証券コード： Shanghai Haoyuan Chemexpress Co.Ltd(688131) 証券略称： Shanghai Haoyuan Chemexpress Co.Ltd(688131) 公告番号：2022035 Shanghai Haoyuan Chemexpress Co.Ltd(688131)
2021年度株主総会の開催に関する通知
当社の取締役会及び全取締役は公告内容に虚偽記載、誤導性陳述又は重大な漏れがないことを保証し、その内容の真実性、正確性及び完全性に対して法に基づいて法律責任を負う。
重要なヒント:
株主総会開催日：2022年5月16日
今回の株主総会で採用されたネット投票システム:上海証券取引所株主総会ネット投票システム
疫病予防・コントロールの仕事に協力するため、上海証券取引所の「新型コロナウイルス感染肺炎疫情の予防・コントロールに関する監督管理業務の手配に全力を尽くすことに関する通知」に基づき、人員の集中を減らし、公共衛生リスクと個人感染リスクを低減するため、会社は株東、株主代理人の皆さんにできるだけネット投票を通じて今回の株主総会に参加することを提案した。現場に参加した株主と株主の代表は会議が始まる前に現場の署名、「健康コード」と「スケジュールコード」の提示、体温検査などの防疫活動を完成させ、上海市防制御弁公室が発表した「国内疫病中高リスク地区から上海に戻る人員の健康管理をさらに強化する」という要求を厳格に執行し、14日近く中高リスク地区の株主を経由した。24時間以内の核酸検査報告書を必ず提供してください。そうしないと、参加できません。会議の間、マスクを全行程着用し、会議の手配に従って必要な距離を保ってください。防疫要求が実行されていない株主と株主の代表は、疫病予防・コントロールの要求で会議の現場に入ることができない。
一、会議開催の基本状況(I)株主総会の類型と回
2021年度株主総会
(II)株主総会招集者:取締役会(III)投票方式:今回の株主総会で採用された採決方式は、現場投票とネット投票を組み合わせた方式(IV)現場会議の開催日、時間、場所である
開催日時：2022年5月16日13時30分
開催場所：上海市浦東新区張衡路1999弄3号棟会社会議室
(V)ネット投票のシステム、開始日と投票時間。
ネット投票システム:上海証券取引所株主総会ネット投票システム
インターネット投票開始日:2022年5月16日より
2022年5月16日まで
上海証券取引所のネット投票システムを採用し、取引システムの投票プラットフォームの投票時間を通じて株主総会が開催された当日の取引時間帯、すなわち9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00である。インターネット投票プラットフォームを通じた投票時間は、株主総会開催日の9:15-15:00。(VI)融資融券、融通転換、業務口座の買い戻しと上海株通投資家の投票手順
融資融券、融通業務の転換、業務関連口座の購入と上海株通投資家の購入を約束した投票は、「上海証券取引所科創板上場会社の自律監督管理ガイドライン第1号–規範運営」などの関連規定に従って実行しなければならない。(VII)株主投票権の公募に関する二、会議審議事項
今回の株主総会審議議案及び投票株主タイプ
シーケンス投票株主タイプ
号議案名称A株株主
非累積投票議案
1『会社2021年度取締役会業務報告に関する議案』√
2『会社2021年度監事会業務報告に関する議案』√
3『会社の2021年度財務決算報告に関する議案』√
4「会社の2022年度財務予算報告に関する議案」√
5『会社2021年度報告及び要約に関する議案』√
6『会社2022年度監査機関の招聘に関する議案』√
7「会社の2022年度取締役報酬に関する議案」√
8「会社の2022年度監査報酬に関する議案」√
9『2021年度利益分配案に関する議案』√
10『会社2022年度日常関連取引予想に関する議案』√
11『会社定款の改正に関する議案』√
12『修正についてShanghai Haoyuan Chemexpress Co.Ltd(688131) 株主総会√
事則>の議案」
13《修正Shanghai Haoyuan Chemexpress Co.Ltd(688131) 取締役会議事√について
ルール>の議案』
14《修正についてShanghai Haoyuan Chemexpress Co.Ltd(688131) 監事会議事√
ルール>の議案』
15《修正Shanghai Haoyuan Chemexpress Co.Ltd(688131) 対外保証管√について
理制度>の議案』
16《修正Shanghai Haoyuan Chemexpress Co.Ltd(688131) 関連取引決√について
策制度>の議案」
17『修正についてShanghai Haoyuan Chemexpress Co.Ltd(688131) 株主及び√
その関連者が会社の資金管理制度を占有する>の議案』
18『修正についてShanghai Haoyuan Chemexpress Co.Ltd(688131) 持株株主と√
実際の制御者行為規範>の議案」
19《修正についてShanghai Haoyuan Chemexpress Co.Ltd(688131) 取締役、監事、√
上級管理職行動準則>の議案」
20《修正Shanghai Haoyuan Chemexpress Co.Ltd(688131) 取締役、監事√について
高級管理職と当社の株式を保有・売買する管理制度>の
議案
21『修正についてShanghai Haoyuan Chemexpress Co.Ltd(688131) 独立取締役工√
制度>の議案を作る
22《修正についてShanghai Haoyuan Chemexpress Co.Ltd(688131) 募集資金管理√
理事会>の議案」注:今回の会議では、「 Shanghai Haoyuan Chemexpress Co.Ltd(688131) 2021年度独立取締役述職状況報告」も聴取する。
