証券コード: Yinbang Clad Material Co.Ltd(300337) 0証券略称:ST安制御公告コード:2022033 Yinbang Clad Material Co.Ltd(300337) 0
第5回監事会第15回会議決議公告
当社及び監事会の全員は情報開示内容の真実、正確と完全を保証し、虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れがない。
一、監事会会議の開催状況
Sichuan Etrol Technologies Co.Ltd(300370) (以下「会社」と略称する)第5回監事会第15回会議は2022年4月21日午後13:00に会社会議室で開催され、今回の監事会会議の通知と資料は2022年4月11日に専任者の送達と電子メール方式で発行された。会議は会社監事会の呉雄大会長が招集し、司会し、今回の監事会は会議の監事3人、実際に監事3人に出席しなければならない。会議の開催は「中華人民共和国会社法」、「会社定款」と「監事会議事規則」の関連規定に合致する。
二、監事会会議の審議状況
(I)審議は「《2021年度监事会工作报告》(公告番号:2022040)具体的な内容は2022年4月22日会社が巨潮情报网(www.cn.info.com.cn.)開示された関連公告。
採決結果:3票同意、0票反対、0票棄権。
本報告書は2021年度株主総会審議に提出する必要がある。
(II)『に関する議案』を審議・採択した。審査を経て、監事会は「2021年年度報告」及び「2021年年度報告要旨」の作成と審査の手順は法律、法規と中国証券監督管理委員会の規定に合致し、報告内容は真実で、正確で、完全に会社の2021年年度経営の実際の状況を反映し、虚偽の記載、誤導性陳述または重大な漏れは存在しないと考えている。
《2021年年度報告全文》(公告番号:2022030)及び《2021年年度報告要旨》(公告番号:2022029)具体的な内容は会社が2022年4月22日に巨潮情報網(www.cn.info.com.cn.)開示された関連公告。
採決結果:3票同意、0票反対、0票棄権。
本報告書及びその要約は2021年度株主総会審議に提出する必要がある。
(III)審議は「2022年第1四半期報告全文に関する議案」を可決した。
審査を経て、監事会は「2022年第1四半期報告全文」の作成と審査の手順は法律、法規と中国証券監督管理委員会の規定に合致し、報告内容は真実で、正確で、完全に会社の2022年第1四半期経営の実際の状況を反映し、いかなる虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れも存在しないと考えている。
《2021年第1四半期報告全文》(公告番号:2022056)具体的な内容は2022年4月22日会社が巨潮情報網(www.cn.info.com.cn.)開示された関連公告。
採決結果:3票同意、0票反対、0票棄権。
(IV)審議は『に関する議案』を可決した。
審査を経て、監事会は会社の「2021年度財務決算報告」が「企業会計準則」の関連規定に合致し、会社の2021年度の財務状況と経営成果を真実、正確、完全、公正に反映していると判断した。
《2021年度財務決算報告》(公告番号:2022041)具体的な内容は2022年4月22日会社が巨潮情報網(www.cn.info.com.cn.)開示された関連公告。
採決結果:3票同意、0票反対、0票棄権。
本報告書は2021年度株主総会審議に提出する必要がある。
(V)審議は「2021年度利益分配予案に関する議案」を可決した。
審査を経て、監事会は会社が2021年度に利益分配を行わない予案は中国証券監督管理委員会の「上場会社監督管理ガイドライン第3号–上場会社の現金配当」、「会社定款」などの利益分配政策に関する関連規定に合致し、会社の実際の状況に合致し、会社の正常な経営と健全な発展に有利であると考えている。このため、会社の2021年度利益分配予案に合意した。
採決結果:3票同意、0票反対、0票棄権。
本議案は2021年度株主総会審議に提出する必要がある。
(VI)審議は「審査を経て、監事会は「2021年度内部統制自己評価報告」が会社の内部統制制度の建設と運行状況を真実かつ客観的に反映していると考えている。《2021年度内部統制自己評価報告》(公告番号:2022043)具体的な内容は2022年4月22日会社が巨潮情報網(www.cn.info.com.cn.)開示された関連公告。
採決結果:3票同意、0票反対、0票棄権。
(VII)審議は「継続雇用会社2022年度監査機構に関する議案」を可決した。
監事会は北京興華会計士事務所(特殊普通パートナー)を2022年度監査機構として引き続き招聘することに同意し、招聘期間は1年である。
採決結果:3票同意、0票反対、0票棄権。
本議案は2021年度株主総会審議に提出する必要がある。
(VIII)審議は「2021年度資産減損引当金の計上に関する議案」を可決した。
審査を経て、監事会は、会社が今回2021年度の資産減価償却準備事項を計上し、法規、規範性文書の関連規定に合致し、事実根拠が十分で、意思決定プログラムが規範化され、会社の財務状況を公正に反映し、会社と株主全体の利益を損なう状況は存在しないと考えている。
そのため、今回2021年度の資産減価償却準備を計上することに合意した。
「2021年度資産減損引当金計上に関する公告」(公告番号:2022045)具体的な内容は2022年4月22日会社が巨潮情報網(www.cn.info.com.cn.)開示された関連公告。
採決結果:3票同意、0票反対、0票棄権。
(8552)審議は「2021年度保留意見監査報告及び事項に関する監事会の特別説明」を可決した。
「監事会の2021年度保留意見監査報告及び事項に関する特別説明」(公告番号:2022049)具体的な内容は2022年4月22日会社が巨潮情報網(www.cn.info.com.cn.)開示された関連公告。
採決結果:3票同意、0票反対、0票棄権。
三、書類の検査準備
会社の第5回監事会の第15回会議の決議。
ここに公告する。
Sichuan Etrol Technologies Co.Ltd(300370)
監事会
2022年4月22日
