管理委員会が印刷・配布した「上場公司と関連者の資金往来の規範化及び上場会社の対外保証に関する若干の問題に関する通知」と関連資料の規定に合致していると判断した。会社の2021年度の持株株主及びその他の関連者の資金占有状況を如実に反映している。
具体的な内容は同日、巨潮情報網(www.cn.info.com.cn.)に公開された。「2021年度持株株主及びその他の関連者の資金占有状況の特別説明」。
採決結果:3票同意、0票反対、0票棄権。
本議案は、会社の2021年度株主総会審議に提出する必要がある。
5、「2022年度監事報酬に関する議案」を審議、可決
審議を経て、監事会は2022年度に会社の監事が会社と子会社で担当した具体的な職務に基づき、会社と子会社の報酬考課制度によって報酬を受け取り、監事手当を受け取らない報酬案は会社の現在の実情に合致し、関連法律法規と「会社定款」の規定に合致し、会社と中小株主の利益を損なっていないと考えている。
具体的な内容は同日、巨潮情報網(www.cn.info.com.cn.)に公開された。「2022年度取締役、監事、高級管理職報酬案に関する公告」。
採決結果:3票同意、0票反対、0票棄権。
本議案は、会社の2021年度株主総会審議に提出する必要がある。
6、『及びその要約に関する議案』を審議、可決した
審議を経て、監事会は、会社の2021年度報告全文とその要約の内容が真実で、正確で、完全に会社の2021年度経営状況を反映しており、虚偽の記載、誤導性陳述または重大な漏れは存在しないと考えている。
具体的な内容は同日、巨潮情報網(www.cn.info.com.cn.)に公開された。の「2021年度報告」及び「2021年度報告要約」を参照してください。
採決結果:3票同意、0票反対、0票棄権。
本議案は、会社の2021年度株主総会審議に提出する必要がある。
7、「2021年度利益分配案に関する議案」を審議、可決
審議を経て、監事会は「2021年度利益分配案」が合法的に規則に合致し、会社の成長性と一致し、会社の正常な経常と長期的な発展を保証し、会社の株主の短期利益と長期利益を兼ね備えていると考えている。
具体的な内容は同日、巨潮情報網(www.cn.info.com.cn.)に公開された。「2021年度利益分配案に関する公告」。
採決結果:3票同意、0票反対、0票棄権。
本議案は、会社の2021年度株主総会審議に提出する必要がある。
8、「の議案」を審議、可決
審議を経て、監事会は「2021年度内部統制自己評価報告」が客観的かつ真実に会社の内部統制執行状況を体現し、会社に財務報告内部統制の重大な欠陥が存在しないと考え、非財務報告内部統制の重大な欠陥は発見されなかった。
具体的な内容は同日、巨潮情報網(www.cn.info.com.cn.)に公開された。の「2021年度内部統制自己評価報告」及び関連公告。
採決結果:3票同意、0票反対、0票棄権。
本議案は、会社の2021年度株主総会審議に提出する必要がある。
9、審議は《募集資金の年度保管と使用状況に関する特別報告》の審議を経て、監事会は「会社法」、《証券法》、《深セン証券取引所創業板上場会社規範運営ガイドライン》、《募集資金管理制度》などの法律、法規と規範性文書の要求に厳格に従って募集資金を使用し、そしてタイムリー、真実、正確、関連情報開示業務を完全に履行し、募集資金の不正使用は存在しない。
具体的な内容は同日、巨潮情報網(www.cn.info.com.cn.)に公開された。の「募集資金年度保管と使用状況特別報告」及び関連公告。
採決結果:3票同意、0票反対、0票棄権。
本議案は、会社の2021年度株主総会審議に提出する必要がある。
10、「2022年度監査機関の再雇用に関する議案」を審議、可決
審査を経て、監事会は、衆華会計士事務所(特殊普通パートナー)は証券、先物関連業務の監査就職資格を備え、上場企業の監査業務の豊富な経験と職業素養を持ち、会社の内部統制と財務監査業務の確立と健全化の要求をよりよく満たすことができ、衆華会計士事務所(特殊普通パートナー)を2022年度の監査機構として継続することに同意した。
具体的な内容は同日、巨潮情報網(www.cn.info.com.cn.)に公開された。「2022年度監査機関の再雇用に関する公告」。
採決結果:3票同意、0票反対、0票棄権。
本議案は、会社の2021年度株主総会審議に提出する必要がある。
11、審議は『閑置自有資金による現金管理額の調整に関する議案』を可決し、審議を経て、監事会は会社が閑置自有資金による現金管理の額を元の3700000万元を超えないものから4700000万元に増加し、資金の使用効率と収益レベルの向上に有利であると考え、この議案に同意した。
