証券コード： Shanghai Haoyuan Chemexpress Co.Ltd(688131) 証券略称： Shanghai Haoyuan Chemexpress Co.Ltd(688131) 公告番号：2022029 Shanghai Haoyuan Chemexpress Co.Ltd(688131)
第3回監事会第5回会議決議公告
当社監事会及び全体監事は、本公告の内容に虚偽記載、誤導性陳述又は重大な漏れがないことを保証し、その内容の真実性、正確性及び完全性に対して法に基づいて法律責任を負う
一、監事会会議の開催状況
Shanghai Haoyuan Chemexpress Co.Ltd(688131) (以下「会社」と略称する)は2022年4月20日に第3回監事会第5回会議を開催し、同社は今回ビデオ会議を通じて監事会を開催した。本会議の通知は2022年4月10日に専任者送達及び電子メール方式で発行された。今回の会議は監事会の張玉臣主席が招集し、司会し、会議は監事3名、実際に監事3名に出席しなければならない。今回の会議の招集と開催は「中華人民共和国会社法」と「 Shanghai Haoyuan Chemexpress Co.Ltd(688131) 定款」の関連規定に合致し、会議決議は合法的で、有効である。
二、監事会会議の審議状況
会議に出席した監事の十分な討論を経て、今回の会議は記名投票方式で以下の議案を審議・採択した。
(I)「会社2021年度監事会業務報告に関する議案」を審議し、可決する
採決結果:3人が賛成し、全体の監事人数の100%を占めた。0名棄権、0名反対。本議案は、会社の2021年度株主総会審議に提出する必要がある。
(Ⅱ)「会社の2021年度財務決算報告に関する議案」を審議し、可決する
採決結果:3人が賛成し、全体の監事人数の100%を占めた。0名棄権、0名反対。本議案は、会社の2021年度株主総会審議に提出する必要がある。
(III)「会社2022年度財務予算報告に関する議案」を審議し、可決する
採決結果:3人が賛成し、全体の監事人数の100%を占めた。0名棄権、0名反対。本議案は、会社の2021年度株主総会審議に提出する必要がある。
(IV)「会社の2021年度報告及び要約に関する議案」を審議し、可決する
審議を経て、監事会は取締役会が会社の2021年年度報告とその要約を編制し審査するプログラムは法律、行政法規と中国証券監督会の規定に合致し、報告内容は真実で、正確で、完全に会社の実際の状況を反映し、虚偽の記載、誤導性陳述または重大な漏れは存在しないと考えている。
採決結果:3人が賛成し、全体の監事人数の100%を占めた。0名棄権、0名反対。本議案は、会社の2021年度株主総会審議に提出する必要がある。
具体的な内容は2022年4月22日に上海証券取引所のウェブサイト(www.sse.com.cn.)を参照してください。開示された『 Shanghai Haoyuan Chemexpress Co.Ltd(688131) 2021年度報告』及び『 Shanghai Haoyuan Chemexpress Co.Ltd(688131) 2021年度報告要旨』。
(V)「会社2022年度監査機関の招聘に関する議案」を審議し、可決する
審議の結果、監事会は容誠会計士事務所(特殊普通パートナー)を招聘し、2022年度の監査機構が会社の業務発展の需要に合致し、監査業務の展開をよりよく推進することができると考えている。監事会は会社が容誠会計士事務所(特殊普通パートナー)を会社の監査機構として招聘することに同意し、招聘期間は1年で、株主総会が取締役会に授権して報酬を決定する。
採決結果:3人が賛成し、全体の監事人数の100%を占めた。0名棄権、0名反対。本議案は、会社の2021年度株主総会審議に提出する必要がある。
具体的な内容は2022年4月22日に上海証券取引所のウェブサイト(www.sse.com.cn.)を参照してください。開示された『 Shanghai Haoyuan Chemexpress Co.Ltd(688131) 会社の2022年度監査機関の招聘に関する公告』(公告番号:2022030)。
(VI)「会社2022年度監事報酬に関する議案」を審議し、可決する
全体の監事は本議案の審議事項と関連関係があり、「会社法」及び「会社定款」の規定に基づき、本議案は直接会社の2021年年度株主総会の審議に提出する。
(VII)「2021年度利益分配案に関する議案」を審議し、可決する
