証券コード： Shanghai Hi-Road Food Technology Co.Ltd(300915) 証券略称： Shanghai Hi-Road Food Technology Co.Ltd(300915) 公告番号：2022025 Shanghai Hi-Road Food Technology Co.Ltd(300915)
2021年度株主総会の開催に関する通知
当社及び取締役会の全員は情報開示の内容が真実、正確、完全であることを保証し、虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れがない。
Shanghai Hi-Road Food Technology Co.Ltd(300915) (以下「会社」と略す)第3回取締役会第4回会議は「会社2021年度株主総会の開催に関する議案」を審議・採択し、2022年5月16日(月)に会社2021年度株主総会を開催することを決定した。会議に関する事項を以下のように通知します。
一、会議開催の基本状況
1、会議回数：2021年度株主総会
2、会議の招集者：会社の取締役会
3、会議の開催の合法性、コンプライアンス:会社の第3回取締役会第4回会議の審議を経て、会社の2021年年度株主総会を開催することを決定し、開催手続きは関連法律、法規、規範性文書及び「会社定款」の関連規定に合致し、会議は合法的に有効である。
4、会議の開催日時
現場会議時間:2022年5月16日(月)午後14:30
インターネット投票時間:2022年5月16日(月)
このうち、深セン証券取引所システムを通じてネット投票を行ったのは2022年5月16日9:15-9:25、9:30-11:30と13:00-15:00だった。深セン証券取引所を通じたインターネット投票は2022年5月16日9:15から15:00までの任意の時間だった。
5、会議の開催方式：現場投票とネット投票を結合する方式を採用する
現場投票:株主本人が現場会議に出席するか、授権委託書を通じて他人に現場会議に出席するように委託する。
今回の株主総会は深セン証券取引所取引システムとインターネット投票システムを通じて全株主にネット形式の投票プラットフォームを提供し、株式登録日に登録された会社の株主はネット投票時間内に上述のシステムを通じて採決権を行使することができる。同一議決権は現場投票またはネット投票のいずれかの方式しか選択できず、重複投票はできない。同一議決権に重複投票採決が発生した場合、最初の有効投票採決結果を基準とする。
6、持分登記日：2022年5月11日（水）
7、出席者：
2022年5月11日(水)午後の終値まで、中国証券登記決済有限責任会社深セン支社に登記された会社の株主全員が今回の株主総会に出席する権利を有し、書面で代理人に会議に出席し、採決に参加することができ、この株主代理人は会社の株主である必要はない。
会社の取締役、監事と高級管理職;
会社が招聘した証人弁護士と関係者。
8、会議場所：上海市奉賢区金匯鎮金斗路666号会社会議室
二、会議の審議事項は以下の議案を項目ごとに審議する。
1、『に関する議案』；
2、『に関する議案』;
3、『に関する議案』;
4、「会社の2021年度日常関連取引状況及び2022年度関連取引予定議案について」；5、「2021年度持株株主及びその他の関連者の資金占用状況に関する特別説明」の議案。
6、『2022年度取締役、高級管理職の報酬に関する議案』；
7、『2022年度監事報酬に関する議案』；
8、『全文及びその要約に関する議案』；
9、『2021年度利益分配案に関する議案』；
10、『募集資金の年度保管と使用状況に関する特別報告』；
11、『2022年度監査機構の再雇用に関する議案』；
12、『閑置自有資金による現金管理額の調整に関する議案』；
13、「金融機関に総合信用限度額を申請する議案について」。
14、『の改正及び工商登記に関する議案』；
15、「完全子会社の吸収合併に関する議案」
16、「非従業員代表監事の補欠選挙に関する議案」。
このうち第1項の議案では、会社の独立取締役董恵良氏、張帥氏、孔愛国氏、単志明氏が会社の取締役会にそれぞれ「2021年度独立取締役述職報告」を提出し、2021年度株主総会で述職する。上記の議案はすでに第3回取締役会第4回会議と第3回監事会第3回会議の審議で可決され、具体的な内容は会社が同日巨潮情報網(www.cn.info.com.cn.)に掲載したことを参照してください。の関連公告及び書類。
議案4と議案5の関連株主は議決を回避し、議案9、14、15は特別決議事項であり、株主総会に出席する株主(代理人を含む)が持つ有効議決権の3分の2以上を経て可決し、残りの議案は株主会が一般決議で可決する。
これらの議案は中小投資家の採決に対して単独で票を計算し、直ちに公開する。中小投資家とは、上場会社の取締役、監事、高級管理職及び単独又は合計で上場会社の5%以上の株式を保有する株主を除くその他の株主を指す。
三、提案コード
今回の株主総会提案コード表:
コメント
提案コード提案名この列にチェックを入れた欄は投票できます
100総議案：累積投票提案を除くすべての提案√
非累積投票の提案
1.00『に関する議案』√
2.00『に関する議案』√
3.00『に関する議案』√
4.00『会社2021年度日常関連取引状況及び√
2022年度関連取引を予定する議案」
5. Zoje Resources Investment Co.Ltd(002021) 年度持株株主及びその他の関連方資について√
金占用状況の特定項目説明>の議案」
6. Shanghai Kehua Bio-Engineering Co.Ltd(002022) 年度取締役・上級管理職報酬に関する√
