Orient Securities Company Limited(600958) 販売推薦有限会社
について Shanghai Hi-Road Food Technology Co.Ltd(300915)
2021年度日常関連取引確認及び2022年度日常関連取引予想の査察意見
Orient Securities Company Limited(600958) 引受保荐有限公司(以下「东方投行」または「保荐机构」と略称する)は Shanghai Hi-Road Food Technology Co.Ltd(300915) (以下「 Shanghai Hi-Road Food Technology Co.Ltd(300915) 」または「会社」と略称する)として初めて株式を公开発行し、创业板に上场する保荐机関として、「证券発行上场保荐业务管理方法」、「深セン证券取引所上场会社自律监视指导第13号–保荐业务」、「深セン証券取引所上場企業の自律監督管理ガイドライン第2号–創業板上場企業の規範運営」などの関連法律法規の要求に対して、 Shanghai Hi-Road Food Technology Co.Ltd(300915) 2021年度日常関連取引の確認と2022年度日常関連取引の予想事項に対して慎重な審査を行い、具体的な審査意見は以下の通りである。
一、日常関連取引の基本状況
(I)日常関連取引の概要
1 Shanghai Hi-Road Food Technology Co.Ltd(300915) (以下「会社」と略称する)生産経営の必要に応じて、2022年度に関連先の上海欣融食品原料有限会社及びその子会社北京申欣融食品原料有限会社、広州捷洋食品科学技術有限会社、鄭州悦欣融食品科学技術有限会社、青島瑞欣融食品科学技術有限会社、西安鴻欣融食品科学技術有限会社、アモイ裕欣融食品科学技術有限会社、武漢溢欣融食品科技有限公司、成都盛欣融食品有限公司(以下「欣融食品及びその子会社」と略称する)、浙江頂亨生物科技有限公司(以下「浙江頂亨」と略称する)、U Foods(India)Private Limitedは日常関連取引が449713万元(税を含まない)を超えない。会社が2021年度に実際に発生した日常関連取引の総額は163748万元(税を含まない)である。
2、会社は2022年4月21日に第3回取締役会第4回会議を開き、「2021年度日常関連取引の確認と2022年度日常関連取引の予想に関する議案」を審議、可決した。関連取締役の黄海暁さん、黄海瑚さんは採決を回避し、会社は採決に参加すべき非関連取締役4名で、この議案は4票の同意、0票の反対、0票の棄権審議で可決した。会社の独立取締役はすでにこの事項に対して事前承認意見と同意の独立意見を発表して、推薦機構 Orient Securities Company Limited(600958) 引受推薦有限会社は発表しました
明確に同意した査察意見。
3、『深セン証券取引所創業板株式上場規則』及び『会社定款』、『関
連取引管理制度等の関連規定により、今回の関連取引計画は株主総会の承認を得なければならない。
この関連取引に利害関係のある関連者は採決を回避する。
4、今回の関連取引事項は「上場企業重大資産再編管理弁法」に規定された重さを構成しない
大資産再編。
（Ⅱ）2021年度日常関連取引実績
単位：万元
関連取引類関連取引内の見積金実績金実績発生額実績発生額別関連方容額が同類業務と見積金額に占める割合差異
関係者に上海欣融食品原を採取する
原材料購入有限会社及びその調達原材料140400139217 3.08%-0.84%
子会社
関連者に浙江頂亨生物科を採取して原材料200.00 5.49 0.01%-97.26%原材料技術有限会社を購入する
関連者へのU Foods India委託加工80.00 10.39 0.02%-87.01%原材料Pvt.Ltd.
関係者に上海欣融食品原を販売する
販売製品、商料有限会社及びその販売商品345.00 212.72 0.28%-38.34%品子会社
関連者に浙江頂亨生物科に商品を販売し、
販売製品、商技有限公司提供コンサルティング服100.00-0.00%-100.00%品務
関連賃貸上海欣融食品原不動産賃貸20.00 16.71 100.00%-16.45%材料有限会社
会社の2021年度の日常関連取引の実際の発生総額は予想範囲内に抑えられ、実会社の取締役会は日常関連取引の実際の発生状況と予想に一定の差がある原因は:会社と関連者の年度日間の発生状況と予想に大きな差がある常関連取引の予想は会社の実際の需要と双方が発生する可能性がある業務の上限の異なる説明金額の予想に基づいている。実際の発生額は双方の実際の契約金額に基づいて確定され、大きな不確実性を持ち、正確な予想を実現することが難しいため、会社の日常関連取引の実際の発生状況は予想と異なる。
会社の2021年度日常関連取引の実際発生総額は予想範囲内に抑えられ、2021会社の独立取締役は日常関連取引年度日常関連取引の実際発生金額と予想金額に差がある。主な原因は実際の発生状況と比較的大きな会社が予想する日常関連取引額が自身と子会社の経営需要によって差異が発生できることを説明して取引が発生できる上限金額を計算したもので、実際の発生金額は双方の具体的な実行進度によって確定し、不確実性があり、上述の差異は正常な経営行為に属する。合理性がある。
会社の日常関連取引は「公開、公平、公正」の市場取引に厳格に従う。
易原則は、上場企業と株主の利益、特に中小株主の利益を損なう状況は存在せず、会社の財務状況、経営成果に重大な影響を及ぼすことはない。
注:上記の金額は税抜き金額です。
（Ⅲ）2022年度日常関連取引の類別と金額
単位：万元
関連取引類関連者関連取引関連取引定予想金額開示日までに前年発生別内容価格が原則発生した金額
関連者採欣融食品ホールディングス有限購入原材料市場価格305280 114.53139217購入原材料会社及びその付属会社材料
関連者に浙江頂亨を採取して原材料市場価格23.00 0.54 5.49原材料を購入する
関連者にU Foods India Pvt.委託加工市場価格80.00 32.110.39原材料Ltd.