審議を経て、監事会は会社の2021年度利益分配方案は会社の実際の経営業績状況、キャッシュフロー状況及び資金需要などの各要素を十分に考慮し、この方案の決定手順、利益分配形式と割合は関連法律法規、「会社章程」の規定に合致し、株主の利益を損なう状況は存在しないと考えている。
採決結果:3人が賛成し、全体の監事人数の100%を占めた。0名棄権、0名反対。本議案は、会社の2021年度株主総会審議に提出する必要がある。
具体的な内容は2022年4月22日に上海証券取引所のウェブサイト(www.sse.com.cn.)を参照してください。開示された『 Shanghai Haoyuan Chemexpress Co.Ltd(688131) 2021年度利益分配案に関する公告』(公告番号:2022031)。
(VIII)「会社2022年度日常関連取引予想に関する議案」を審議し、可決する
採決結果:3人が賛成し、全体の監事人数の100%を占めた。0名棄権、0名反対。本議案は、会社の2021年度株主総会審議に提出する必要がある。
具体的な内容は2022年4月22日に上海証券取引所のウェブサイト(www.sse.com.cn.)を参照してください。開示された『 Shanghai Haoyuan Chemexpress Co.Ltd(688131) 2022年度日常関連取引予想に関する公告』(公告番号:2022032)。
(「2021年度募集資金の保管と使用状況に関する特別報告」の議案を審議し、可決する。
審議を経て、監事会は、会社の募集資金の管理、使用及び運営手順は会社の「募集資金管理方法」及び「上海証券取引所科創板上場会社の自律監督管理規則適用ガイドライン第1号–規範運営」などの関連規則の規定に合致し、募集資金の実際の使用は合法的で、募集資金を違反して使用する行為は存在しないと判断した。募集資金の投向を変更または変更して株主の利益を損なう場合はなく、募集資金投資項目および用途を変更する場合はなく、募集資金の使用は募集資金投資項目の実施計画に抵触していない。
採決結果:3人が賛成し、全体の監事人数の100%を占めた。0名棄権、0名反対。
具体的な内容は2022年4月22日に上海証券取引所のウェブサイト(www.sse.com.cn.)を参照してください。開示された『 Shanghai Haoyuan Chemexpress Co.Ltd(688131) 2021年度募集資金の保管と使用状況の特別報告』(公告番号:2022033)。
(X)「審議を経て、監事会は:会社はすでに比較的に完備した内部組織構造を確立し、会社の各段階をカバーする内部制御制度を確立し、健全にし、内審部と人員の配置が所定の位置にあり、会社の内部制御活動の実行と十分な監督を保証した。報告期間内、会社の内部統制制度は健全で有効に運行でき、重大な欠陥は存在せず、会社の「2021年度内部統制評価報告」は会社の内部統制の実際の状況を真実、完全、客観的に反映している。
採決結果:3人が賛成し、全体の監事人数の100%を占めた。0名棄権、0名反対。
具体的な内容は2022年4月22日に上海証券取引所のウェブサイト(www.sse.com.cn.)を参照してください。開示された『 Shanghai Haoyuan Chemexpress Co.Ltd(688131) 2021年度内部統制評価報告』。
(十一)『改正Shanghai Haoyuan Chemexpress Co.Ltd(688131) 監事会議事規則について』の議案を審議し、可決する。
採決結果:3人が賛成し、全体の監事人数の100%を占めた。0名棄権、0名反対。本議案は、会社の2021年度株主総会審議に提出する必要がある。
（十二）『改正Shanghai Haoyuan Chemexpress Co.Ltd(688131) 取締役、監事、高級管理者行為準則について』の議案を審議し、可決する。
採決結果:3人が賛成し、全体の監事人数の100%を占めた。0名棄権、0名反対。本議案は、会社の2021年度株主総会審議に提出する必要がある。
（十三）『改正Shanghai Haoyuan Chemexpress Co.Ltd(688131) 取締役、監事及び高級管理職の自社株の保有及び売買に関する管理制度』の議案を審議し、可決する。
採決結果:3人が賛成し、全体の監事人数の100%を占めた。0名棄権、0名反対。本議案は、会社の2021年度株主総会審議に提出する必要がある。
ここに公告する。
Shanghai Haoyuan Chemexpress Co.Ltd(688131) 監事会2022年4月22日