具体的な内容は同日、巨潮情報網(www.cn.info.com.cn.)に公開された。の「アイドル自有資金による現金管理額の調整に関する公告」に記載されています。
採決結果:3票同意、0票反対、0票棄権。
本議案は、会社の2021年度株主総会審議に提出する必要がある。
12、「金融機関への総合信用限度額の申請に関する議案」を審議、可決した
審議の結果、監事会は、今回の総合授信は会社の実際の生産経営と業務発展資金の需要を満たすために、会社の持続的な発展を安定させ、会社の正常な生産経営に影響を与えず、会社と株主全体の利益を損なうことはないと考えている。監事会はこの事項に同意する。
具体的な内容は同日、巨潮情報網(www.cn.info.com.cn.)に公開された。の「金融機関への総合信用限度額の申請に関する公告」。
採決結果:3票同意、0票反対、0票棄権。
本議案は、会社の2021年度株主総会審議に提出する必要がある。
13、「完全子会社の吸収合併に関する議案」を審議、可決
審議の結果、監事会は今回の完全子会社の吸収合併事項は会社の管理アーキテクチャを最適化し、運営効率を高め、管理コストを低減するのに有利であり、監事会はこの事項に同意すると考えている。
具体的な内容は同日、巨潮情報網(www.cn.info.com.cn.)に公開された。「完全子会社の吸収合併に関する公告」。
採決結果:3票同意、0票反対、0票棄権。
本議案は、会社の2021年度株主総会審議に提出する必要がある。
14、「非従業員代表補選監事に関する議案」を審議、可決した
審議を経て、監事会は唐陳吉さんを会社の第3回監事会の非従業員代表監事候補に指名することに同意し、会社の2021年年度株主総会の審議に提出した。
具体的な内容は同日、巨潮情報網(www.cn.info.com.cn.)に公開された。「非従業員代表監事の辞任及び非従業員代表監事の補選に関する公告」。
採決結果:3票同意、0票反対、0票棄権。
本議案は、会社の2021年度株主総会審議に提出する必要がある。
15、に関する議案が審議、可決された
審議を経て、監事会は、会社が2022年第1四半期に全文を報告した内容は真実で、正確で、完全に会社の2022年第1四半期の経営状況を反映しており、虚偽の記載、誤導的な陳述や重大な漏れは存在しないと考えている。
具体的な内容は同日、巨潮情報網(www.cn.info.com.cn.)に公開された。の「2022年第1四半期報告」を参照してください。
採決結果:3票同意、0票反対、0票棄権。
16、審議は『訂正2021年第1四半期、半年度、第3四半期報告に関する議案』を可決し、審議を経て、監事会は「会社は2021年第1四半期、半年度、第3四半期報告に対して訂正を行い、会社の実際の経営と財務状況に合致し、『公開発行証券の会社情報開示編報規則第19号–財務情報の訂正と関連開示』の関連規定に合致する。訂正後の財務データは客観的かつ公正に会社の経営状況を反映することができ、今回の訂正事項は会社及び全株主の合法的権益を損なっていない。2021年第1四半期、半年度、第3四半期の報告を訂正することに同意した。
三、書類の検査準備
1、第三回監事会第三回会議の決議；
2 Orient Securities Company Limited(600958) 引受推薦有限会社は2021年度日常関連取引の確認と2022年度日常関連取引の予想に関する審査意見
3 Orient Securities Company Limited(600958) 引受推薦有限会社2021年度内部統制自己評価報告に関する査察意見
4 Orient Securities Company Limited(600958) 引受推薦有限会社の募集資金の年度保管と使用状況に関する特別報告書の審査意見
5 Orient Securities Company Limited(600958) 引受保荐有限公司について Shanghai Hi-Road Food Technology Co.Ltd(300915) 閑置自有资金を调整して现金管理额の査察意见を行う
6、众华会计士事务所(特殊普通パートナー)が発行した「2021年度持株株主及びその他の関连侧の资金占用状况の特定说明」
7、众华会计士事务所(特殊普通パートナー)が発行した「募集资金年度保管と使用状况の鑑证报告」
ここに公告する。
Shanghai Hi-Road Food Technology Co.Ltd(300915) 監事会
二〇二年四月二十二日