関連者への販売欣融食品ホールディングスは限られている。
販売製品、商会社及びその付属会社販売商品市場価格130000 60.62 212.72品
関連者に商品を販売し、
販売製品、浙江頂亨提供コンサルティング市場価格0.33–
サービス
関連賃貸欣融食品不動産賃貸市場価格20.00 4.18 16.71
関連場所賃貸浙江頂亨生物科学技術場所賃貸、
賃貸、コンサルティング服有限会社コンサルティングサービス市場価格21.00 2.83-
務
注:上記の金額は税抜き金額です。
二、関係者の紹介と関係
（I）上海欣融食品原料有限公司
1、基本状況
法定代表者：黄海暁
登録資本金：1502020万元
登録住所：上海市奉賢区金斗路688号E棟
経営範囲：食品添加剤、食品、乳製品（乳幼児配合乳製品を含まない）の卸売り、輸入
輸出、コミッション代理(オークションを除く)、食品技術分野における技術サービス、技術コンサルティング。(関連
行政許可は許可証で経営する)。法により承認しなければならない項目は、関連部門の承認を経てから
経営活動を展開する
最近の財務データ:2021年12月31日現在、上海欣融食品原料有限会社
総資産は3909660万元、純資産は3467287万元である。2021年度主な業務収入は
6674654万元、純利益533588万元(監査なし)。
2、上場企業との関連
上海欣融食品原料有限会社は会社の実際のコントロール人兼取締役の黄海暁さんが取締役をコントロールし、担当している企業で、「深セン証券取引所創業板株式上場規則」の規定によると、上海欣融食品原料有限会社は会社の関連法人である。
3、履行能力分析
現在、上海欣融食品原料有限会社は法に基づいて存続し、経営状況が正常で、良好な履行能力を持っている。
(II)北京申欣融食品配合有限会社
1、基本状況
法定代表者：黄海暁
登録資本金：150000万元
登録住所：北京市東城区東直門外通り42号15階1519
経営範囲:食品添加剤、機械設備、新鮮な果物、新鮮な野菜、家電、電子製品、金属交電、文化用品、スポーツ用品、ニット織物、服装、靴帽子、工芸品、日用品、台所用具、家具、花、草及び観賞植物、飼料、建築材料、金属材料、自動車部品、医療機器(I類限定)、化学工業製品(危険化学品を含まない);技術開発、技術譲渡、技術コンサルティング、技術サービス;経済貿易コンサルティング;投資管理;企業企画;文化芸術交流を組織する。展覧会の展示を引き受ける。会議サービス家庭労務サービス予備包装食品の販売、冷蔵冷凍食品を含む(食品流通許可証の有効期間は2023年05月30日まで)。（「1、関係部門の許可を得ずに、公開方式で資金を募集することができない；2、証券類製品と金融派生品の取引活動を公開的に展開してはならない；3、ローンを発行してはならない；4、投資した企業以外の他の企業に担保を提供してはならない；5、投資家に投資元金が損失を受けないことを承諾してはならない或いは最低収益を承諾してはならない」；企業は法に基づいて自主的に経営プロジェクトを選択し、経営活動を展開する。予備包装食品の販売は、冷蔵冷凍食品及び法に基づいて承認しなければならない項目を含まず、関連部門の承認を得た後、承認された内容に基づいて経営活動を展開する。当市の産業政策の禁止と制限類プロジェクトの経営活動に従事してはならない。
最近の財務データ:2021年12月31日現在、北京申欣融食品原料有限会社の総資産は719922万元、純資産は369520万元である。2021年度の主な業務収入は1679155万元、純利益は168267万元(監査なし)。
北京申欣融食品原料有限会社は会社の実際のコントロール人兼取締役の黄海暁さんが取締役を務めた企業で、「深セン証券取引所創業板株式上場規則」の規定に基づき、上海
