証券コード： Shanghai Hi-Road Food Technology Co.Ltd(300915) 証券略称： Shanghai Hi-Road Food Technology Co.Ltd(300915) 公告番号：2022023 Shanghai Hi-Road Food Technology Co.Ltd(300915)
非従業員代表監事の辞任及び非従業員代表監事の補選に関する公告
当社及び取締役会の全員は情報開示の内容が真実、正確、完全であることを保証し、虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れがない。
Shanghai Hi-Road Food Technology Co.Ltd(300915) (以下「会社」と略称する)監事会はこのほど、会社の非従業員代表監事袁斌さんの書面による辞任報告を受けた。袁斌さんは個人的な理由で会社の第3回監事会の非従業員代表監事を辞任し、辞任後、袁斌さんは会社と子会社でいかなる職務を担当しなかった。袁斌さんの任期は2021年11月5日から2024年11月4日までだった。
本公告日現在、袁斌さんは直接会社の株式60000株を保有し、会社の総株式の0.07%を占めている。将来、袁斌さんは「深セン証券取引所上場企業規範運営ガイドライン」、「上場企業の大株主、董監高減持株式の若干の規定」を引き続き遵守する。「深セン証券取引所上場会社の株主及び取締役、監事、高級管理職減持株式実施細則」などの法律法規における上場会社の高級管理職減持株式に関する要求及び会社の「初めて株式を公開発行し、創業板上場募集説明書」における株式ロックに関する承諾。
会社の管理構造を改善し、会社の監事会の規範的な運営を保証するために、「会社法」、「深セン証券取引所創業板上場会社の規範的な運営ガイドライン」と「会社定款」などの関連規定に基づき、袁斌さんの辞任申請は会社の株主総会の選挙で新任監事がその空席を埋めた後に発効し、新任監事が就任する前に、袁斌さんは監事の職責を引き続き履行する。袁斌さんは会社の監事を担当している間、職務を厳守し、勤勉に責任を果たし、会社と監事会はその勤務期間中に会社の貢献に心から感謝しています。2022年4月21日に開催された第3回監事会第3回会議は「非従業員代表監事の補選に関する議案」を審議・採択し、監事会の厳格な審査を経て、唐陳吉さん(履歴書添付後)を会社の第3回監事会非従業員代表監事候補に指名することに同意し、任期は会社の株主総会の審議が通過した日から今回の監事会の任期が満了する日までである。この補選監事事項は、会社の株主総会の審議に提出する必要がある。第3回監事会第3回会議の決議はここに公告する。
Shanghai Hi-Road Food Technology Co.Ltd(300915) 取締役会
二〇二年四月二十二日
候補者履歴書:
唐陳吉、女性、1978年11月8日生まれ、中国国籍、海外永住権、短大学歴がない。1998年-2004年上海客登庸保健食品有限会社品質管理部QA/QC;2004年-2008年上海双華食品有限会社は前後して品質管理部の主管、倉庫保管部の主管、生産部の主管に就任した。2008年-2010年上海麦宝食品有限会社は前後して品質管理部のマネージャー、倉庫保管/計画部のマネージャーを務めた。2010年-2011年上海荷仙菇生物科技株式会社生産/品制御部経理;2011年-今まで Shanghai Hi-Road Food Technology Co.Ltd(300915) は製造総監のアシスタント、生産弁公室の主任、技術管理部のマネージャーを務めています。
現在まで、唐陳吉さんは会社の株式を持っておらず、当社の5パーセント以上の株式を持っている株主、実際のコントロール者、会社の他の取締役、監事、高級管理職と関連関係がありません。中国証券監督管理委員会及びその他の関係部門の処罰と証券取引所の懲戒を受けたことがなく、「会社法」「会社定款」などの規定や証券取引所が認定した会社の監督を担当してはならない状況は存在せず、信用喪失被執行者に属しず、その職務資格は関連法律法規、規範性文書と「会社定款」の関連規定に合致している。