議案
7. Shanghai Kehua Bio-Engineering Co.Ltd(002022) 年度監事報酬に関する議案』√
8.00『全文とその要約の√
議案
9. Zoje Resources Investment Co.Ltd(002021) 年度利益分配案に関する議案」√
10.00『項目報告>の議案」
11. Shanghai Kehua Bio-Engineering Co.Ltd(002022) 年度監査機関の再雇用に関する議案』√
12.00『アイドル自己資金による現金管理の調整について√
限度額の議案
13.00《金融機関に総合信用限度額を申請することについての議論√
事件
14.00『の改正及び工商登記に関する議論√
事件
15.00『完全子会社の吸収合併に関する議案』√
16.00『非従業員代表監事の補選に関する議案』√
四、会議の登録事項
1、登記時間:今回の株主総会の現場登記時間2022年5月12日(木)9:00-16:30。
手紙とファックス方式で登録する場合は2022年5月13日(金)午後16:30までに会社に送付またはファックスしなければならない。
2、登記場所：上海市奉賢区金匯鎮金斗路666号会社証券事務部；
3、登録方式：
(1)自然人株主は本人の身分証明書、株主口座カードまたは持株証明書を持って登録手続きを行う。自然人株主が代理人に委託する場合、代理人身分証明書、授権委託書(添付ファイル3)、委託人株主口座カード、委託人身分証明書を持って登録手続きを行うべきである。
(2)法人株主は、法定代表者又は法定代表者から委託された代理人が会議に出席しなければならない。法定代表者が会議に出席する場合、株主口座カード、公印を押した営業許可証のコピー、法定代表者証明書及び身分証明書を持って登録手続きをしなければならない。法定代表者が代理人に会議に出席するように委託する場合、代理人は本人の身分証明書、公印を押した営業許可証のコピー、法定代表者が発行した授権委託書(添付ファイル3)、法定代表者の身分証明書、法人株主株式口座カードを持って登録手続きをしなければならない。
(3)異郷株主は以上の関連証明書に基づいて手紙またはファックスで登録することができる(2022年5月12日午後16:30までに会社に送達またはファックスする)、提供された書面資料は以上の内容のほかに「株主参会登録表」(詳細は添付ファイル2を参照)に詳しく記入し、登録確認する必要がある。しかし、会議に出席して署名する場合、出席者の身分証明書と授権依頼書は原本を提示し、電話登録を受けない必要があります。手紙で登録する場合は、封筒に「2021年度株主総会」と明記してください。
4、注意事項
(1)今回の株主総会は電話登録を受けない。
(2)現場会議に出席する株主または委託代理人は身分証明書と授権委託書の原本を提示し、会議の30分前に会場に登録手続きをしなければならない。
(3)ご注意:防疫の必要性に鑑み、現場会議に出席した場合、健康スクリーニングをしっかりと行い、現地で適時に発表されたCOVID-19疫情防疫の要求に合致しなければならない。
五、ネット投票に参加する具体的な操作の流れ
今回の株主総会は株主にネット投票プラットフォームを提供し、会社の株主は深交所取引システムとインターネット投票システムを通じて(http://wltp.cn.info.com.cn.)ネット投票に参加し、ネット投票の具体的な流れは(添付ファイル一)を参照してください。
六、その他の事項
1、会議の連絡先
担当者：陳海麗唐柳静
連絡先：02137560135
ファックス：02137560125
メールアドレス:[email protected].
連絡先：上海市奉賢区金匯鎮金斗路666号
2、会議費用
現場会議に出席した株主や代理人に委託した食事や交通などの費用は自弁する。
七、書類の検査準備
1、第三回取締役会第四回会議の決議；
2、第三回監事会第三回会議の決議；
添付ファイル一:ネット投票に参加する具体的な操作の流れ
添付書類二：株主参会登記表
添付書類三：授権委託書
ここに公告する。
Shanghai Hi-Road Food Technology Co.Ltd(300915) 取締役会
二〇二二年四月二十二日添付書類一:
ネット投票に参加する具体的な操作の流れ
一、ネット投票の手順1.投票コード:350915、投票略称:海融投票。2.採決意見や選挙票を記入する。非累積投票提案については、同意、反対、棄権の採決意見を記入する。3.株主が総議案に対して投票を行い、累積投票提案を除くすべての提案に対して同じ意見を表明したものと見なす。
株主が総議案と具体的な提案に対して繰り返し投票する場合、第1回有効投票を基準とする。株主がまず具体的な提案に対して投票して採決し、それから総議案に対して投票して採決する場合、すでに投票して採決した具体的な提案の採決意見を基準とし、その他の未採決の提案は総議案の採決意見を基準とする。まず総議案に対して投票採決し、具体的な提案に対して投票採決すれば、総議案の採決意見を基準とする。二、深交所取引システムによる投票の手順
1.投票時間:2022年5月16日の取引時間、すなわち9:15-9:25、9:30-11:30と13:00-15:00。2.株主は証券会社の取引クライアントに登録して取引システムを通じて投票することができる。三、深セン証券取引所のインターネット投票システムを通じて投票するプログラム
1.インターネット投票システムの投票開始時間は2022年5月16日午前9時15分、終了時間は2022年5月16日午後15時。
2.株主はインターネット投票システムを通じてネット投票を行い、「深さ」
