Shanghai Hi-Road Food Technology Co.Ltd(300915)
独立取締役第3回取締役会第4回会議に関する事項
の独立した意見
「 Shanghai Hi-Road Food Technology Co.Ltd(300915) 定款」(以下「会社定款」と略称する)、「 Shanghai Hi-Road Food Technology Co.Ltd(300915) 独立取締役業務制度」、「上場企業における独立取締役制度の確立に関する指導意見」などの関連法律、法規と規範性文書の規定に基づき、私たちは Shanghai Hi-Road Food Technology Co.Ltd(300915) (以下「会社」と略称する)の独立取締役として、会社の第3回取締役会第4回会議の関連資料を審査することを通じて、関連状況を理解した上で、独立、客観的な立場に基づいて、真剣に検討した結果、会社の第3回取締役会第4回会議の関連事項に対して独立意見を発表した。
一、『に関する議案』の独立意見
「2021年度財務決算報告」は会社の資産、経営状況を真実に反映しており、決算報告は監査報告と一致していると考えています。会社の取締役会のこの議案に対する審議と採決手続きは国家の関連法律法規、「会社定款」などの規定に合致し、手続きは合法的に有効である。この報告書は会社及び全株主の利益に合致する。2021年度財務決算報告書を2021年度株主総会審議に提出することに同意します。
二、「2021年度日常関連取引確認と2022年度日常関連取引予想に関する議案」の独立意見
検査の結果、2021年度に発生した日常関連取引と2022年度に発生する予定の日常関連取引は会社の正常な経営需要と正常な業務に属し、会社の実際の状況に合致している。2021年度の日常関連取引価格は公平、合理的、公正であり、会社及びその他の非関連株主の利益を損なう状況は存在しない。2022年度に発生する予定の日常関連は会社の実情に合致し、その審議と採決手続きは関連法律、法規及び「会社定款」、「関連取引管理制度」の規定に合致する。このため、2021年度の日常関連取引の確認と2022年度の日常関連取引の予想事項を会社の2021年度株主総会の審議に提出することに同意します。
三、『の議案』及び会社の対外保証状況の独立意見
会社監査機構が作成した「2021年度持株株主及びその他の関連者の資金占用状況の特別説明」は中国証券監督管理委員会と国務院国有資産監督管理委員会が印刷・配布した「上場会社と関連者の資金往来及び上場会社の対外保証の規範化に関する若干の問題に関する通知」と関連資料の規定に合致する。会社の2021年度の持株株主及びその他の関連者の資金占有状況を如実に反映している。私たちはこの特別審査の説明に同意し、この事項を会社の2021年年度株主総会の審議に提出します。
報告期間内に、会社は対外保証が存在しない場合、前年度に発生し、本報告期末に累計した対外保証も存在しない。
四、「2022年度取締役、高級管理職報酬に関する議案」の独立意見
会社が提出した2022年の取締役、高級管理職の報酬案は、会社が置かれている業界と地域の平均報酬レベルに基づいて、会社の実際の経営状況と結びつけて制定された。報酬案は国の関連法律、法規及び会社の報酬管理制度などの規定に合致し、会社の取締役、高級管理者の積極性を動員するのに有利であり、会社の運営効率と経営効果を向上させ、中小投資家の利益を損なう状況は存在しない。私たちはこの報酬案を2021年年度株主総会の審議に提出することに合意した。
五、「2021年度利益分配案に関する議案」の独立意見
審議を経て、われわれは会社の2021年度の利益分配は会社の管理層、取締役会がその年の会計年度の会社の利益状況、資金需要と株主収益計画に基づいて配当案を提出し、会社の現在の経営発展段階と未来の発展需要を総合的に考慮し、会社の実際の状況に合致し、違法、違反、株主、特に中小株主の利益を損なう状況は存在しないと考えている。そのため、私たちは会社の2021年度利益分配予案に同意し、この予案を会社の2021年度株主総会の審議に提出することに同意した。六、「検査の結果、会社はすでに比較的完備した法人ガバナンス構造と健全な内部制御制度を確立し、有効に実行することができる。会社の各内部制御制度は国家の関連法律、法規と証券監督管理部門の要求に合致し、会社の現在の実際の状況の需要に合致し、経営管理の各過程、各肝心な一環の中で比較的良い制御と防犯作用を果たした。当社は「2021年度内部統制自己評価報告」が社内統制システムの建設と運営の実情を全面的、客観的、真実に反映し、会社と中小株主の利益を損なう行為は存在しないと考え、この評価報告に同意する。
