証券コード： Shanghai Haoyuan Chemexpress Co.Ltd(688131) 証券略称： Shanghai Haoyuan Chemexpress Co.Ltd(688131) 公告番号：2022030 Shanghai Haoyuan Chemexpress Co.Ltd(688131)
会社の2022年度監査機関の招聘に関する公告
当社の取締役会及び全取締役は、本公告の内容に虚偽記載、誤導性陳述又は重大な漏れがないことを保証し、その内容の真実性、正確性及び完全性に対して法に基づいて法律責任を負う。重要内容提示:任命予定の監査機構:容誠会計士事務所(特殊普通パートナー)
Shanghai Haoyuan Chemexpress Co.Ltd(688131) (以下「会社」と略称する)は2022年4月20日に第3回取締役会第5回会議、第3回監事会第5回会議を開き、「会社2022年度監査機構の招聘に関する議案」を審議・採択し、会社は容誠会計士事務所(特殊普通パートナー)(以下「容誠会計士事務所」と略称する)を会社2022年度監査機構として招聘する予定である。この議案は、2021年度株主総会の審議に提出する必要がある。以下に関連事項を公告する。
一、会計士事務所を招聘する予定の基本状況
(I)機構情報
1、基本情報
容誠会計士事務所は原華普天健会計士事務所(特殊普通組合)から改称され、1988年8月に設立され、2013年12月10日に特殊普通組合企業に改制され、中国で最も早く証券サービス業務を許可された会計士事務所の一つであり、長期にわたって証券サービス業務に従事している。登録住所は北京市西城区阜成門外通り22号1棟の外経済貿易ビル901-22から901-26まで、首席パートナー
2、人員情報
2021年12月31日現在、容誠会計士事務所にはパートナー160人、公認会計士1131人がおり、そのうち504人が証券サービス業務監査報告書に署名したことがある。
3、業務規模
容誠会計士事務所が監査した2020年度の収入総額は18757873万元で、そのうち監査業務収入は16312632万元、証券先物業務収入は7361092万元である。
容誠会計士事務所は274社の上場企業の2020年年報監査業務を担当し、監査費用総額は318439万元で、顧客は主に製造業(コンピュータ、通信とその他の電子設備製造業、専用設備製造業、電気機械と器材製造業、化学原料と化学製品製造業、自動車製造業、医薬製造業を含むが、これらに限らない)と情報伝送、ソフトウェアと情報技術サービス業に集中している。建築業、卸売と小売業、水利、環境と公共施設管理業、交通運輸、倉庫と郵便業、科学研究と技術サービス業、金融業、電力、熱力、ガスと水生産と供給業、文化、スポーツと娯楽業、採鉱業など多くの業界。容誠会計士事務所は、同社の同じ業界の上場企業に対する監査顧客数は185社である。
4、投資家の保護能力
容誠会計士事務所はすでに公認会計士の職業責任保険を購入し、職業保険の購入は関連規定に合致している。2021年12月31日までの累計責任賠償限度額は9億元である。
この3年間、執業中に関連民事訴訟が民事責任を負う状況はなかった。
5、誠実記録
容誠会計士事務所はこの3年間、執業行為で刑事処罰0回、行政処罰0回、監督管理措置1回、自律監督管理措置1回、規律処分0回を受けた。
5人の従業員はこの3年間、容誠会計士事務所の執業期間中に執業行為で自律監督管理措置を1回受けた。11名の従業員はこの3年間、容誠会計士事務所の開業期間中に監督管理措置を各1回受けた。
10名の従業員はこの3年間、他の会計士事務所の開業期間中に監督管理措置を各1回受けた。（Ⅱ）プロジェクト情報
1.基本情報
プロジェクトパートナー:潘勝国、1998年に中国の公認会計士になり、2008年から上場企業の監査業務に従事し、2008年から容誠会計士事務所で執業し、2015年から当社に監査サービスを提供し始めた。この3年間、 Titan Wind Energy (Suzhou) Co.Ltd(002531) A-Zenith Home Furnishings Co.Ltd(603389) などの上場企業の監査報告書に署名したことがある。
プロジェクト署名公認会計士:劉麗娟、2015年に中国公認会計士となり、2013年から上場企業の監査業務に従事し、2015年から容誠会計士事務所で執業し、2015年から当社に監査サービスを提供し始めた。この3年間、 Jiangsu Hengli Hydraulic Co.Ltd(601100) などの上場企業の監査報告書に署名したことがある。
プロジェクトの品質管理の再検討者:唐艶、2013年に中国の公認会計士になり、2013年から上場企業の監査業務に従事し、2021年から容誠会計士事務所で執業した。この3年間、 Shanghai Junshi Biosciences Co.Ltd(688180) Shanghai Gentech Co.Ltd(688596) など多くの上場企業の監査報告書に署名または検討したことがある。
2、上記関係者の誠実さ記録状況
プロジェクトパートナーの潘勝国、署名公認会計士の劉麗娟、プロジェクト品質コントロール再審者の唐艶はこの3年間、執業行為で刑事処罰、行政処罰、監督管理措置と自律監督管理措置、規律処分を受けたことがない。
