証券コード： Shanghai Haoyuan Chemexpress Co.Ltd(688131) 証券略称： Shanghai Haoyuan Chemexpress Co.Ltd(688131) 公告番号：2022034 Shanghai Haoyuan Chemexpress Co.Ltd(688131)
会社定款の改正に関する公告
当社の取締役会及び全取締役は公告内容に虚偽記載、誤導性陳述又は重大な漏れがないことを保証し、その内容の真実性、正確性及び完全性に対して法に基づいて法律責任を負う。
Shanghai Haoyuan Chemexpress Co.Ltd(688131) (以下「会社」と略称する)は2022年4月20日に第3回取締役会第5回会議を開き、「会社定款の改正に関する議案」を審議・採択し、この議案は2021年年度株主総会の審議に提出する必要がある。
会社の実際の経営発展の需要及び『上場会社定款ガイドライン(2022年改訂)』(証券監督管理委員会公告[2002]2号)などの関連法律、法規、規範性文書の最新規定、2021年度利益分配方案によって株式額を増額し、現在会社は『 Shanghai Haoyuan Chemexpress Co.Ltd(688131) 定款』(以下「会社定款」と略称する)の中で相応の内容について以下のように修正する予定で、具体的な修正内容は以下の通りである。
番号原「会社定款」改正後の「会社定款」
(新規)第12条会社は中国1共産党規約の規定に基づき、共産党組織を設立し、党の活動を展開する。会社は党組織の活動に必要な条件を提供する。
第四十一条株主総会は会社の権利である第四十二条株主総会は会社の権力機構であり、法に基づいて以下の職権を行使する:力機構、法に基づいて以下の職権を行使する:
(I)会社の経営方針と投資計(I)会社の経営方針と投資計画を決定する。漕ぐ
(II)従業員代表が担当しない取締役、監事を選挙し、交換し、関連取締役、任の取締役、監事を決定し、関連取締役、監事の報酬事項を決定する。監事の報酬事項
2(III)取締役会の報告を審議・承認する。(III)取締役会の報告を審議・承認する。
(IV)監事会の報告を審議・承認する。(IV)監事会の報告を審議・承認する。
(V)会社の年度財務予算案、決算案を審議承認する。計算案、決算案;
(VI)承認会社の利益分配者(VI)承認会社の利益分配案と損失補填案を審議する。案と損失を補う案。
(VII)会社の登録資本金の増加または減少(VII)会社の登録資本金の増加または減少について決議する。本決議
(VIII)社債の発行について決議する。(VIII)社債の発行について決議する。(IX)会社の合併、分立、解散、(IX)会社の合併、分立、解散、清算または会社の形式の変更について決議する。会社の形式を清算または変更して決議する。(X)本規約を改正する。(X)本規約を改正する。
(十一)会社の会計士の採用、解任(十一)会社の会計士事務所の採用、解任について決議する。事務所が決議する。
(十二)本定款第四十三(十二)本定款第四十三条に規定された担保事項を審議・承認する。条に定める担保事項
(十三)会社が一年以内に購入することを審議し、(十三)会社が一年以内に重大資産を購入し、販売することが会社の最近の一期の重大資産を売却し、会社の最近の一期の監査総資産の30%を超える事項を審議する。総資産の30%を監査した事項。
(十四)募集資金の変更を審議承認する(十四)募集資金の用途の変更を承認する事項を審議する。途事項
(十五)株式激励計画を審議する。(十五)株式激励計画と従業員(十六)法律、行政法規、部持株計画を審議する。
門規則又は本定款に規定された株主(十六)が法律、行政法規、部大会を審議して決定しなければならないその他の事項。門規則又は本定款に規定された株主総会によって決定されるべきその他の事項。
第四十二条会社の以下の対外保証行第四十三条会社の以下の対外保証行為は、株主総会の審議を経て可決しなければならない。
(I)会社及び会社の持株子会社の対(I)会社及び会社の持株子会社の対外保証総額は、最近の期外保証総額に達したり、超えたりして、最近の期監査純資産の50%以降に提供された監査純資産の50%以降に提供されたどのような保証に達したり、超えたりする。いかなる保証も
(II)連続12ヶ月以内に、会社の対(II)会社の対外保証総額は、外保証総額に達し、最近1期または最近1期の監査総資産の30%を超えた後に提供された任30%以降に提供されたいかなる保証に達したか、または超えた。
