証券コード： Shanghai Hi-Road Food Technology Co.Ltd(300915) 証券略称： Shanghai Hi-Road Food Technology Co.Ltd(300915) 公告番号：2022021 Shanghai Hi-Road Food Technology Co.Ltd(300915)
第3回取締役会第4回会議決議公告
当社及び取締役会の全員は情報開示内容の真実、正確と完全を保証し、虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れがない。
一、取締役会会議の開催状況
Shanghai Hi-Road Food Technology Co.Ltd(300915) (以下「会社」と略称する)第3回取締役会第4回会議通知は2022年4月11日に書面、電話及びメールなどの方式で各取締役に提出され、会議は2022年4月21日に現場会議と通信の形式で会社の会議室で開催された。今回の会議は会社の黄海暁会長が招集し、会議に出席すべき取締役6人、実際に会議に出席した取締役6人、会社の監事及び高級管理職が会議に列席した。今回の会議の招集、開催及び採決は「中華人民共和国会社法」及び「 Shanghai Hi-Road Food Technology Co.Ltd(300915) 定款」(以下「会社定款」と略称する)の関連規定に合致し、会議は合法的に有効である。
二、取締役会会議の審議状況
会議に出席した取締役の真剣な審議を経て、十分に討論し、慎重に採決し、会議の審議は以下の議案を可決した。
審議を経て、取締役会は「2021年度総経理業務報告」が客観的、真実に会社の真実状況を反映し、管理層が株主総会と取締役会の各決議を実行し、会社の各制度を実行し、生産経営を管理するなどの面で行った仕事と成果を反映していると考えている。
採決結果:6票の同意、0票の反対、0票の棄権審議が可決された。
2、『審議を経て、取締役会は「2021年度取締役会活動報告」が取締役会の仕事状況を客観的に、真実に反映し、取締役会が株主総会の各決議を実行し、指導管理層が生産経営などの面で行った仕事と得た成果を反映していると考えている。
具体的な内容は同日、巨潮情報網(www.cn.info.com.cn.)に公開された。「2021年度取締役会業務報告」。会社の第2回独立取締役董恵良さん、張帥さん及び第3回独立取締役孔愛国さん、単志明さんは取締役会に「独立取締役述職報告」を提出し、会社の2021年年度株主総会で述職する。具体的な内容は同日、巨潮情報網(www.cn.info.com.cn.)に公開された。「独立取締役述職報告-董恵良」、「独立取締役述職報告-張帥」、「独立取締役述職報告-孔愛国」、「独立取締役述職報告-単志明」。
採決結果:6票の同意、0票の反対、0票の棄権審議が可決された。
本議案は、会社の2021年度株主総会審議に提出する必要がある。
3、に関する議案の審議が成立した
審議の結果、取締役会は会社の「2021年度財務決算報告」が2021年の財務状況と経営成果を客観的に、真実に反映していると考えている。
具体的な内容は同日、巨潮情報網(www.cn.info.com.cn.)に公開された。の「2021年度財務決算報告」を参照してください。
会社の独立取締役はすでにこの事項に対して同意した独立意見を発表した。
採決結果:6票の同意、0票の反対、0票の棄権審議が可決された。
本議案は、会社の2021年度株主総会審議に提出する必要がある。
4、「2021年度日常関連取引確認及び2022年度日常関連取引予想に関する議案」を審議、可決
審議の結果、取締役会は2021年度に発生した日常関連取引と2022年度に発生する予定の日常関連取引は会社の正常な経営需要と正常な業務に属し、会社の実際の状況に合致していると考えている。2021年度の日常関連取引価格は公平、合理的、公正であり、会社及びその他の非関連株主の利益を損なう状況は存在しない。2022年度に発生する予定の日常関連は会社の実情に合致し、その審議と採決手続きは関連法律、法規及び「会社定款」、「関連取引管理制度」の規定に合致する。
会社の独立取締役はすでにこの事項に対して事前承認意見と同意の独立意見を発表し、推薦機構 Orient Securities Company Limited(600958) 引受推薦有限会社は審査意見を提出した。具体的な内容は同日、巨潮情報網(www.cn.info.com.cn.)に公開された。の「2022年度日常関連取引予想に関する公告」などの関連書類。
