証券コード： Shanghai Hi-Road Food Technology Co.Ltd(300915) 証券略称： Shanghai Hi-Road Food Technology Co.Ltd(300915) 公告番号：2022010 Shanghai Hi-Road Food Technology Co.Ltd(300915)
2022年度日常関連取引予想に関する公告
当社及び取締役会の全員は情報開示の内容が真実で、正確で、完全であることを保証し、虚偽の記載、誤導的な陳述または重大な漏れがない。
一、日常関連取引の基本状況
(I)日常関連取引の概要
1 Shanghai Hi-Road Food Technology Co.Ltd(300915) (以下「会社」と略称する)生産経営の必要に応じて、2022年度に関連先の上海欣融食品原料有限会社及びその子会社北京申欣融食品原料有限会社、広州捷洋食品科学技術有限会社、鄭州悦欣融食品科学技術有限会社、青島瑞欣融食品科学技術有限会社、西安鴻欣融食品科学技術有限会社、アモイ裕欣融食品科学技術有限会社、武漢溢欣融食品科技有限公司、成都盛欣融食品有限公司(以下「欣融食品及びその子会社」と略称する)、浙江頂亨生物科技有限公司(以下「浙江頂亨」と略称する)、U Foods(India)Private Limitedは日常関連取引が449713万元(税を含まない)を超えない。会社が2021年度に実際に発生した日常関連取引の総額は163748万元(税を含まない)である。
2、会社は2022年4月21日に第3回取締役会第4回会議を開き、「2021年度日常関連取引の確認と2022年度日常関連取引の予想に関する議案」を審議、可決した。関連取締役の黄海暁さん、黄海瑚さんは採決を回避し、会社は採決に参加すべき非関連取締役4名で、この議案は4票の同意、0票の反対、0票の棄権審議で可決した。会社の独立取締役はすでにこの事項に対して事前承認意見と同意の独立意見を発表し、推薦機構 Orient Securities Company Limited(600958) 引受推薦有限会社は明確な同意の査察意見を発表した。
3、「深セン証券取引所創業板株式上場規則」及び「会社定款」、「関連取引管理制度」などの関連規定に基づき、今回の関連取引計画は株主総会の承認を得る必要があり、当該関連取引と利害関係のある関連者は採決を回避する。
4、今回の関連取引事項は「上場企業重大資産再編管理弁法」に規定された重大資産再編を構成しない。
（Ⅱ）2022年日常関連取引の類別と金額
前年度の関連取引類関連取引先関連取引内関連取引額（万日発生した生金額別許容定価原則元）金額（万（万元）元）
上海欣融食
関連者への採品原料の有限市場価格
調達原材料305280 114.53139217購入原材料会社及びその子格
会社
浙江頂亨生
関連者に市場価格を採る
物科学技術有限購入原材料23.00 0.54 5.49購入原材料格
会社
U Foods
関連者への原材料市場価格の調達
India Pvt.80.00 32.114 10.39原材料、委託加工格
Ltd.
上海欣融食
関連者向け販売品原料有限市場価格
販売商品130000 60.62 212.72販売製品、商品会社及びその子格
会社
浙江頂亨生
関連者に商品を販売し、市場価格を引き上げる
物科学技術有限0.33–販売製品、商品供給コンサルティングサービス格
会社
関連賃貸上海欣融食不動産賃貸市場価格20.00 4.18 16.71
品原料有限格
会社
浙江頂亨生
関連フィールドレンタル
物科技有限市場価格21.00 2.83-賃借、コンサルティングサービス問い合わせサービス
会社
注：上記金額は税抜き金額（III）前年度日常関連取引実績
実発開示関連納入関連見積金実発生額が生額と日付易種別関連方易内容額(万額(万同類業務の比見積金及び索元)元)に占める例(%)額差異引用(%)
上海欣-融食品
関連付け
原料に仕入先がある
人購入140400139217 3.08%-0.84%
会社限の材料
げんりょう
およびその子
会社
浙江頂-向関連
亨生物調達原
人購入200.00 5.49 0.01%-97.26%
科学技術には材料がある
げんりょう
会社に限る
関連U Foodsへの委任-80.00 10.39 0.02%-87.01%
人購買India工
原材料Pvt.Ltd.
上海欣-関連融食品
人は原料を販売して販売商があります
345.00 212.72 0.28% -38.34%
製品、商限会社品
品とその子
会社
関連浙江トップ販売業者-人に亨生品を販売し、提供する
100.00 – 0 -100.00%
製品、商科技はコンサルティング服があります
品限会社務
上海欣
関連賃貸食品不動産賃貸
20.00 16.71 100.00% -16.45%
原料を賃借する
会社に限る
会社の2021年度の日常関連取引の実際の発生総額は予想範囲内に抑えられ、実際の発生状況と予想に一定の差がある原因は:会社の取締役会が日常関連取引の実と関連者の年度日常関連取引の予想は会社の実際の需要の間に発生する状況と予想に大きな差があり、双方が発生する可能性がある業務の上限金額の予想に基づいている。実際の発生額は異なる説明(適用など)に従って双方が実際に契約を締結した金額が確定し、大きな不確実性を有し、正確な予測を実現することが困難であるため、会社の日常関連取引の実際の発生状況と予想には差がある。
会社の2021年度の日常関連取引の実際発生総額は予想範囲内に抑えられ、2021年度の日常関連取引の実際発生金額は予想金額預金会社の独立取締役が日常関連取引に対して差異がある。主な原因は、会社が予想する日常関連取引額が実際の発生状況と比較的大きな自身及び子会社の経営需要が予想される取引の上限金額の計算差異の説明(適用する場合)に基づいている場合であり、実際の発生金額は双方の具体的な実行進度によって確定され、不確実性があり、上述の差異は正常な経営行為に属し、合理性がある。会社の日常関連取引は「公開、公平、公正」の市場取引に厳格に従う。
易原則は、上場企業と株主の利益、特に中小株主の利益を損なう状況は存在せず、会社の財務状況、経営成果に重大な影響を及ぼすことはない。
注：1、以上の金額は税抜き
二、関係者の紹介と関係
（I）上海欣融食品原料有限公司
1、基本状況
法定代表者：黄海暁
登録資本金：1502020万元
登録住所：上海市奉賢区金斗路688号E棟
経営範囲:食品添加剤、食品、乳製品(乳幼児用調合乳品を含まない)の卸売、輸出入、コミッション代理(オークションを除く)、食品技術分野内の技術サービス、技術コンサルティング。(行政許可にかかわる許可証による経営)。法により承認しなければならない項目は、関連部門の承認を得てから経営活動を展開することができる
最近の財務データ:2021年12月31日現在、上海欣融食品原料有限会社の総資産は3909660万元、純資産は3467287万元である。2021年度の主な業務収入は66,7
