証券コード： Yinbang Clad Material Co.Ltd(300337) 0証券略称：ST安制御公告コード：2022032 Yinbang Clad Material Co.Ltd(300337) 0
第5回取締役会第21回会議決議公告
当社及び取締役会の全員は情報開示内容の真実、正確と完全を保証し、虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れがない。
一、取締役会会議の開催状況
Sichuan Etrol Technologies Co.Ltd(300370) (以下「会社」と略称する)第5回取締役会第21回会議通知は2022年4月11日に電子メールで送信され、2022年4月21日午前10:00に会社の会議室で現場通信採決を組み合わせて会議を開催した。会議は取締役9名、実際に取締役9名(そのうち通信採決方式で会議に出席した5人)、取締役劉偉さん、王彬さん、独立取締役宋剛さん、孫宝さん、マド芳さんが通信採決方式で会議に出席しなければならない。会議は理事長の許永良さんが招集し、司会し、会社の監事、高級管理職が今回の会議に列席した。会議の開催は「中華人民共和国会社法」と「会社定款」の関連規定に合致する。
二、取締役会会議の審議状況
「中華人民共和国会社法」、「会社定款」及び関連法律、法規の規定に基づき、会議に出席した取締役が真剣に議案を審議し、現場プラス通信採決方式で、以下の議案を審議・採択した:(I)「2021年度取締役会活動報告に関する議案」を審議・採択した。
報告期間内、会社の取締役会は「中華人民共和国会社法」、「中華人民共和国証券法」などの法律法規及び「会社定款」、「取締役会議事規則」などの関連規定に厳格に従い、株主総会の各決議を真剣に執行し、取締役会の各決議の実施を積極的に推進し、会社法人のガバナンス構造を絶えず最適化し、取締役会の意思決定効率と意思決定レベルを持続的に向上させ、勤勉に責任を果たす。会社の利益を確実に守る。「2021年度取締役会業務報告」の具体的な内容は、2022年4月22日に巨潮情報網(www.cn.info.com.cn.)に公開された。の「2021年度報告」の「第3節管理職討論と分析」と「第4節会社ガバナンス」に関する部分。
会社の独立取締役の宋剛さん、孫宝さん、馬徳芳さんと歴代の独立取締役の洪金明さんはそれぞれ取締役会に「2021年度独立取締役述職報告」を提出し、会社の2021年度株主総会で述職する。具体的な内容は会社が2022年4月22日に巨潮情報網(www.cn.info.com.cn.)に公開した。「独立取締役2021年度述職報告」。
採決結果:9票同意、0票反対、0票棄権。
本議案は2021年度株主総会審議に提出する必要がある。
(II)「2021年度総経理業務報告に関する議案」を審議・採択した。
会社の総経理の張磊さんは取締役会に2021年度の仕事状況を報告し、取締役会はこの報告が報告期間内に会社が取締役会の決議を実行し、管理経営と会社の各制度を実行するなどの方面の仕事状況と成果を客観的に、真実に反映していると考えている。
採決結果:9票同意、0票反対、0票棄権。
(III)審議は『に関する議案』を可決した。《2021年年度報告全文》(公告番号:2022030)及び《2021年年度報告要旨》(公告番号:2022029)具体的な内容は2022年4月22日会社が巨潮情報網(www.cn.info.com.cn.)開示された関連公告。「2021年年度報告開示提示性公告」(公告番号:2022028)は同日、証券時報に掲載された。
採決結果:9票同意、0票反対、0票棄権。
本議案は2021年度株主総会審議に提出する必要がある。
(IV)審議は「2022年第1四半期報告全文に関する議案」を可決した。
《2022年第1四半期報告全文》(公告番号:2022056)具体的な内容は2022年4月22日会社が巨潮情報網(www.cn.info.com.cn.)開示された関連公告。
採決結果:9票同意、0票反対、0票棄権。