採決結果:4票の同意、0票の反対、0票の棄権審議が可決され、そのうち関連取締役の黄海暁氏と黄海瑚氏は採決を回避した。
本議案は、会社の2021年度株主総会審議に提出する必要がある。
5、「2021年度持株株主及びその他の関連者の資金占用状況に関する特別説明」を審議、可決した議案
審議を経て、取締役会は、会社の監査機構が作成した「2021年度持株株主及びその他の関連者の資金占有状況の特別説明」は、中国証券監督管理委員会と国務院国有資産監督管理委員会が印刷・配布した「上場会社と関連者の資金往来及び上場会社の対外保証の規範化に関する若干の問題に関する通知」と関連資料の規定に合致していると判断した。会社の2021年度の持株株主及びその他の関連者の資金占有状況を如実に反映している。
会社の独立取締役はすでにこの事項に対して同意した独立意見を発表した。具体的な内容は同日、巨潮情報網(www.cn.info.com.cn.)に公開された。「2021年度持株株主及びその他の関連者の資金占有状況の特別説明」。
採決結果:4票の同意、0票の反対、0票の棄権審議が可決され、そのうち関連取締役の黄海暁氏と黄海瑚氏は採決を回避した。
本議案は、会社の2021年度株主総会審議に提出する必要がある。
6、「2022年度取締役、高級管理職報酬に関する議案」を審議、可決
審議の結果、取締役会は2022年度の取締役、高級管理職の報酬案は会社の現在の実情に合致し、関連法律法規と「会社定款」の規定に合致し、会社と中小株主の利益を損なっていないと考えている。
会社の独立取締役はすでにこの事項に対して同意した独立意見を発表し、具体的な内容は同日巨潮情報網(www.cn.info.com.cn.)に開示された。「2022年度取締役、監事、高級管理職報酬案に関する公告」。
採決結果:6票の同意、0票の反対、0票の棄権審議が可決された。
本議案は、会社の2021年度株主総会審議に提出する必要がある。
7、『及びその要約に関する議案』を審議、可決した
審議を経て、取締役会は、会社の2021年度報告全文とその要約の内容が真実で、正確で、完全に会社の2021年度経営状況を反映しており、虚偽の記載、誤導的な陳述や重大な漏れは存在しないと考えている。
具体的な内容は同日、巨潮情報網(www.cn.info.com.cn.)に公開された。の「2021年度報告」及び「2021年度報告要約」を参照してください。
採決結果:6票の同意、0票の反対、0票の棄権審議が可決された。
本議案は、会社の2021年度株主総会審議に提出する必要がある。
8、「2021年度利益分配案に関する議案」を審議、可決した
今回の取締役会の審議で可決された利益分配案は、2021年12月31日現在の株式総数900億株をベースに、10株当たり現金配当4元(税込)、合計3600億元の現金を配当し、資本積立金の増資を行わず、配当金を送らない。
審議の結果、取締役会は「2021年度利益分配案」が合法的にコンプライアンスされ、会社の成長性と一致し、会社の正常な経常と長期的な発展を保証し、会社の株主の短期利益と長期利益を兼ね備えていると考えている。
会社の独立取締役はすでにこの事項に対して同意した独立意見を発表し、具体的な内容は同日巨潮情報網(www.cn.info.com.cn.)に開示された。の「2021年度利益分配及び資本積立金の株式転換本案に関する公告」。
採決結果:6票の同意、0票の反対、0票の棄権審議が可決された。
本議案は、会社の2021年度株主総会審議に提出する必要がある。
9、「の議案」を審議、可決
審議を経て、取締役会は「2021年度内部統制自己評価報告」が客観的に、会社の内部統制執行状況を真実に体現し、会社に財務報告内部統制の重大な欠陥が存在しないと考え、非財務報告内部統制の重大な欠陥は発見されなかった。
会社の独立取締役はすでにこの事項に対して同意の独立意見を発表して、推薦機構 Orient Securities Company Limited(600958) 販売推薦有限会社は審査意見を出して、具体的な内容の詳細は同日巨潮情報網(www.cn.info.com.cn.)に開示した。の「2021年度内部統制自己評価報告」及び関連公告。採決結果:6票の同意、0票の反対、0票の棄権審議が可決された。
10、に関する議案を審議、可決
