Shanghai Hi-Road Food Technology Co.Ltd(300915)
2021年度監事会業務報告
2021年度、 Shanghai Hi-Road Food Technology Co.Ltd(300915) (以下「会社」と略称する)監事会は「会社法」、「証券法」、「深セン証券取引所創業板株式上場規則」、「深セン証券取引所創業板上場会社規範運営ガイドライン」、「会社定款」、「監事会議事規則」などの法律法規の関連規定に厳格に従い、株主全員に責任を負う態度に基づき、法律法規が与えた各職権と義務を真剣に履行し、監事会のメンバーが出席し、会社が開催した取締役会会議と株主総会に参加し、会社の生産経営状況の報告を聴取し、会社の生産経営、重大事項、財務状況、内部統制建設などの状況をタイムリーに把握し、取締役、高級管理者の職責履行状況に対して全面的な検査と監督を行い、監事会の職能を有効に発揮した。2021年度監事会の主な業務状況を以下に報告する:一、監事会会議の開催状況
報告期間内、会社監事会は全部で4回の監事会を開催し、会議の開催と採決手続きはすべて「会社法」、「会社定款」などの法律法規と規範性文書の規定に合致し、全体の監事はすべて各会議に出席し、監事会に提出したすべての議案に対して真剣に審議し、具体的な状況は以下の通りである。
会議時間会議は次の会議の議案をまとめる。
2021年4第2回監事会1、『に関する議案』
第8回会議2、「に関する議案」
月22日
3、『に関する議案』
4、『2020年度日常関連取引確認と2021年度日常関連取引予想に関する議案』
5、『の議案』
6、『2021年度監事報酬に関する議案』
7、『及びその要約に関する議案』
8、『2020年度利益分配案に関する議案』
9、『の議案』
10.「募集資金の年度保管と使用状況に関する特別報告」の議案
11、『会計政策の変更に関する議案』
12、「金融機関への総合信用限度額の申請に関する議案」
13、『に関する議案』
2021年5第2回監事会1、「一部募集資金特別口座の変更に関する議案」
月17日第9回会議2、「会社の組織構造調整に関する議案」
2021年5第2回監事会1、「一部募集資金特別口座の変更に関する議案」
月24日第10回会議
2021年7第2回監事会1、「完全子会社の資金募集特別口座開設に関する議案」
月19日第11回会議
2021年8第2回監事会1、『2021年半年度報告について>全文及びその要約の議案』
月24日第12回会議2、「2021年半年度募集資金の保管と使用状況に関する特別報告」の議案
2021年10第2回監事会1、「会社監事会の交代選挙及び第3回監事会非従業員代表の指名に関する月14日第13回会議監事の議案」
2、『アイドル募集資金による現金管理の期限延長及び額調整に関する議案』
3、『閑置自有資金による現金管理の期限延長及び額調整に関する議案』
4、『一部の超募集資金を使用して流動資金を永久的に補充することに関する議案』
2021年10第2回監事会1、『に関する議案』月26日第14回会議2021年10第2回監事会1、『関連者と日常経営関連取引枠組み協定の締結に関する議案』月25日第15回会議2021年11第3回監事会1、『会社第3回監事会議長の選挙に関する議案』
月5日第1回会議
2021年12第3回監事会1、「資金募集特別口座の一部変更に関する議案」月13日第2回会議2、監事会の会社関連事項に対する監督意見
報告期間内、会社は「会社法」、「証券法」、「深セン証券取引所創業板株式上場規則」、「深セン証券取引所創業板上場会社規範運営ガイドライン」、「会社定款」、「監事会議事規則」などの法律規則の関連規定に厳格に従い、株主全員に責任を負う態度に基づいて、法律法規が与えた各職権と義務を真剣に履行し、会社の運営状況、財務状況、関連取引、内部統制などの事項について真剣に監督検査を行い、検査結果に基づき、報告期間内の会社の関連状況に対して以下の独立意見を発表した:(I)会社の法に基づく運営状況
2021年、監事会のメンバーが出席し、会社が開催した取締役会と株主総会に参加し、会社の意思決定プログラムと会社の取締役、高級管理職の職務履行状況を厳格に監督した。監事会は、会社の意思決定手続きは「会社法」、「証券法」及び「会社定款」などの法律法規の関連規定に厳格に従い、各決議を真剣に執行し、会社は相対的に完備した内部制御制度を確立し、有効に執行されたと考えている。
会社の取締役、高級管理職は会社の職責を履行し、職権を行使する際に関連規定を厳格に遵守することができ、法律法規、部門規則、規範性文書及び「会社定款」の規定に違反する行為も存在せず、会社及び株主の利益を損なう行為も存在しない。（Ⅱ）会社の財務状況を検査する
監事会は会社の2021年度の財務状況に対して真剣に細かく監督、検査と審査を行い、会社の財務制度と内部統制制度が比較的に健全で、財務運営規範があり、財務状況が良好で、会社の本報告期間の財務報告は真実で、公正に会社の財務状況と経営成果を反映し、いかなる虚偽の記載が存在せず、誤導性の称述または重大な漏れがないと考えている。会計士事務所は、会社の2020年度財務報告書を監査した後、基準に保留意見のない監査報告書を発行した。（Ⅲ）募集資金の使用状況
監事会は募集資金の使用状況を検査し、会社は「募集資金管理制度」を確立し、募集資金の使用手順が規範化され、報告期間内に、募集資金の使用違反行為が発見されず、会社は実際の投資項目の変更が発生していない。（IV）関連取引及び占用資金状況
監事会は「会社定款」、「関連取引管理制度」などの関連規則制度の要求に基づいて、会社の関連取引及び資金占有状況に対して監督と検査を行った。報告期間内に、会社は中小株主の利益を損なう関連取引行為がなく、持株株主及びその他の関連者及びその他の関連者が会社の資金を非経営的に占有する場合もない。
（V）社内統制状況
監事会は会社の2021年度内部統制自己評価報告、会社内部統制制度の建設と運行状況に対して検査を行い、会社はすでに自身の実情と法律法規の要求に基づいて、比較的完備した法人ガバナンス構造と内部統制制度体系を確立し、会社の現段階の経営管理の発展需要に合致し、会社の各業務の健康運行と経営リスクのコントロールを保証したと考えている。報告期間内に、会社の内部制御システムが規範化され、合法的で、有効であり、会社の内部制御制度に違反する状況は発生しなかった。三、2022年度会社監事会の主な仕事
2021年、会社監事会は引き続き全体の株主に責任を負う原則に基づいて、「会社法」、「証券法」、「深セン証券取引所創業板株式上場規則」、「深セン証券取引所創業板上場会社規範運営ガイドライン」及び「会社定款」などの関連法律法規と規範性文書に基づき、法に基づいて独立して職権を行使し、会社の取締役会、株主総会に列席する。会社の重大な意思決定事項と各意思決定プログラムの合法性、コンプライアンス性をタイムリーに把握し、客観的に公正で、真実を求め実務的な態度で、株主と取締役会の協力を全力で支持する。同時に、監事会は積極的に秩序正しく各監督活動を展開し、会社の募集資金の使用に対する監督と検査を重点的に行い、有効な監督職能を十分に発揮し、会社の規範運営をさらに促進し、株主、会社と従業員などの各利益関係者の権益を保護する。