(V)審議は『に関する議案』を可決した。
《2021年度財務決算報告》(公告番号:2022041)具体的な内容は2022年4月22日会社が巨潮情報網(www.cn.info.com.cn.)開示された関連公告。
採決結果:9票同意、0票反対、0票棄権。
本議案は2021年度株主総会審議に提出する必要がある。
(VI)審議は『に関する議案』を可決した。
会社の2021年度財務会計報告業は北京興華会計士事務所(特殊普通パートナー)の監査を経て、この会計士事務所は意見を保留する監査報告書を発行し、監査報告書の詳細は2022年4月22日に会社が巨潮情報網(www.cn.info.com.cn.)開示された関連公告について、会社の取締役会、独立取締役はこの監査報告に対して特別説明を行った。
《2021年度財務諸表監査報告》(公告番号:2022031)具体的な内容は2022年4月22日会社が巨潮情報網(www.cn.info.com.cn.)開示された関連公告。
採決結果:9票同意、0票反対、0票棄権。
(VII)審議は「2021年度利益分配予案に関する議案」を可決した。
北京興華会計士事務所(特殊普通パートナー)の監査を経て、会社が2021年度に実現した親会社の株主に帰属する純利益は-866335498862元である。「中華人民共和国会社法」、「会社定款」の規定に基づき、本年度は法定黒字積立金を抽出せず、2021年末現在、親会社の報告書が分配できる利益は-1301277777521元であり、会社は北京興華会計士事務所(特殊普通組合)に保留意見の監査報告書を発行された。「会社定款」の利益分配に関する規定に基づき、規定された現金配当条件を満たさない。取締役会の研究決定を経て、会社の2021年度利益分配予案:現金配当を配らず、配当を配らず、資本積立金の増資を行わない。
会社の独立取締役は本議案に対して明確な独立意見を発表し、具体的な内容は2022年4月22日会社が巨潮情報網(www.cn.info.com.cn.)開示された関連公告。
《2021年度の利益分配を行わない予定に関する特別説明》(公告番号:2022042)具体的な内容は2022年4月22日会社が巨潮情報網(www.cn.info.com.cn.)開示された関連公告。
採決結果:9票同意、0票反対、0票棄権。
本議案は2021年度株主総会審議に提出する必要がある。
(VIII)審議は「「2021年度内部統制自己評価報告」(公告番号:2022043)具体的な内容は2022年4月22日巨潮情報網(www.cn.info.com.cn.)を参照開示された関連公告。
会社の独立取締役は本報告書に対して明確な独立意見を発表し、具体的な内容は2022年4月22日会社が巨潮情報網(www.cn.info.com.cn.)開示された関連公告。
採決結果:9票同意、0票反対、0票棄権。
(8552)審議は「会社の2022年度監査機構の再雇用に関する議案」を可決した。
会社が北京興華会計士事務所(特殊普通パートナー)を2022年度監査機構として引き続き招聘することに同意し、招聘期間は1年である。
「継続雇用会社2022年度監査機構に関する公告」(公告番号:2022044)具体的な内容は2022年4月22日の巨潮情報網(www.cn.info.com.cn.)を参照。開示された関連公告。
会社の独立取締役は本議案に対して明確な同意の事前承認意見と独立意見を発表し、具体的な内容は2022年4月22日会社が巨潮情報網(www.cn.info.com.cn.)開示された関連公告。採決結果:9票同意、0票反対、0票棄権。
本議案は2021年度株主総会審議に提出する必要がある。
(X)審議は「2021年度資産減損引当金の計上に関する議案」を可決した。