3、独立性
容誠会計士事務所及び上記人員は「中国公認会計士職業道徳規則」の独立性要求に違反する状況は存在しない。
4、監査費用
監査費用定価原則:当社の業務規模、所属業界と会計処理の複雑さなどの多方面の要素に基づき、当社の年報監査に必要な監査人員の状況と投入作業量及び事務所の費用基準に基づいて最終的な監査費用を確定する。
2021年度容誠会計士事務所の会社の財務監査費用は人民元110.00万元(税込)である。
2022年度監査費用については、株主総会授権取締役会に2022年度財務監査の具体的な作業量と市場価格レベルに基づき、2022年度監査費用を確定するよう要請する。
二、監査機構を招聘して履行するプログラム
(I)監査委員会の職責履行状況
会社は2022年4月10日に第3回取締役会監査委員会第2回会議を開き、「会社2022年度監査機構の招聘に関する議案」を可決し、容誠会計士事務所が職責を厳守していることを考慮し、独立監査準則に基づき、客観的、公正に会社のために監査報告書を発行した。会社の監査業務の連続性を維持するために、会社が2022年度に容誠会計士事務所を会社の監査機構に招聘することに同意する。この議案を取締役会の審議採決に報告し、会社の2021年度株主総会の審議に提出することに同意した。
(II)独立取締役の事前承認状況と独立意見
1、独立取締役の事前承認状況
容誠会計士は上場企業に監査サービスを提供する経験と能力を備え、会社の年度財務監査と内部制御監査の仕事の要求を満たすことができ、専門的な適任能力を備えている。独立、公正、客観的な執業準則に従って行為会社に独立監査を提供し、独立性を備えることができる。容誠会計士事務所はこの3年間、執業行為で刑事処罰0回、行政処罰0回、監督管理措置1回、自律監督管理措置1回、規律処分0回を受けた。
5人の従業員はこの3年間、容誠会計士事務所の執業期間中に執業行為で自律監督管理措置を1回受けた。11名の従業員はこの3年間、容誠会計士事務所の開業期間中に監督管理措置を各1回受けた。10名の従業員はこの3年間、他の会計士事務所の開業期間中に監督管理措置を各1回受けた。プロジェクトパートナーの潘勝国、署名公認会計士の劉麗娟、プロジェクト品質コントロール再審者の唐艶はこの3年間、執業行為で刑事処罰、行政処罰、監督管理措置と自律監督管理措置、規律処分を受けたことがない。容誠会計士事務所及び上記人員は「中国公認会計士職業道徳規則」の独立性要求に違反する状況は存在しない。
容誠会計士事務所はすでに公認会計士の職業責任保険を購入し、職業保険の購入は関連規定に合致している。2021年12月31日までの累計責任賠償限度額は9億元である。この3年間、執業中に関連民事訴訟が民事責任を負わない場合、投資家の保護能力を備えている。
私たちは容誠会計士事務所を2022年度の監査機関として招聘することに同意し、この議案を第3回取締役会第5回会議の審議に提出することに同意した。
2、独立取締役の独立意見
確認された結果、私たちは次のように考えています。
容誠会計士は上場企業に監査サービスを提供する経験と能力を備え、会社の年度財務監査と内部制御監査の仕事の要求を満たすことができ、専門的な適任能力を備えている。独立、公正、客観的な執業準則に従って行為会社に独立監査を提供し、独立性を備えることができる。容誠会計士事務所はこの3年間、執業行為で刑事処罰0回、行政処罰0回、監督管理措置1回、自律監督管理措置1回、規律処分0回を受けた。5人の従業員はこの3年間、容誠会計士事務所の執業期間中に執業行為で自律監督管理措置を1回受けた。11名の従業員はこの3年間、容誠会計士事務所の開業期間中に監督管理措置を各1回受けた。10名の従業員はこの3年間、他の会計士事務所の開業期間中に監督管理措置を各1回受けた。プロジェクトパートナーの潘勝国、署名公認会計士の劉麗娟、プロジェクト品質コントロール再審者の唐艶はこの3年間、執業行為で刑事処罰、行政処罰、監督管理措置と自律監督管理措置、規律処分を受けたことがない。容誠会計士事務所及び上記人員は「中国公認会計士職業道徳規則」の独立性要求に違反する状況は存在しない。
容誠会計士事務所はすでに公認会計士の職業責任保険を購入し、職業保険の購入は関連規定に合致している。2021年12月31日までの累計責任賠償限度額は9億元である。この3年間、執業中に関連民事訴訟が民事責任を負わない場合、投資家の保護能力を備えている。
私たちは容誠会計士事務所を2022年度監査機構として招聘することに同意し、この議案を2021年度株主総会の審議に提出することに同意した。
(III)取締役会の審議と採決状況
会社は2022年4月20日に第3回取締役会第5回会議を開き、「会社2022年度監査機構の招聘に関する議案」を可決し、会社2022年度に容誠会計士事務所を会社監査機構として招聘することに同意し、会社2021年度株主総会の審議に提出した。
(IV)発効日
会社が今回監査機構を招聘する事項は、2021年年度株主総会の審議を提出し、会社の株主総会の審議が通過した日から発効する必要がある。
ここに公告する。
Shanghai Haoyuan Chemexpress Co.Ltd(688131)
取締役会
2022年4月22日
