Shanghai Hi-Road Food Technology Co.Ltd(300915)
独立取締役第3回取締役会第4回会議について
関連事項の事前承認意見
「 Shanghai Hi-Road Food Technology Co.Ltd(300915) 定款」(以下「会社定款」と略す)、「 Shanghai Hi-Road Food Technology Co.Ltd(300915) 独立取締役工作制度」、「上場企業における独立取締役制度の確立に関する指導意見」などの関連法律、法規と規範性文書の規定に基づき、 Shanghai Hi-Road Food Technology Co.Ltd(300915) (以下「会社」と略す)の独立取締役として、私たちは会社が提出した第3回取締役会第4回会議の関連議案と関連事項を審査し、以下の事項に対して事前承認意見を発表した。
一、「2022年度監査機関の再雇用に関する議案」の事前承認意見
調査の結果、衆華会計士事務所は証券業務の就職資格を備え、長年にわたって上場企業に監査サービスを提供した経験と能力を持ち、公正、客観的な態度で独立監査を行うことを堅持することができ、良好な職業操守と職責履行能力を持ち、会社の2022年度財務監査の仕事の要求を満たすことができる。このため、私たちは衆華会計士事務所を2022年度の監査機関に再雇用する事項を事前に承認し、本議案を取締役会の審議に提出することに同意した。
二、「2021年度日常関連取引確認及び2022年度日常関連取引予想に関する議案」の事前承認意見
査察の結果、会社及び子会社が2021年度に発生した日常関連取引及び2022年度の日常関連取引は会社の発展の需要に合致すると予想され、関連取引は公平で合理的な定価原則に従い、会社及び全株主の合法的権益を損なう状況はなく、会社の独立性に影響を与えず、会社の持続的な経営能力にも影響を与えない。このため、当社及び子会社が2021年度に発生した日常関連取引及び2022年度日常関連取引の予想事項について事前承認を表明し、本議案を取締役会審議に提出することに同意した。(以下、本文なし)
(このページには本文がなく、「第3回取締役会第4回会議に関する独立取締役の事前承認意見」の署名ページである)
孔愛国:
単志明：
2022年4月18日
