証券コード： Shanghai Haoyuan Chemexpress Co.Ltd(688131) 証券略称： Shanghai Haoyuan Chemexpress Co.Ltd(688131) 公告番号：2022032 Shanghai Haoyuan Chemexpress Co.Ltd(688131)
2022年度日常関連取引予想に関する公告
当社の取締役会及び全取締役は、本公告の内容に虚偽記載、誤導性陳述又は重大な漏れがないことを保証し、その内容の真実性、正確性及び完全性に対して法に基づいて法律責任を負う。重要な内容提示:株主総会の審議を提出する必要があるかどうか:日常の関連取引が上場会社に与える影響である:会社と関連者が発生した取引は会社の正常な経営業務に必要であり、正常な商業行為であり、自発的、等価、有償の原則を遵守し、定価が公平で合理的であり、会社と株主の利益を損なう状況が存在せず、会社の独立性に影響を与えない。関連取引によって関連先に依存することはありません。
一、日常関連取引の基本状況
(I)日常関連取引履行の審議手続
2022年4月20日、 Shanghai Haoyuan Chemexpress Co.Ltd(688131) (以下「会社」または「 Shanghai Haoyuan Chemexpress Co.Ltd(688131) 」)はそれぞれ第3回取締役会第5回会議、第3回監事会第5回会議を開き、「会社2022年度日常関連取引の予想に関する議案」を審議・採択し、関連董事鄭保富、金飛敏は本議案を回避採決し、会議に出席した非関連取締役は一致してこの議案に同意した。審議手続は関連法律法規の規定に合致し、会社の独立取締役は今回の関連取引を事前に承認し、同意した独立意見を発表した。本議案は会社の2021年度株主総会の審議を提出し、関連株主は株主総会でこの議案を採決を回避する。
会社の取締役会の審査委員会はこの議案を審議して可決して、そして書面の意見を発表して、会社は
2022年度に予想される日常関連取引は主に正常な経営範囲内の購入販売行為であり、会社日に合致する。
常生産経営の実情、取引は商業合理性を有し、取引定価は公平、公正、公正に従う。
の市場化の原則は、会社の独立性に影響を与えず、会社と株主の利益を損なうことはありません。
小株主の利益の状況は、会社の独立性に影響を与えず、会社も関連取引によって
関連者は依存を形成する。
会社の独立取締役は事前承認意見を発表した:検査を経て、会社は2022年度に予想される日常的な関門
連合取引は主に正常な経営範囲内の購入販売行為であり、会社の日常生産経営の実際の状況に合致する。
取引は商業合理性を有し、取引定価は公平、公正、公正の市場化原則に従い、影響しない。
会社の独立性は、会社と株主の利益、特に中小株主の利益を損なうことはない。
会社の独立性に影響を与え、会社も関連取引によって関連者に依存しない。同意する
同社は2022年度の関連取引の見通しを示し、この議案を第3回取締役会第5回に提出することに同意した。
会議審議。
会社の独立取締役が独立意見を発表する:審査を経て、会社は2022年度に関連者と発生する予定である。
日常関連取引金額はすべて日常生産経営の需要を満たすためであり、正常な商業行為に属する。
市場の公正な価格設定の原則に従い、関連者が所有する資源を十分に利用して会社の生産経営サービスを提供する。
取引双方が合理的な経済効果を得るのに有利である。2022年度予想金額は会社が年度生産
経営状況が合理的で、定価が公正で合理的で、会社及びその他の株主の利益を損なうことは発見されず、
会社の独立性に影響を与え、会社も関連取引によって関連者に依存しない。会社に同意する
2022年度の関連取引を予定し、この議案を株主総会に提出して審議する。
（Ⅱ）2022年度日常関連取引予想金額と類別
単位：万元
2022年初頭2021年と同じ
関連2022年類業から開示日度までの実際類業2022年度予想金額と2021取引関連度予想業務比と関連先で発生した業務比年度実際発生金額差異が類別方金額例累計発行済み取引金例より大きい原因
(%)生の取引額(%)
金額
