証券コード： Shanghai Hi-Road Food Technology Co.Ltd(300915) 証券略称： Shanghai Hi-Road Food Technology Co.Ltd(300915) 公告番号：2022012 Shanghai Hi-Road Food Technology Co.Ltd(300915)
2021年度利益分配案に関する公告
当社及び取締役会の全員は情報開示の内容が真実、正確、完全であることを保証し、虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れがない。
Shanghai Hi-Road Food Technology Co.Ltd(300915) (以下「会社」または「 Shanghai Hi-Road Food Technology Co.Ltd(300915) 」)は2022年4月21日に第3回取締役会第4回会議および第3回監事会第3回会議を開き、それぞれ「2021年度利益分配案に関する議案」を審議・採択した。
一、利益分配方案
1、会社の利益状況
衆華会計士事務所(特殊普通パートナー)の監査により、会社の親会社は2021年度に純利益1066583332元を実現し、合併報告書は2021年度に親会社の所有者に帰属する純利益1124359787元であることが確認された。「会社法」と「会社定款」の規定に基づき、会社は法定黒字積立金を106586333元引き出した。2021年12月31日現在、親会社の累計未分配利益は29652399047元、資本積立金残高は96605545211元、連結報告書の累計未分配利益は30276584510元である。
2、利益分配の具体的な内容
2021年12月31日現在の株式総数900000000株をベースに、10株当たり現金配当金4元(税込)を配当し、合計3 Shanghai Pudong Development Bank Co.Ltd(600000) 00元を配当し、資本積立金の増資を行わず、配当金を送らない。
分配案が公布されてから実施されるまで、会社の総株式が変動した場合、分配総額が変わらない原則に従って分配割合を調整する。
3、2021年度利益分配方案の合法性、コンプライアンス
2021年度利益分配案は中国証券監督管理委員会の「上場企業の現金配当のさらなる実行に関する通知」、「上場企業の監督管理ガイドライン第3号-上場企業の現金配当」、「会社定款」などの規定に合致し、会社が確定した利益分配政策、配当収益計画の関連承諾に合致する。二、審議手続及び関連意見の説明
会社の2021年度利益分配及び資本積立金の株式転換本案はすでに会社の第3回取締役会第4回会議及び第3回監事会第3回会議「2021年度利益分配案に関する議案」の審議を通過し、会社の独立取締役はこの事項に対して明確に同意した独立意見を発表した。
三、その他の説明
2021年度の利益案が公表される前に、会社は法律法規、規範性文書及び会社制度の関連規定に従い、内幕情報の知る人の範囲を厳格に制御し、関連内幕情報の知る人に対して秘密保持と内幕取引の禁止の告知義務を履行した。
2021年度の利益分配案は、会社の株主総会の審議承認を提出してから実施することができ、不確実性が残っている。多くの投資家が慎重に意思決定し、投資リスクに注意してください。
四、書類の検査準備
1、第三回取締役会第四回会議決議
2、第三回監事会第三回会議決議
3、独立取締役第三回取締役会第四回会議に関する独立意見
ここに公告する。
Shanghai Hi-Road Food Technology Co.Ltd(300915) 取締役会
二〇二年四月二十二日