審議を経て、取締役会は「2021年度社会責任報告」が客観的かつ真実に会社が持続的な発展を確保すると同時に、社会責任を積極的に履行し、法人のガバナンス構造を絶えず改善し、運営レベルを規範化し、株主の合法的権益を保護することを体現している。法に基づいて納税し、経営情報を開示する。会社の規則制度を絶えず完備させ、職業健康安全管理システムを確立し、健全にし、従業員の権益を保護する。サプライヤーとディーラーとの誠実な協力、平等互恵、共同発展の原則を堅持し、サプライヤー、ディーラーと顧客の合法的権益を十分に尊重し、保護する。環境を確立し、健全にし、生産環境の総合管理を絶えず完備させ、省エネ・排出削減を行い、環境保護と持続可能な発展を推進する。2021年に会社の社会責任履行において一定の成績を収めた。
具体的な内容は同日、巨潮情報網(www.cn.info.com.cn.)に公開された。「2021年度社会責任報告」。
採決結果:6票の同意、0票の反対、0票の棄権審議が可決された。
11、「募集資金の年度保管と使用状況に関する特別報告」の審議を経て、取締役会は「会社法」、「証券法」、「深セン証券取引所創業板上場会社規範運営ガイドライン」、「募集資金管理制度」などの法律、法規と規範性文書の要求に厳格に従って募集資金を使用し、タイムリー、真実、正確、関連情報開示業務を完全に履行し、募集資金の不正使用は存在しない。
会社の独立取締役はすでにこの事項に対して同意の独立意見を発表して、衆華会計士事務所(特殊普通パートナー)はこの特別報告に対して《募集資金の年度保管と使用状況の鑑証報告》を発行して、推薦機構 Orient Securities Company Limited(600958) 販売推薦有限会社は《 Orient Securities Company Limited(600958) 販売推薦有限会社の Shanghai Hi-Road Food Technology Co.Ltd(300915) 2021年度募集資金の保管と使用状況に関する特別審査報告》を発行して、具体的な内容は同日、巨潮情報網(www.cn.info.com.cn.)に公開された。の「2021年度募集資金保管と使用状況特別報告」及び関連公告。
採決結果:6票の同意、0票の反対、0票の棄権審議が可決された。
本議案は、会社の2021年度株主総会審議に提出する必要がある。
12、「2022年度監査機関の再雇用に関する議案」を審議、可決
審議の結果、取締役会は、衆華会計士事務所(特殊普通パートナー)が会社の監査機構を担当している間、勤勉に責任を果たし、「中国公認会計士独立監査準則」などの関連規定に従い、独立、客観、公正な監査準則を堅持し、公正かつ合理的に監査意見を発表することができると考えている。監査業務の連続性を維持するために、会社は衆華会計士事務所(特殊普通パートナー)を2022年度監査機構として引き続き招聘する予定である。
会社の独立取締役はすでにこの事項に対して事前承認意見と同意の独立意見を発表した。具体的な内容は同日、巨潮情報網(www.cn.info.com.cn.)に公開された。の「会計士事務所の再雇用に関する公告」。
採決結果:6票の同意、0票の反対、0票の棄権審議が可決された。
本議案は、会社の2021年度株主総会審議に提出する必要がある。
13、審議は『閑置自有資金による現金管理額の調整に関する議案』を可決し、審議を経て、取締役会は会社が閑置自有資金による現金管理を行う額を元の3700000万元(本数を含む、以下同)から4700000万元に増加することに同意した。
会社の独立取締役はすでにこの事項に対して同意の独立意見を発表して、推薦機構 Orient Securities Company Limited(600958) 販売推薦有限会社は《 Orient Securities Company Limited(600958) 販売推薦有限会社は Shanghai Hi-Road Food Technology Co.Ltd(300915) 閑置自有資金を調整して現金管理額の査察意見を行う》を発行しました。具体的な内容は同日、巨潮情報網(www.cn.info.com.cn.)に公開された。の「アイドル自有資金による現金管理額の調整に関する公告」に記載されています。
採決結果:6票の同意、0票の反対、0票の棄権審議が可決された。
本議案は、会社の2021年度株主総会審議に提出する必要がある。
14、「金融機関への総合信用限度額の申請に関する議案」が審議、可決された
会社及び子会社の生産経営発展の資金に対する需要を満たすために、関連法律法規及び「会社定款」の規定によると、2022年に会社は各商業銀行及び非銀行金融機関に総額が人民元3億元或いは等価外貨を超えないと予想される総合信用額(具体的な信用額と信用期限は各金融機関の実際の審査・認可を基準とする)を申請し、信用額の有効期間は会社の2021年度株主である
