証券コード： Shanghai Hi-Road Food Technology Co.Ltd(300915) 証券略称： Shanghai Hi-Road Food Technology Co.Ltd(300915) 公告番号：2022018 Shanghai Hi-Road Food Technology Co.Ltd(300915)
完全子会社の吸収合併に関する公告
当社及び取締役会の全員は情報開示の内容が真実、正確、完全であることを保証し、虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れがない。一、今回の吸収合併の概要
Shanghai Hi-Road Food Technology Co.Ltd(300915) (以下「会社」と略称する)は2022年4月21日に第3回取締役会第4回会議及び第3回監事会第3回会議を開き、「完全子会社の吸収合併に関する議案」を審議・採択した。会社の管理構造をさらに最適化し、運営効率を高め、管理コストを低減するために、会社は完全子会社上海海象食品原料有限会社(以下「海象食品」と略称する)を吸収合併する予定である。今回の吸収合併が完了すると、海象食品の独立法人資格が抹消され、そのすべての資産、債権債務、その他のすべての権利と義務は会社が法に基づいて引き継ぐ。
今回の完全子会社の吸収合併を容易に実施するために、株主総会は会社の取締役会と管理層に完全子会社の海象食品の吸収合併に関するすべての事務を全権で処理することを許可する。今回の授権決議の有効期間は、株主総会の審議が可決された日から、完全子会社の吸収合併事項の処理が完了するまでである。
今回の吸収合併事項は関連取引を構成せず、「上場企業の重大資産再編管理方法」に規定された重大資産再編も構成せず、関係部門の承認を得る必要はない。二、被合併者の基本状況
1、基本情報
会社名：上海海象食品材料有限公司
設立日：2003年10月17日
登録資本金：人民元3000万元
法定代表者：黄海暁
統一社会信用コード：9131012075503644 X 0
タイプ:有限責任会社(自然人投資または持株の法人独資)
登録住所：上海市奉賢区金斗路666号
経営範囲:自有住宅賃貸;食品添加剤の生産(詳細は許可証を参照)、貨物及び技術の輸出入業務に従事する。法により承認しなければならない項目は、関連部門の承認を得てから経営活動を展開することができる2、主要財務データ
プロジェクト2021年12月31日（監査）
資産総額5115476588
負債総額3464389481
売掛金382 Sinodaan Co.Ltd(300635)
純資産1651087107
営業収入2332121552
営業利益196160250
純利益67305026
三、今回の吸収合併の具体的な手配
1、海象食品は主に香料の研究開発、生産と販売に従事し、会社は吸収合併方式を通じて海象食品のすべての資産、負債、権益などを合併し、会社は関連主管部門に海象食品の独立法人資格の抹消を申請する。
2、海象食品の合併基準日から吸収合併完了日までの間に生じた資産、負債及び損益は会社が享有し、負担する。
3、合併双方は法律法規などの要求に基づき、関連協議に署名し、債権者と公告手続きを履行し、関連資産、人員などの移転と権属変更作業を共同で完成し、税務、工商などの法律法規または監督管理要求に規定されたその他の手続きを行う。
4、海象食品の独立法人資格が抹消された後、そのすべての資産、債権債務及びその他のすべての権利と義務は会社が法に基づいて引き継ぐ。
四、今回の吸収合併が会社に与える影響
今回の吸収合併は会社が管理アーキテクチャをさらに最適化し、運営効率を高め、管理コストを下げ、会社の発展戦略に合致するのに有利である。海象食品系会社の完全子会社は、今回の吸収合併が会社の財務状況、全体業務の発展、利益レベル、募集プロジェクトの実施に重大な影響を及ぼすことはない。五、書類の検査準備
1、第三回取締役会第四回会議決議
2、独立取締役第三回取締役会第三回会議に関する事項に関する独立意見はここに公告する。
Shanghai Hi-Road Food Technology Co.Ltd(300915) 取締役会
二〇二年四月二十二日