甘粛省は主に会社が予想した時の関皓天額が双方の協力で化学 Guangzhou Baiyun International Airport Company Limited(600004) .55 765.60 315.11 6.92業務が発生する可能性がある上限金額であるため、実际に科学技术生を采取する时、双方の実际の経営が限られているなどの情况を结び付けて直ちに调整して、会社の正常な経営行为に属して、公に対して
その会社の日常経営は重大な子公の影響を及ぼさない。
司
主に、会社が予想した上海額は双方の協力によって関臻皓業務が発生する可能性のある上限金額であり、実際の発聯生物100000 24.25.67 0.01生の時、双方の実際のマーケティング技術などの状況と結びつけて適時に調整する。属売は正常な経営行為に限られ、公会社の日常経営に重大な影響を及ぼさない。
注1：表中の2021年のデータは監査された税金を含まない金額である。
注2:2021年度の関連データはすでに監査された。2022年初頭から開示日まで関連先と累計発生
の取引金额は、4月の帐簿がまだ决済されていないため、公表データの正确性を保证するため、2022年
3月31日データ(監査なし)。
(III)2021年度日常関連取引の見通しと実行状況
単位：万元
連結納入2021年度2021年度実2021年度予想金額と2021
易類別関係者の予想金額の間に発生した納入年度の実際発生金額の差が大きい
易金額の原因
甘粛皓は主に会社の予想額のためである。
天化学度は双方の協力によって業務が発生する可能性がある。
関連採科技のある上限金額は、実際に発生すると
購入制限会社50 Grandjoy Holdings Group Co.Ltd(000031) 5011は双方の実際の経営などの状況と結合する。
その子の時に調整し、正常な経に属する。
会社の経営行為は、会社の日常経営に対して
大きな影響を及ぼす。
主に会社の予想額による
上海臻度は双方の協力によって業務が発生する可能性がある。
関連販売生物の上限金額は、実際に発生した場合
販売技術は100000 0.67双方の実際の経営などの状況と結合している。
会社に限って調整するのは、正常な経
経営行為は、会社の日常経営に対して
大きな影響を及ぼす。
注1：表のデータは税抜き金額です。
二、関連者の基本状況と関連関係
(I)関係者の基本状況
1、甘粛皓天化学科技有限公司（以下「甘粛皓天」と略称する）
企業名称甘粛皓天化学科技有限公司
企業タイプ有限責任会社(自然人投資または持株)
法定代表者薛吉軍
登録資本金11917003万元
設立日2009年4月23日
住所甘粛省蘭州市城関区雁南路18号ハイテク区革新園革新ビル1907号
主な事務所甘粛省蘭州市城関区雁南路18号ハイテク区革新園革新ビル1907号
実際の支配者薛吉軍、持株276747%
化学科学技術分野内の技術開発、技術コンサルティング、技術サービス、技術転経営範囲は譲る。化学工業原料及び製品の卸売小売(以上の項目の国家禁止及び特定項目の許可を取得しなければならない場合を除く)
最近の会計は2021年12月31日現在、総資産は4626360万元、純資産年度の主な財産は2682334万元である。2021年度の営業収入は2390750万元、業務データの純利益は414625万元を実現した。
2、上海臻皓生物技術有限公司（以下「臻皓生物」と略称する）
企業名上海臻皓生物技術有限公司
企業タイプ有限責任会社（外商投資企業と内資合弁）
法定代表者JIANXINCHEN
登録資本金5000万元
設立日2020年6月2日
住所中国(上海)自由貿易試験区臨港新片区新楊道路860号10棟
主な事務所中国(上海)自由貿易試験区臨港新片区新楊道路860号10棟
主な株主の上海臻格生物技術有限会社の持株60%、 Shanghai Haoyuan Chemexpress Co.Ltd(688131) 持株40%
経営範囲一般プロジェクト:生物科学技術(人体幹細胞、遺伝子診断と治療技術開発と応用を除く)、化学科学技術分野内の技術服経営範囲務、技術開発、技術コンサルティング、技術交流、技術譲渡、技術普及に従事する。化学工業製品の販売(許可類化学工業製品を含まない);貨物の輸出入技術輸出入(法により承認されなければならない項目を除き、営業許可証により法により自主的に経を展開する。
