証券コード： Jing-Jin Electric Technologies Co.Ltd(688280) 証券略称： Jing-Jin Electric Technologies Co.Ltd(688280) 公告番号：2022013
Jing-Jin Electric Technologies Co.Ltd(688280)
第2回第9回監事会決議の公告
当社監事会及び全体監事は、本公告の内容に虚偽記載、誤導性陳述又は重大な漏れがないことを保証し、その内容の真実性、正確性及び完全性に対して個別及び連帯責任を負う。
一、監事会会議の開催状況
Jing-Jin Electric Technologies Co.Ltd(688280) (以下「会社」と略称する)第2回監事会第9回臨時会議は2022年4月21日に現場結合通信方式で開催された。本会議の通知及び関連資料は2022年4月15日に会社全体の監事にメールで送付された。会議は監事3人に出席し、実際に監事3人に出席しなければならない。会議は監事会主席の李振新が主宰し、今回の会議の開催は関連法律、法規と「会社定款」の規定に合致し、会議決議は合法的で、有効である。
二、監事会会議の審議状況
全体の監事の採決を経て、決議は以下の通りである。
(I)『及び要約に関する議案』の審議可決
審議を経て、監事会は会社の2021年年度報告の編成と審議手順が関連法律法規と「会社定款」などの内部規則制度の規定に合致していると判断した。会社の2021年度報告の内容とフォーマットは関連規定に合致し、会社の2021年度の財務状況と経営成果などの事項を公正に反映した。年度報告書の作成過程において、会社が年度報告書の作成と審議に参加した人員が秘密保持規定に違反する行為があることは発見されなかった。監事会の全体のメンバーは会社が2021年年度に報告して開示した情報が真実で、正確で、完全であることを保証し、いかなる虚偽の記載、誤導的な陳述または重大な漏れが存在せず、その内容の真実性、正確性と完全性に対して法に基づいて法律の責任を負う。
採決結果:同意3票、反対0票、棄権0票。
具体的な内容は、同社が同日上海証券取引所のウェブサイト(www.sse.com.cn.)に掲載したものを参照。の「 Jing-Jin Electric Technologies Co.Ltd(688280) 2021年度報告」及び「 Jing-Jin Electric Technologies Co.Ltd(688280) 2021年度報告要旨」。
この議案は、2021年年度株主総会の審議に提出する必要がある。
（Ⅱ）『独立取締役2021年度職務報告に関する議案』を審議、可決する
採決結果:同意3票、反対0票、棄権0票。
この議案は、2021年年度株主総会の審議に提出する必要がある。
（III）「会社が2021年度に募集した資金の保管と使用状況に関する特別報告書の議案」を審議、採択する
会社の2021年度募集資金の保管と使用は関連法規と書類の規定に合致し、募集資金の用途を変更し、株主の利益を損なう状況は存在せず、募集資金を違反して使用する状況は存在しない。会社はすでに募集資金の使用と管理などの披露すべき情報をタイムリー、真実、正確、完全に披露し、募集資金管理違反の状況は存在しない。
採決結果:3票同意、0票反対、0票棄権。
本議案の詳細は、上海証券取引所のウェブサイト(www.sse.com.cn.)に掲載されている会社を参照してください。の「2021年度募集資金の保管と使用状況の特別報告」(2022015)。
ここに公告する。
Jing-Jin Electric Technologies Co.Ltd(688280) 株式会社監事会2022年4月21日
