Shanghai Hi-Road Food Technology Co.Ltd(300915)
2021年度独立取締役述職報告
(単志明)
本人の単志明は Shanghai Hi-Road Food Technology Co.Ltd(300915) (以下「会社」と略称する)の第3回取締役会の独立取締役として、在任期間中に「中華人民共和国会社法」、「上場企業における独立取締役制度の確立に関する指導意見」などの関連法律、法規及び「会社定款」、「独立取締役工作制度」などの会社制度の規定に厳格に従い、真剣に権利を行使し、法に基づいて職責を履行し、会社の大株主、実際の支配者及びその他会社と利害関係のある部門と個人の影響は、独立取締役の役割を十分に発揮し、会社の規範化運営を監督し、会社全体の利益を維持し、全体の株主、特に中小株主の合法的権益を維持する。2021年度の職務履行状況を以下のように報告する。
一、2021年度の会議出席状況
2021年に本人が独立取締役を担当する間、会社は取締役会会議を3回、株主総会会議を1回開催し、本人はいずれも自ら出席し、出席と欠席の状況を委託しなかった。真剣に責任を負う態度に基づいて、会議の資料を真剣に審査し、議案の討論に積極的に参加し、合理的な提案を発表し、慎重な態度で相応の採決権を行使する。本人は、会社の取締役会、株主総会の招集は法定手続きに合致し、重大な経営決定事項とその他の重大事項はいずれも関連手続きを履行し、合法的に有効であると考えている。本人は出席したすべての取締役会会議で審議された議案に賛成票を投じた。
二、独立意見の発表状況
2021年に私が独立取締役を担当する間、私は会社の取締役会が審議した関連事項に対して経営管理層と十分なコミュニケーションを保ち、会社の運営状況を詳しく理解し、以下の事項について事前承認意見と独立意見を発表した。
独立意
会議時間に会議が回にわたって独立意見を発表する事項
タイプを参照
『会社の総経理、取締役会の任命に関する秘密
同意する
2021年11第3回取締役会第書の議案
月5日一回会議『会社副総経理、財務総経理の任命について
同意する
監の議案
2021年12第3回取締役会第「一部募集資金特別口座の変更に関する同意
月13日第2回会議の議案
2021年12第3回取締役会第「取締役会秘書の任命に関する議案」の同意
月31日3回会議
三、取締役会専門委員会の職務履行状況
会社の取締役会指名委員会委員として、本人は会社の「独立取締役工作制度」、「取締役会指名委員会工作制度」などの関連規定を厳格に遵守し、会社の経営活動状況、資産規模と株式構造に基づいて取締役会の規模と構成に対して取締役会に提案し、取締役、高級管理者の選択基準と手順を研究する。取締役と高級管理職の選定が関連規則と企業発展の需要に合致することを保障し、指名委員会の職責を確実に履行する。
会社の取締役会監査委員会委員として、本人は会社の「独立取締役工作制度」、「取締役会監査委員会工作制度」などの関連規定を厳格に遵守し、それぞれ会社の監査報告、募集資金の保管と使用などの事項に関する資料について審査を行い、専門方面の提案を提出し、関連議案を審議し、専門委員会の職責を確実に履行した。
会社の取締役会の報酬と審査委員会の委員として、本人は会社の「独立取締役の仕事制度」、「取締役会の報酬と審査委員会の仕事制度」などの関連規定を厳格に遵守し、会社の実際の状況に基づき、会社の報酬体系のアーキテクチャを絶えず改善し、報酬審査の面での科学性を高め、報酬と審査委員会の職能を確実に履行する。
会社の取締役会戦略委員会委員として、本人は会社の「独立取締役工作制度」、「取締役会戦略委員会工作制度」などの関連規定を厳格に遵守し、会社の経営状況と業界の発展状況に基づき、会社の戦略計画と実際の状況を結びつけ、会社の取締役会に未来の発展計画などの戦略的決定について専門的な意見を提出した。
四、会社に対して現場調査を行う状況
2021年に私が独立取締役を担当する間、私は取締役会などの会議に参加する機会とその他の時間を利用して会社に対して現場考察を行い、重点的に会社の生産経営状況、財務状況、内部統制制度の建設と執行状況、株主総会決議、董事会決議の執行状況などの多方面に対して現場調査を行い、電話とメールなどの方式を通じて、会社の他の取締役、監事、高級管理職及び関連スタッフは密接な連絡を保ち、関連会社のメディア報道に注目し、会社の重大事項の進展状況をタイムリーに熟知し、会社の法人管理、経営管理状況を把握する。
五、投資家の権益保護に関する仕事状況
1、会社の情報開示の仕事に引き続き注目し、会社が「深セン証券取引所創業板株式上場規則」、「深セン証券取引所創業板上場会社規範運営ガイドライン」などの法律法規の要求に厳格に従って会社の情報開示の仕事を展開することができ、会社の情報開示の真実、正確、完全、タイムリー、公正を保証する。
2、『中華人民共和国会社法』、『深セン証券取引所創業板上場会社規範運営ガイドライン』などの法律法規の要求に従って独立取締役の職責を履行する。同時に本人は終始慎重、勤勉、忠実の原則を堅持し、関連法律法規と規則制度を積極的に学習し、専門レベルをさらに向上させ、他の取締役、監事及び管理層とのコミュニケーションを強化し、客観的に公正に広範な投資家、特に中小株主の合法権益を保護し、会社の安定した経営、良好な業績の創造のために当然の役割を果たす。
六、トレーニングと学習
2021年、本人は積極的に関連法律、法規と規則制度を学び、関連法規に対する認識と理解を深め、職責履行能力を絶えず向上させ、会社の規範運営を促進し、中小株主の権益を保護する意識を育成した。七、その他の仕事
1、報告期間内に、取締役会会議の開催を提案する状況は発生していない。
2、報告期間内に、会計士事務所の招聘または解任を提案していない場合。
3、報告期間内に、外部監査機関と諮問機関を招聘することを提案していない場合。
以上は本人の2021年度の在任期間の職責履行状況報告である。本人は会社の独立取締役として、自分の職責を忠実に履行し、今後の仕事の中で、引き続き職務を果たし、勤勉に独立取締役の職責を履行し、独立取締役の役割を発揮し、全体の株主、特に中小株主の合法的権益を守る。ここに報告します。
(本ページ以下は本文なし)
(本ページは本文なし、 Shanghai Hi-Road Food Technology Co.Ltd(300915) 2021年度独立取締役述職報告署名ページ)
独立取締役:(単志明)2022年4月21日
