証券コード： Jing-Jin Electric Technologies Co.Ltd(688280) 証券略称： Jing-Jin Electric Technologies Co.Ltd(688280) 公告番号：2022014
Jing-Jin Electric Technologies Co.Ltd(688280)
第2回第20回取締役会決議の公告
当社の取締役会及び全取締役は、本公告の内容に虚偽記載、誤導性陳述又は重大な漏れがないことを保証し、その内容の真実性、正確性及び完全性に対して個別及び連帯責任を負う。
一、取締役会会議の開催状況
Jing-Jin Electric Technologies Co.Ltd(688280) (以下「会社」と略称する)第2回取締役会第20回会議通知は2022年4月15日に第2回取締役会全体取締役に直接、ファックスとメールで届き、会議は2022年4月21日に通信採決で開催された。今回の会議で採決に参加すべき取締役は8人、実際に採決した取締役は8人である。今回の会議の招集、開催と採決の手続きは「中華人民共和国会社法」などの法律、行政法規、部門規則、規範性文書と「 Jing-Jin Electric Technologies Co.Ltd(688280) 規約」(以下「会社規約」と略称する)の規定に合致し、会議決議は合法的で、有効である。会議は以下の議案を審議し、可決した。
二、取締役会会議の審議状況
(I)『及び要約』の議案を審議・採択する
採決結果:賛成8票、反対0票、棄権0票。
具体的な内容は、同社が同日上海証券取引所のウェブサイト(www.sse.com.cn.)に掲載したものを参照。の「 Jing-Jin Electric Technologies Co.Ltd(688280) 2021年度報告」及び「 Jing-Jin Electric Technologies Co.Ltd(688280) 2021年度報告要旨」。
この議案は、2021年年度株主総会の審議に提出する必要がある。
(II)「 Jing-Jin Electric Technologies Co.Ltd(688280) 独立取締役2021年年度述職報告」の議案を審議、可決する
2021年、会社の各独立取締役は勤勉、独立と誠実さの精神に基づいて、独立取締役の義務を確実に履行し、独立取締役の役割を発揮し、自身が蓄積した専門知識と執業経験によって会社に合理化の提案を提出し、会社の発展状況に注目する。同時に各会議議案を真剣に審査し、独立取締役及び各専門委員会の職責範囲に基づいて関連書面意見を発表し、取締役会の意思決定の客観性、科学性を積極的に促進した。
採決結果:賛成8票、反対0票、棄権0票。
この議案は、2021年年度株主総会の審議に提出する必要がある。
(III)「会社の2021年度募集資金の保管と使用状況に関する特別報告」を審議・採択する議案
会社の2021年度募集資金の保管と使用は関連法規と書類の規定に合致し、募集資金の用途を変更し、株主の利益を損なう状況は存在せず、募集資金を違反して使用する状況は存在しない。会社はすでに募集資金の使用と管理などの披露すべき情報をタイムリー、真実、正確、完全に披露し、募集資金管理違反の状況は存在しない。
採決結果:賛成8票、反対0票、棄権0票。
会社の独立取締役は本事項に対して同意した独立意見を発表した。
本議案の詳細は、上海証券取引所のウェブサイト(www.sse.com.cn.)に掲載されている会社を参照してください。の「2021年度募集資金の保管と使用状況の特別報告」(2022015)。
(IV)審議「会社の高級管理職報酬に関する公告」を可決
採決結果:賛成8票、反対0票、棄権0票。
会社の報酬と審査委員会はすでに審議して可決した。
会社の独立取締役は本事項に対して同意した独立意見を発表した。
本議案の詳細は、上海証券取引所のウェブサイト(www.sse.com.cn.)に掲載されている会社を参照してください。の「会社の高級管理職の報酬に関する公告」(2022016)。
ここに公告する。
Jing-Jin Electric Technologies Co.Ltd(688280) 取締役会2022年4月21日
