Shanghai Hi-Road Food Technology Co.Ltd(300915)
2021年度取締役会業務報告
2021年度、 Shanghai Hi-Road Food Technology Co.Ltd(300915) (以下「会社」と略称する)取締役会は「会社法」、「証券法」、「深セン証券取引所創業板株式上場規則」、「深セン証券取引所創業板上場会社規範運営ガイドライン」などの関連法律規則と「会社定款」、「取締役会議事規則」などの規則制度の規定に厳格に従い、株主全体に責任を負う態度に基づき、取締役会の職責を真剣に履行し、株主総会の各決議を貫徹・実行し、関連活動を積極的に展開する。会社の取締役会2021年度の仕事の具体的な状況について以下のように報告する。
一、2021年度会社経営状況回顧
2021年、会社は取締役会が制定した発展戦略と年度経営計画に基づき、科学技術のリード、製品の革新、サービスの革新、製品構造の持続的な最適化と多元化の開拓ルートを堅持し、市場機会を積極的に把握すると同時に、運営プロセスの最適化を通じて運営コストをコントロールし、比較的良い経営業績を得た。報告期間中、会社の営業収入は74693444444元で、前年同期より30.66%増加した。上場企業の株主に帰属する純利益は11243591787元で、前年同期比29.49%増加した。
二、2021年度取締役会の仕事状況
1、取締役会会議の開催状況
報告期間内に、会社は計12回の会議を開き、会議の開催と採決手続きは「会社法」と
「会社定款」などの関連規定は、具体的な状況は以下の通りである。
会議時間会議は次の会議の議案をまとめる。
1、『に関する議案』
2、『に関する議案』
3、『に関する議案』
4、『に関する議案』
5、『2020年度日常関連取引確認と2021年度日常関連取引予想に関する議案』
2021年4月22第2回取締役6、「の議案」
議7、「2021年度取締役、高級管理職報酬に関する議案」
8、『及びその要約に関する議案』
9、『2020年度利益分配案に関する議案』
10、『の議案』
11、『に関する議案』
12.「募集資金の年度保管と使用状況に関する特別報告」の議案
13、『2021年度監査機関の再雇用に関する議案』
14、『会計政策の変更に関する議案』
15、「金融機関への総合信用限度額の申請に関する議案」
16、『会社定款の改正及び工商登記に関する議案』
17、『Shanghai Hi-Road Food Technology Co.Ltd(300915) 内幕情報関係者登録制度の制定に関する議案』
18、『に関する議案』
19、『会社2020年度株主総会開催に関する議案』
2021年5月12第2回取締役1、「取締役会秘書の任命に関する議案」
日会第11回
ミーティング
2021年5月17第2回取締役1、「一部募集資金特別口座の変更に関する議案」
日会第12回2、「会社の組織構造調整に関する議案」
ミーティング
2021年5月24第2回取締役1、「資金募集特別口座の一部変更に関する議案」
日会第13回
ミーティング
2021年7月19第2回取締役1、「完全子会社の資金募集特別口座開設に関する議案」
日会第14回
ミーティング
2021年8月24日第2回取締役1、『全文及びその要約に関する議案』
日会第十五回2、「の会議議案」
1、「会社の取締役会の交代選挙及び第三回取締役会の非独立取締役候補の指名に関する議案」
2、『会社の取締役会の交代選挙及び第三回取締役会の独立取締役候補の指名に関する議案』
第2期取締役3、「会社定款の改正及び工商変更登記に関する議案」
2021年10月会第16回4、「アイドル募集資金による現金管理の期限延長及び限度額調整に関する20日会議の議案」
5、『閑置自有資金による現金管理の期限延長及び額調整に関する議案』
6、『一部の超募集資金を使用して流動資金を永久的に補充することに関する議案』
7、『累積投票実施細則の制定に関する議案』
8、『会社の2021年第二回臨時株主総会の開催に関する議案』
2021年10月第2期取締役1、『の議案』
26日会第17回
ミーティング
2021年10月第2期取締役1、「関連者と日常経営関連取引枠組み協定を締結することに関する議案」
25日会第18回2、「2021年第2回臨時株主総会臨時提案の増加に関する議案」
ミーティング
第3期取締役1、「会社の第3期取締役会理事長の選出に関する議案」
2021年11月5会第1回会2、「会社第3回取締役会各専門委員会委員の選出に関する議案」
日議3、『会社の総経理、取締役会秘書の任命に関する議案』
4、『会社副総経理、財務総監の任命に関する議案』
2021年12月第3期取締役1、「一部募集資金特別口座の変更に関する議案」
13日会第2回会
議
2021年12月第3回取締役1、「取締役会秘書の任命に関する議案」
31日会第3回会
議
2、株主総会の会議状況
報告期間中、会社は計3回の年度株主総会を開催した。
会社の取締役会は株主総会の授権に厳格に従い、会社の株主総会で採択された各決議を真剣に実行する。株主総会の審議で可決された議案の具体的な状況は以下の通りである。
会議時間会議名会議議案
1、『会社登録資本金の変更、会社の類型及びの改正及び工商変更登記の処理に関する議案』
2、『アイドル募集資金による現金管理に関する議案』
3、『閑置自有資金による現金管理に関する議案』
4、『募集資金による発行費用の置換に関する議案』
5、『Shanghai Hi-Road Food Technology Co.Ltd(300915) 株主総会議事規則の改正に関する議案』
2021年第一6、『改正Shanghai Hi-Road Food Technology Co.Ltd(300915) 取締役会議事規則について』の2021年1月6日次臨時株主議案』
大会
7、『Shanghai Hi-Road Food Technology Co.Ltd(300915) 監事会議事規則の改訂に関する議案』
8、『Shanghai Hi-Road Food Technology Co.Ltd(300915) 募集資金管理制度の改正に関する議案』
9、『Shanghai Hi-Road Food Technology Co.Ltd(300915) 関連取引管理制度の改正に関する議案』
10、『Shanghai Hi-Road Food Technology Co.Ltd(300915) 対外保証管理制度の改正に関する議案』
1、『に関する議案』
2、『に関する議案』
3、『に関する議案』
4、『に関する議案』
5、『2020年度日常関連取引状況と2021年度関連取引予定に関する議案』
2020年度6、『の議案』
7、『2021年度取締役、高級管理職報酬に関する議案』
