証券コード： Shanghai Hi-Road Food Technology Co.Ltd(300915) 証券略称： Shanghai Hi-Road Food Technology Co.Ltd(300915) 公告番号：2022011 Shanghai Hi-Road Food Technology Co.Ltd(300915)
2022年度取締役、監事、高級管理職報酬案に関する公告
当社及び取締役会の全員は情報開示の内容が真実、正確、完全であることを保証し、虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れがない。
Shanghai Hi-Road Food Technology Co.Ltd(300915) (以下「会社」と略称する)は「会社定款」、「報酬と審査委員会の仕事制度」などの関連制度に基づき、会社の実際の経営発展状況と結びつけ、業界、地域の報酬レベルを参照し、2022年度の取締役、監事、高級管理職の報酬案を制定した。2022年4月21日に会社の第3回取締役会第4回会議を開き、「2022年度取締役・高級管理職報酬に関する議案」を審議・採択し、同日に第3回監事会第3回会議を開き、「2022年度監事報酬に関する議案」を審議・採択した。上記の議案は会社の2021年度株主総会の審議を提出する必要があり、現在関連状況を以下のように公告する。
一、適用範囲
会社の取締役、監事、高級管理職
二、適用期限
2022年1月1日～2022年12月31日
三、報酬基準
1、会社の取締役報酬
(1)独立取締役手当の基準は15万元/年(税前)である。
(2)会社の理事長の年間手当基準は180万元/年(税前)であり、その他会社で具体的な職務を担当する非独立取締役は会社の実際の職場で相応の報酬を受け取る以外、取締役手当を受け取らない。
2、会社監事報酬
会社の監事は会社及び子会社で担当する具体的な職務に基づき、会社及び子会社の報酬考課制度によって報酬を受け取り、監事手当を受け取らない。
3、会社の高級管理職の給料
会社の高級管理職は会社で担当している具体的な職務に基づいて、会社の報酬考課制度によって報酬を受け取る。
四、その他の規定
(1)会社の取締役、監事、高級管理職の報酬は毎月支給する。
(2)会社の取締役、監事、高級管理職が期次、改選、任期内の辞任などの原因で離任した報酬の場合、実際の任期によって計算し、支給する。
(3)上記の給与金額は税前金額であり、関連する個人所得税は会社が統一的に代控除して代納する。(4)独立取締役が会社の取締役会会議、株主総会などの会議に参加し、会社の他の事務所で発生した関連費用は会社が負担する。
ここに公告する。
Shanghai Hi-Road Food Technology Co.Ltd(300915) 取締役会
二〇二年四月二十二日