七、『の議案』の独立意見
検査の結果、会社の募集資金の保管と使用は中国証券監督管理委員会、深セン証券取引所の上場会社の募集資金の保管と使用に関する規定に合致し、募集資金の保管と使用違反の状況は存在せず、会社の取締役会が作成した「募集資金年度の保管と使用状況の特別報告」の内容は真実で、正確で、完全で、虚偽の記載、誤導性の陳述と重大な漏れは存在しないと考えている。私たちはこの特別報告に同意し、この議案を会社の2021年度株主総会の審議に提出します。
八、「2022年度監査機関の再雇用に関する議案」の独立意見
審査を経て、私達は:衆華会計士事務所(特殊普通パートナー)は会社の監査機構を担当する間、勤勉に責任を果たし、発行した報告書は客観的に、公正に会社の財務状況を反映することができ、職責履行に必要な独立性、専門的な適任能力及び投資者の保護能力を備え、2022年度の監査機構として引き続き招聘し、会社の監査業務の質を高めるのに有利であると考えている。会社及びその他の株主の利益、特に中小株主の利益を保護するのに有利である。そのため、私たちは衆華会計士事務所(特殊普通パートナー)を2022年度監査機構に引き続き招聘し、この事項を2021年度株主総会の審議に提出することに同意します。
九、「閑置自有資金による現金管理額の調整に関する議案」の独立意見会社が今回閑置自有資金を用いて現金管理を行う額の調整は、会社が経営状況及び資金使用状況の手配に基づき、資金使用効率と収益レベルの向上に有利である。このため、当社は会社が閑置自有資金を使用して現金管理を行う額を人民元37000万元を超えないから人民元47000万元を超えないに調整することに同意し、この事項を会社の2021年年度株主総会の審議に提出する。
十、「金融機関に総合信用限度額を申請する議案について」の独立意見
审议を経て、私达は今回会社が各商业银行と非银行金融机関に総额が人民元の3亿元あるいは等値外货の総合授信额を超えないことを申请するつもりで、会社と子会社の生产経営の発展に対する资金の需要を満たすためで、会社の日常経営の持続と健全な発展に利益があって、会社の正常な运営と业务の発展に不利な影响をもたらすことはできませんと思っています。全株主、特に中小株主の利益を損なうことはない。そこで、今回は金融機関に総合信用限度額を申請する事項を2021年度株主総会審議に提出することに同意します。
十一、「完全子会社の吸収合併に関する議案」の独立意見
検査の結果、当社は今回上海海象食品原料有限会社(以下「海象食品」と略称する)を吸収合併し、会社の管理アーキテクチャを最適化し、資源配置をさらに最適化し、運営効率を高め、管理コストを低減するためであると考えている。海象食品は会社の完全子会社であり、その財務諸表はすでに会社の合併報告書の範囲に組み込まれている。今回の吸収合併は「中華人民共和国会社法」、「会社定款」などの関連規定に合致し、会社とその株主、特に中小株主の利益を損なわず、会社の現在の実情に合致し、会社の持続的、安定的、健全な発展に有利であり、われわれは今回の吸収合併事項に一致して同意した。
十二、「2021年第一四半期、半年度、第三四半期に報告された議案の訂正に関する」の独立意見
査察の結果、当社は2021年第1四半期、半年度、第3四半期の報告に対して会社の実際の経営と財務状況に合致する訂正を行い、取締役会の今回の財務情報訂正事項に関する審議と採決手続きは法律、法規及び「会社定款」などの関連規定に合致すると考えている。会社は今回、「証券を公開発行する会社情報開示編報規則第19号-財務情報の訂正及び関連開示」の関連規定に合致し、訂正後の財務データは客観的かつ公正に会社の経営状況を反映することができ、今回の訂正事項は会社及び株主全体の合法的権益を損なっていない。そのため、2021年第1四半期、半年度、第3四半期に報告された訂正事項に合意しました。
(以下、本文なし)(本ページは本文なし、『第3回取締役会第4回会議に関する独立取締役の独立意見』の署名ページ)
孔愛国:
単志明：
2022年4月21日