1、各議案が開示された時間と開示メディアを説明する上述の議案は、それぞれ会社が2022年4月20日に開催した第3回取締役会第5回会議と第3回監事会第5回会議の審議を経て可決され、株主総会の審議に提出することに同意した。関連内容は2022年4月22日に上海証券取引所のウェブサイト(www.sse.com.cn.)を参照してください。及び「中国証券報」「上海証券報」「証券日報」「証券時報」が開示した関連公告及び文書。2、特別決議案:議案113、中小投資家に対して単独採決する議案:議案6、7、9、104、関連株主が採決を回避する議案:議案7
議決を回避すべき関連株主名:株主上海安戌情報科学技術有限会社、上海臣骁企業管理コンサルティングセンター(有限パートナー)、上海臣迈企業管理センター(有限パートナー)、寧波臣曦投資パートナー企業(有限パートナー)と議案7審議事項目に関連関係があり、回避採決を行う。5、優先株株主の採決に関する議案:三、株主総会投票注意事項(I)当社株主が上海証券取引所株主総会ネットワーク投票システムを通じて採決権を行使する場合、取引システム投票プラットフォーム(取引先の証券会社取引端末を指定することによって)に登録して投票することもできるし、インターネット投票プラットフォーム(ウェブサイト:vote.sseinfo.com)に登録することもできる。投票を行う。インターネット投票プラットフォームに初めて登録して投票を行う場合、投資家は株主の身分認証を完了する必要があります。具体的な操作はインターネット投票プラットフォームのウェブサイトの説明を参照してください。
(II)同一議決権が現場、本所のネット投票プラットフォームまたはその他の方法で繰り返し議決された場合、第1回投票結果を基準とする。(III)株主はすべての議案を採決してから提出することができる。四、会議出席対象(I)株式登録日午後の終値時に中国登録決済有限会社上海支社に登録された会社の株主は株主総会(具体的な状況は下表を参照)に出席する権利があり、書面の形式で代理人に会議に出席し、採決に参加するように委託することができる。この代理人は会社の株主である必要はありません。
株式種別株式コード株式略称株式登記日
A株 Shanghai Haoyuan Chemexpress Co.Ltd(688131) Shanghai Haoyuan Chemexpress Co.Ltd(688131) 20225/9
(II)会社の取締役、監事、高級管理職。(III)会社が招聘した弁護士。（IV）その他人員五、会議の登録方法
1、個人株主は、本人の身分証明書と株主口座カードを持って登録する。委託代理人はまた授権委託書(コピー可能、フォーマットは添付ファイルを参照)を持たなければならない。
2、法人株主は、企業の営業許可証のコピー及び法定代表者の授権委託書、出席者の身分証明書を持って登録手続きを行う。
3、異郷株主は手紙またはファックスで登録することができ、また上述の第1、2条に規定された有効証明書のコピーを提供する必要がある(登録時間と同じで、手紙は本市が受け取った消印を基準とする)。(II)会議登録時間2022年5月11日(午前9:00-11:00、午後14:00-16:00)
(III)会議登録場所
上海市東諸安浜路165弄29号4階(紡発ビル)。登録場所の交通状況(参考まで):地下鉄2号線、11号線江蘇路駅4番出口、近くのバス路線は01、20、44、62、71、138825番です。
登録場所連絡先：（02152383315
登録場所ファクシミリ電話:(02152383315
上記の登録期間内に、個人の自己所有口座の持株株主も微信で下のQRコードをスキャンしてセルフ登録することができる:六、その他の事項
(I)会議に出席した株主または代理人の食事と宿泊、交通費は自分で処理する。
(II)参加株主は30分前に会議現場に到着して署名してください。
(III)会議連絡先
担当者：李文静
連絡先：02158338205
メールアドレス:[email protected].
連絡先：上海市浦東新区張衡路1999弄3号棟
(IV)特に注意:疫病の予防とコントロールに協力し、人員の集中を減らし、公共衛生リスクと個人感染リスクを低減するために、会社は株主、株主代理人の皆さんにできるだけネット投票を通じて今回の株主総会に参加することを提案した。現場参加の株主及び株主代表は会議開始前に現場署名、「健康コード」と「行程コード」の提示、体温測定などの防疫作業を協力して完了し、14日近く中高リスク地域を経由した株主は、必ず24時間以内の核酸検査報告書を提供してください。そうしないと参加できません。会議の間、マスクを全行程着用し、会議の手配に従って必要な距離を保ってください。防疫要求が実行されていない株主と株主の代表は、疫病予防・コントロールの要求で会議の現場に入ることができない。
ここに公告する。
Shanghai Haoyuan Chemexpress Co.Ltd(688131) 取締役会2022年4月22日添付ファイル1：授権委託書
授権依頼書
Shanghai Haoyuan Chemexpress Co.Ltd(688131) ：
2022年5月16日に開催される貴社の2021年度株主総会にご出席いただき、代わりに議決権の行使をさせていただきます。委託人持分普通株数：委託人持分優先株数：委託人株主口座番号：序
非累積投票議案名同意棄権反対号
1「会社2021年度取締役会業務報告に関する議案」
2「会社2021年度監事会業務報告に関する議案」
3「会社の2021年度財務決算報告に関する議案」
4「会社2022年度財務予算報告に関する議案」
5「会社2021年度報告及び要約に関する議案」
6「会社2022年度監査機関の招聘に関する議案」
7「会社の2022年度取締役報酬に関する議案」
8「会社の2022年度監事報酬に関する議案」
9「2021年度利益分配案に関する議案」
10『会社2022年度日常関連取引予想に関する議案』11『会社定款の修正に関する議案』12『修正Shanghai Haoyuan Chemexpress Co.Ltd(688131) 株主大
会議事規則>の議案」13『改正
