証券コード： Shanghai Hi-Road Food Technology Co.Ltd(300915) 証券略称： Shanghai Hi-Road Food Technology Co.Ltd(300915) 公告番号：2022016 Shanghai Hi-Road Food Technology Co.Ltd(300915)
金融機関への総合信用限度額の申請に関する公告
当社及び取締役会の全員は情報開示の内容が真実、正確、完全であることを保証し、虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れがない。
Shanghai Hi-Road Food Technology Co.Ltd(300915) (以下「会社」と略称する)及び子会社の生産経営発展に対する資金の需要を満たすため、会社は2022年4月21日に会社の第3回取締役会第4回会議を開き、6票の同意、0票の反対、0票の棄権審議で「金融機関に総合授信額を申請する議案」を可決した。会社が商業銀行及び非銀行金融機関に総額3億元または等値外貨の総合授信額を超えないことを申請することに同意し、この議案は2021年年度株主総会の審議に提出する必要がある。関連法律法規の要求に基づき、関連状況を以下のように具体的に公告する。一、金融機関に総合授信を申請する概要
会社及び子会社の生産経営発展の資金に対する需要を満たすために、関連法律法規及び「会社定款」の規定によると、2022年に会社は各商業銀行及び非銀行金融機関に総額が人民元3億元或いは等価外貨を超えないと予想される総合授信額(具体的な授信額と授信期限は各金融機関の実際の審査・認可を基準とする)を申請する予定である。信用限度額の有効期間は、会社の2021年度株主総会の審議が可決された日から1年であり、信用期間内の限度額は循環的に使用することができる。信用状授受業務の種類は流動資金貸付、プロジェクト貸付、銀行引受為替手形、保証状、保理、信用状開設、保証為替、貿易融資、手形割引、融資賃貸などの総合信用状授受業務などを含むが、これらに限定されない。
具体的な授信事項の順調な進展を容易にするために、会社は法定代表者または法定代表者が指定した授権代理人に会社と子会社を代表して関連手続きを行い、金融機関と上述の関連総合授信に関する契約、協議、証明書などの各書類資料に署名する。二、関連審議手順
1、取締役会の審議状況
取締役会は、会社と子会社が金融機関に信用限度額を申請するのは、会社の日常経営とプロジェクト建設の資金需要を満たし、融資ルートを広げ、会社の長期的な発展に有利であると考えている。取締役会は今回の会社及び子会社が金融機関に総合授信事項を申請することに同意し、会社の2021年度株主総会審議に提出する。
2、独立取締役の独立意見
独立取締役は、今回、各商業銀行及び非銀行金融機関に総額が人民元3億元または等値外貨を超えないと予想される総合信用額を申請する予定であり、会社及び子会社の生産経営発展に対する資金の需要を満たすためであり、会社の日常経営の持続的かつ健全な発展に有利であり、会社の正常な運営と業務発展に不利な影響を与えない。全株主、特に中小株主の利益を損なうことはない。そこで、今回は金融機関に総合信用限度額を申請する事項を2021年度株主総会審議に提出することに同意します。
3、監事会審議状況
監事会は、今回の総合授信は会社の実際の生産経営と業務発展資金の需要を満たすために、会社の持続的な発展を安定させ、会社の正常な生産経営に影響を与えず、会社と株主全体の利益を損なうことはないと考えている。監事会はこの事項に同意する。
三、調査準備書類1、第三回取締役会第四回会議決議2、第三回監事会第三回会議決議3、独立取締役の第三回取締役会第三回会議関連事項に関する独立意見はここに公告する。
Shanghai Hi-Road Food Technology Co.Ltd(300915) 取締役会
二〇二年四月二十二日