会社の財務状況と経営成果を真実に反映するために、慎重性の原則に基づいて、「企業会計準則第8号-資産減価償却」と会社の会計政策の関連規定に基づいて、会社は2021年度末に減損の兆候が発生する可能性のある資産(範囲は売掛金手形、売掛金、その他の売掛金、契約資産、在庫、1年以内に満期になる非流動資産、長期売掛金、固定資産、無形資産と商誉などを含む)に対して全面的な棚卸、清掃、分析と評価を行い、慎重性の原則に基づいて、2021年度に上述の各資産の減損額額を計4154588万元準備する。そのうち信用減損引当金は1199310万元、資産減損引当金は2955278万元である。今回の計上関連資産減価償却準備は会計慎重性の原則に基づいて行われ、根拠が十分で、計上資産減価償却準備後、会社の資産状況を公正に反映することができ、会社の資産価値に関する会計情報をより真実で信頼性が高く、合理性がある。
会社の独立取締役は本議案に対して明確な独立意見を発表し、具体的な内容は2022年4月22日会社が巨潮情報網(www.cn.info.com.cn.)開示された関連公告。
「2021年度資産減損引当金計上に関する公告」(公告番号:2022045)具体的な内容は2022年4月22日会社が巨潮情報網(www.cn.info.com.cn.)開示された関連公告。
採決結果:9票同意、0票反対、0票棄権。
(十一)「会社が損失を補っていない実収株の総額の三分の一に達することに関する議案」を審議・採択した。
北京興華会計士事務所(特殊普通パートナー)の監査によると、2021年12月31日現在、同社の2021年度連結報告書の未分配利益は-153892545169元で、総株価95714634400元の-160.78%を占め、2021年度の親会社報告書の未分配利益は-130127777521元で、総株価95714634400元の-135.95%を占めている。会社は損失が実収株式総額の3分の1を超えたことを補っていない。「中華人民共和国会社法」及び「会社定款」の関連規定に基づき、当該事項は会社の株主総会の審議に提出しなければならない。
採決結果:9票同意、0票反対、0票棄権。
本議案は2021年度株主総会審議に提出する必要がある。
(十二)審議は「取締役会の2021年度保留意見監査報告及び事項に関する特別説明」を可決した。
「取締役会の2021年度保留意見監査報告及び事項に関する特別説明」(公告番号:2022047)具体的な内容は2022年4月22日会社が巨潮情報網(www.cn.info.com.cn.)開示された関連公告。
会社の独立取締役は本議案に対して明確な独立意見を発表し、具体的な内容は2022年4月22日会社が巨潮情報網(www.cn.info.com.cn.)開示された関連公告。
採決結果:9票同意、0票反対、0票棄権。
(十三)「取締役会が会社の総経理に取引審査・認可権限を授権することに関する議案」を審議・採択した。会社の意思決定の効率を高め、会社の運営をさらに規範化し、良好な法治秩序と商業規範を確立するために、「会社定款」と関連法律法規の関連規定に基づき、会社の取締役会はその権限範囲内で会社の総経理に以下の審査・認可・決定権限を行使することを授権する。
1、取引に関わる資産総額は会社の最近の監査総資産の10%(10%を含まない)を下回って、この取引に関わる資産総額は同時に帳簿価値と評価値が存在して、高い者を計算データとする。2、取引先の(株権など)最近の会計年度に関連する営業収入は会社の最近の会計年度に監査された主な業務収入の10%(10%を含まない)を下回る。
3、取引先の(株権など)最近の会計年度に関連する純利益は会社の最近の会計年度に監査された純利益の10%(10%を含まない)を下回る。
4、取引の成約金額(債務と費用を負担することを含む)は会社の最近の監査純資産の10%(10%を含まない)を下回る。
5、取引による利益は会社の最近の会計年度の監査純利益の10%(10%を含まない)を下回る。
上記授権期間は、取締役会の審議が可決された日から1年以内である。
採決結果:9票同意、0票反対、0票棄権。
(十四)「会社(傘下支社を含む)及び持株子会社2022年度の総合融資額及び担保額及び関連取引の申請に関する議案」を審議・採択した。
会社が今回予想する2022年度の総合融資額及び担保額は、公