どんな保証ですか。(III)資産負債率が70%を超える負担(III)資産負債率が70%を超える保証対象に提供する保証。
保証対象が提供する保証;(IV)単筆保証額が最近一期経3(IV)単筆保証額が最近一期監査純資産の10%を超えた保証。
純資産10%の保証を監査する。(V)会社は1年以内に保証金額が(V)を超えた場合、保証金額が12ヶ月連続で会社の最近の監査総資産の30%を計算する原則に従い、会社の最近の保証を超えた。
総資産の30%の保証を監査する。(VI)株主、実際の支配者及びその関(VI)が株主、実際の支配者及びその関連者に提供する保証。
連合側が提供した保証。(VII)上海証券取引所、法律法規(VII)上海証券取引所または会社定款または会社定款に規定されたその他の保証状況。規定されたその他の保証状況。株主総会は、株主、実際の支配者及びその関連者に提供された担保議案を審議する際、当該株主又は当該実際の支配者に支配された株主は、当該議決に参加してはならない。この議決は、株主総会に出席する他の株主が保有する議決権の半数以上で可決される。
株主総会が本条第(V)項の担保事項を審議する場合、会議に出席する株主が保有する議決権の3分の2以上を経て可決しなければならない。本定款の規定が株主総会で審議すべき対外保証事項を除き、会社のその他の対外保証は取締役会の審議を経て通過しなければならない。取締役会の審議の際、取締役会に出席する3分の2以上の取締役の同意を得て、全体の取締役の過半数の通過を経て決議しなければならない。本規約の明確な株主総会、取締役会の対外保証権限の審査・認可に違反した場合、責任者の相応の法律責任を追及しなければならない。
第五十条監事会又は株主が第五十一条監事会又は株主が自ら株主総会を招集することを決定した場合、董行に株主総会を招集することを書面で通知しなければならない場合、書面で取締役会に通知し、同時に会社の所在地である中国証監事会に通知し、同時に証券取引所に届け出なければならない。機構と証券取引所を派遣して届け出ます。株主総会決議公告の前に、招集株主4は、株主総会決議公告の前に、招集株主の持株比率が10%を下回ってはならない。
持株比率は10%を下回ってはならない。監事会又は招集株主は、招集株主が株主総会通株主総会通知及び株主総会決議公知及び株主総会決議公告を発行するとき、会社に告訴するとき、証券取引所に関連証明の所在地である中国証券監督会派遣機構と証券材料を提出しなければならない。
取引所は関連証明書を提出した。
第五十六条株主総会の通知は第五十七条株主総会の通知を含み、以下の内容を含む。
(I)会議の時間、場所と会議期間(I)会議の時間、場所と会議期限;制限;
(II)会議審議の事項と提案を提出する。(II)会議審議の事項と提出(III)明らかな文字で説明する:全体株案;
東はすべて株主総会に出席する権利があり、そして(III)明らかな文字で説明することができる:全体の株面委託代理人が会議に出席し、表東に参加する権利があり、株主総会に出席する権利があり、本決することができ、この株主代理人は会社の株面委託代理人が会議に出席し、表東に参加する必要はない。この株主代理人は、会社の株5(IV)が株主総会に出席する権利を有する株主である必要はない。
権登記日(IV)株主総会株主の株(V)会務常設連絡先氏名、電話権登録日に出席する権利がある。
番号。(V)会務常設連絡先氏名、電話株主総会通知と補充通知中応番号;
すべての提案のすべての(VI)ネットワークまたはその他の方式の採決時間の具体的な内容を十分に、完全に開示し、株主に討論と採決手続きをさせる。
の事項を合理的に判断するために必要なすべての資本(VII)法律、行政法規、部門規則、材料または解釈を行う。検討する事項は独立証券取引所が規定したその他の事項が必要である。
取締役が意見を発表する場合、株主総会通株主総会の通知と補充通知の中で知っているか補充通知を発表する時、独立董がすべての提案のすべての意見と理由を十分に、完全に開示しなければならないことを同時に開示する。部の具体的な内容及び株主に
株主総会がネットワークまたはその他の方式論を採用する事項を合理的に判断するために必要なすべては、株主総会通知に部資料または解釈を明確に記載しなければならない。討論する予定の事項は、ネットワークまたはその他の方式の採決時間と表の独立取締役が意見を発表する必要がある場合、株主の大決プログラムを発表する。株主総会ネットワークまたはその他の方式が通知または補充通知を通知する場合、投票の開始時間を同時に開示し、現場株の独立取締役の意見と理由より早くしてはならない。
大会の开催
